信邦制藥: 關(guān)于增補(bǔ)第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的公告

證券代碼：002390   證券簡稱：信邦制藥      公告編號(hào)：2023-008

(資料圖片僅供參考)

           貴州信邦制藥股份有限公司

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、

  完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  貴州信邦制藥股份有限公司（以下稱“公司”）董事會(huì)于近日收

到獨(dú)立董事董延安先生提交的辭職報(bào)告，董延安先生因在公司連續(xù)擔(dān)

任獨(dú)立董事已滿六年，申請(qǐng)辭去公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事、董事會(huì)

審計(jì)委員會(huì)召集人、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員職務(wù)，辭職后不再

擔(dān)任公司任何職務(wù)。董延安先生的辭職申請(qǐng)將在股東大會(huì)選舉出新任

獨(dú)立董事后生效。

  根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)于 2023

年 3 月 15 日召開第八屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于增

補(bǔ)第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》。經(jīng)公司股東貴州金域?qū)崢I(yè)

投資合伙企業(yè)（有限合伙）推薦并經(jīng)公司第八屆董事會(huì)提名委員會(huì)審

核，公司董事會(huì)同意增補(bǔ)劉杰先生為第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，

任期自股東大會(huì)審議通過之日起至第八屆董事會(huì)任期屆滿之日止。股

東大會(huì)召開時(shí)間另行通知。

  公司獨(dú)立董事對(duì)本次增補(bǔ)第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人發(fā)表了

同意的獨(dú)立意見，獨(dú)立意見詳見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于增補(bǔ)第八屆董事會(huì)

獨(dú)立董事候選人的獨(dú)立意見》。獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性

尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議后方可提交股東大會(huì)審議。

  公司將按照《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——

主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的要求將獨(dú)立董事候選人的詳細(xì)信息在深圳

證券交易所網(wǎng)站（www.szse.cn）進(jìn)行公示。公示期間，任何單位或

個(gè)人對(duì)獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性有異議的，均可通過深圳

證券交易所投資者熱線電話及郵箱就獨(dú)立董事候選人任職資格和可

能影響其獨(dú)立性的情況向深圳證券交易所反饋意見。

  特此公告。

                     貴州信邦制藥股份有限公司

                        董   事   會(huì)

                      二〇二三年三月十七日

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