證券代碼：002390   證券簡稱：信邦制藥      公告編號：2023-008

(資料圖片僅供參考)

           貴州信邦制藥股份有限公司

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、

  完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  貴州信邦制藥股份有限公司（以下稱“公司”）董事會于近日收

到獨立董事董延安先生提交的辭職報告，董延安先生因在公司連續擔

任獨立董事已滿六年，申請辭去公司第八屆董事會獨立董事、董事會

審計委員會召集人、董事會薪酬與考核委員會委員職務，辭職后不再

擔任公司任何職務。董延安先生的辭職申請將在股東大會選舉出新任

獨立董事后生效。

  根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，公司董事會于 2023

年 3 月 15 日召開第八屆董事會第十三次會議，審議通過了《關于增

補第八屆董事會獨立董事候選人的議案》。經公司股東貴州金域實業

投資合伙企業（有限合伙）推薦并經公司第八屆董事會提名委員會審

核，公司董事會同意增補劉杰先生為第八屆董事會獨立董事候選人，

任期自股東大會審議通過之日起至第八屆董事會任期屆滿之日止。股

東大會召開時間另行通知。

  公司獨立董事對本次增補第八屆董事會獨立董事候選人發表了

同意的獨立意見，獨立意見詳見同日刊登于巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關于增補第八屆董事會

獨立董事候選人的獨立意見》。獨立董事候選人的任職資格和獨立性

尚需經深圳證券交易所備案審核無異議后方可提交股東大會審議。

  公司將按照《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——

主板上市公司規范運作》的要求將獨立董事候選人的詳細信息在深圳

證券交易所網站（www.szse.cn）進行公示。公示期間，任何單位或

個人對獨立董事候選人的任職資格和獨立性有異議的，均可通過深圳

證券交易所投資者熱線電話及郵箱就獨立董事候選人任職資格和可

能影響其獨立性的情況向深圳證券交易所反饋意見。

  特此公告。

                     貴州信邦制藥股份有限公司

                        董   事   會

                      二〇二三年三月十七日

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