當(dāng)前快報:光明乳業(yè): 光明乳業(yè)關(guān)于召開2022年度股東大會的通知

證券代碼：600597     證券簡稱：光明乳業(yè)            公告編號：2023-012 號

                光明乳業(yè)股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

          關(guān)于召開 2022 年度股東大會的通知

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

      重要內(nèi)容提示：

   ?   股東大會召開日期：2023年4月12日

   ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

       系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)    股東大會類型和屆次

(二)    股東大會召集人：董事會

(三)    投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式

(四)    現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

       召開的日期時間：2023 年 4 月 12 日     13 點(diǎn) 00 分

       召開地點(diǎn)：漕溪北路 595 號 A 棟五樓多功能廳。

(五)    網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

       網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

       網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2023 年 4 月 12 日

                     至 2023 年 4 月 12 日

       采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間

為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；

通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六)   融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

      涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者

的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運(yùn)作》

等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

二、會議審議事項

  本次股東大會審議提案及投票股東類型

                                         投票股東類型

序號                提案名稱

                                           A 股股東

非累積投票提案

  上述提案 1、2、4 至 9、11 至 14 已經(jīng)公司第七屆董事會第八次會議審議通

過；提案 3、5、10、15 已經(jīng)公司第七屆監(jiān)事會第五次會議審議通過。詳見 2023

年 3 月 21 日，刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和上海證券交

易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn 上的相關(guān)公告。

   本次股東大會的會議材料將于本次股東大會召開前在上海證券交易所網(wǎng)站

披露。

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：光明食品（集團(tuán)）有限公司、上海益民食品一

廠（集團(tuán)）有限公司

三、股東大會投票注意事項

(一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)

投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)   持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶

所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

   持有多個股東賬戶的股東通過上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會

網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的

相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

   持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東

賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股

票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)   同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)

行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)   股東對所有提案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)   股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托

代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別       股票代碼       股票簡稱          股權(quán)登記日

        Ａ股        600597    光明乳業(yè)          2023/4/4

(二)     公司第七屆董事會董事、第七屆監(jiān)事會監(jiān)事、高級管理人員。

(三)     公司聘請的律師、其他中介機(jī)構(gòu)。

(四)     其他相關(guān)人員。

五、現(xiàn)場會議參會方法

(一)     法人股東憑法定代表人證明文件或授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人身

份證復(fù)印件參會。

(二)     自然人股東憑股票賬戶卡及本人身份證復(fù)印件參會。委托代理人憑委托人

股票賬戶卡、委托代理人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書參會（授權(quán)委托書樣式見附

件 1）。

六、會議登記方法

(一)     請符合上述條件的股東于 2023 年 4 月 10 日（周一，上午 9:00－11:00，

下午 1:30－4:30）到上海市東諸安浜路 165 弄 29 號 403 室上海立信維一軟件有

限公司辦理出席會議資格登記手續(xù)，異地股東可以用傳真或信函的方式登記，傳

真或信函以到達(dá)登記處或本公司的時間為準(zhǔn)。

(二)     法人股東憑法定代表人證明文件或授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人

身份證復(fù)印件辦理登記。

(三)     自然人股東憑股票賬戶卡及本人身份證復(fù)印件登記。委托代理人憑委托

人股票賬戶卡、委托代理人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書登記（授權(quán)委托書樣式見

附件 1）。

(四)     在登記時間段內(nèi)，個人股東也可掃描下方二維碼進(jìn)行登記，如下：

(五)   會議登記不作為股東依法參加股東大會的必備條件。

七、其他事項

(一)   預(yù)計會期半天，參加會議的股東食宿、交通等費(fèi)用自理。

(二)   本公司地址：上海市閔行區(qū)吳中路 578 號

      聯(lián)系人：陳仲杰

      聯(lián)系電話：021－54584520 轉(zhuǎn) 5623 分機(jī)

      傳真：021－64013337

(三)   會議登記處地址：上海市東諸安浜路 165 弄 29 號 403 室上海立信維一軟

件有限公司

      聯(lián)系人：歐陽雪

      聯(lián)系電話：021－52383315

      傳真：021－52383305

   特此公告。

                                光明乳業(yè)股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

附件 1：授權(quán)委托書

                   授權(quán)委托書

光明乳業(yè)股份有限公司：

     茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 4 月 12

日召開的貴公司 2022 年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號           非累積投票提案名稱              同意   反對       棄權(quán)

委托人簽名（蓋章）：               受托人簽名：

委托人身份證號：                 受托人身份證號：

                         委托日期：      年    月    日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、

              “反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

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