【快播報】中航高科: 中航高科第十屆董事會2023年第一次會議決議公告

證券代碼：600862    證券簡稱：中航高科   公告編號：臨2023－001號

              中航航空高科技股份有限公司

(資料圖)

      第十屆董事會 2023 年第一次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

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第十屆董事會 2023 年第一次會議以電子郵件或書面方式通知，并于

樓大會議室召開。應(yīng)到董事 9 人，實(shí)到 9 人。公司監(jiān)事和高管列席

會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。在會議正式召開

前，第十四屆全國政協(xié)委員、董事長李志強(qiáng)向與會人員簡要傳達(dá)了全

國兩會精神。

  會議由董事長李志強(qiáng)主持。與會董事認(rèn)真審議了所有議案，經(jīng)書

面投票表決，形成了如下決議：

  一、審議通過了《公司 2022 年度總經(jīng)理工作報告》

                           ；

  表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  二、審議通過了《公司 2022 年年度報告》及摘要；

  表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  三、審議通過了《公司 2022 年度董事會工作報告》

                           ；

  表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  四、審議通過了《公司 2022 年度財務(wù)決算報告》；

  表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  五、審議通過了《公司 2023 年度財務(wù)預(yù)算報告》；

  表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  六、審議通過了《公司 2022 年度利潤分配預(yù)案》，內(nèi)容詳見同日

披露的公司臨 2023—003 號公告。

  表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  七、審議通過了《關(guān)于公司 2023 年度商業(yè)銀行授信的議案》，內(nèi)

容詳見同日披露的公司臨 2023—004 號公告。

  表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  八、審議通過了《公司 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》，此

議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事李志強(qiáng)、張軍、王健、姜波、曹正華回

避了表決，其余 4 位非關(guān)聯(lián)董事參與表決。內(nèi)容詳見同日披露的公司

臨 2023—005 號公告。

  表決情況：4 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  九、審議通過了《關(guān)于對中航工業(yè)集團(tuán)財務(wù)有限責(zé)任公司風(fēng)險持

續(xù)評估報告》，報告全文詳見上交所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）；

  表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  十、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘大信為公司 2023 年度財務(wù)和內(nèi)控審

計機(jī)構(gòu)的議案》，內(nèi)容詳見同日披露的公司臨 2023—006 號公告。

  表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  十一、審議通過了《關(guān)于公司高級管理人員 2022 年度薪酬的議

案》；

  表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  十二、審議通過了《公司 2022 年度內(nèi)控體系工作報告》；

  表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  十三、審議通過了《公司 2022 年度內(nèi)部控制評價報告》，報告全

文詳見上交所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）；

   表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   十四、審議通過了《公司 2022 年度合規(guī)管理工作報告》；

   表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   十五、審議通過了《關(guān)于召開公司 2022 年年度股東大會的議案》

                                  ；

   表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   同意將上述第三、四、五、六、八、十項議案提交公司 2022 年

年度股東大會審議批準(zhǔn)，年度股東大會的召開時間、地點(diǎn)等有關(guān)事項

將擇機(jī)另行通知。

   特此公告。

                    中航航空高科技股份有限公司董事會

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