當前快報:光明乳業: 光明乳業關于召開2022年度股東大會的通知

證券代碼：600597     證券簡稱：光明乳業            公告編號：2023-012 號

                光明乳業股份有限公司

(相關資料圖)

          關于召開 2022 年度股東大會的通知

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

      重要內容提示：

   ?   股東大會召開日期：2023年4月12日

   ?   本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票

       系統

一、召開會議的基本情況

(一)    股東大會類型和屆次

(二)    股東大會召集人：董事會

(三)    投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結

合的方式

(四)    現場會議召開的日期、時間和地點

       召開的日期時間：2023 年 4 月 12 日     13 點 00 分

       召開地點：漕溪北路 595 號 A 棟五樓多功能廳。

(五)    網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

       網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

       網絡投票起止時間：自 2023 年 4 月 12 日

                     至 2023 年 4 月 12 日

       采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間

為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；

通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

(六)   融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

      涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者

的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號 — 規范運作》

等有關規定執行。

二、會議審議事項

  本次股東大會審議提案及投票股東類型

                                         投票股東類型

序號                提案名稱

                                           A 股股東

非累積投票提案

  上述提案 1、2、4 至 9、11 至 14 已經公司第七屆董事會第八次會議審議通

過；提案 3、5、10、15 已經公司第七屆監事會第五次會議審議通過。詳見 2023

年 3 月 21 日，刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和上海證券交

易所網站 www.sse.com.cn 上的相關公告。

   本次股東大會的會議材料將于本次股東大會召開前在上海證券交易所網站

披露。

  應回避表決的關聯股東名稱：光明食品（集團）有限公司、上海益民食品一

廠（集團）有限公司

三、股東大會投票注意事項

(一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，

既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，

也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互

聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網

投票平臺網站說明。

(二)   持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶

所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

   持有多個股東賬戶的股東通過上海證券交易所網絡投票系統參與股東大會

網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的

相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

   持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東

賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股

票的第一次投票結果為準。

(三)   同一表決權通過現場、上海證券交易所網絡投票平臺或其他方式重復進

行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)   股東對所有提案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)   股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在

冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托

代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別       股票代碼       股票簡稱          股權登記日

        Ａ股        600597    光明乳業          2023/4/4

(二)     公司第七屆董事會董事、第七屆監事會監事、高級管理人員。

(三)     公司聘請的律師、其他中介機構。

(四)     其他相關人員。

五、現場會議參會方法

(一)     法人股東憑法定代表人證明文件或授權委托書、營業執照復印件、本人身

份證復印件參會。

(二)     自然人股東憑股票賬戶卡及本人身份證復印件參會。委托代理人憑委托人

股票賬戶卡、委托代理人身份證復印件、授權委托書參會（授權委托書樣式見附

件 1）。

六、會議登記方法

(一)     請符合上述條件的股東于 2023 年 4 月 10 日（周一，上午 9:00－11:00，

下午 1:30－4:30）到上海市東諸安浜路 165 弄 29 號 403 室上海立信維一軟件有

限公司辦理出席會議資格登記手續，異地股東可以用傳真或信函的方式登記，傳

真或信函以到達登記處或本公司的時間為準。

(二)     法人股東憑法定代表人證明文件或授權委托書、營業執照復印件、本人

身份證復印件辦理登記。

(三)     自然人股東憑股票賬戶卡及本人身份證復印件登記。委托代理人憑委托

人股票賬戶卡、委托代理人身份證復印件、授權委托書登記（授權委托書樣式見

附件 1）。

(四)     在登記時間段內，個人股東也可掃描下方二維碼進行登記，如下：

(五)   會議登記不作為股東依法參加股東大會的必備條件。

七、其他事項

(一)   預計會期半天，參加會議的股東食宿、交通等費用自理。

(二)   本公司地址：上海市閔行區吳中路 578 號

      聯系人：陳仲杰

      聯系電話：021－54584520 轉 5623 分機

      傳真：021－64013337

(三)   會議登記處地址：上海市東諸安浜路 165 弄 29 號 403 室上海立信維一軟

件有限公司

      聯系人：歐陽雪

      聯系電話：021－52383315

      傳真：021－52383305

   特此公告。

                                光明乳業股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

附件 1：授權委托書

                   授權委托書

光明乳業股份有限公司：

     茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 4 月 12

日召開的貴公司 2022 年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人股東帳戶號：

序號           非累積投票提案名稱              同意   反對       棄權

委托人簽名（蓋章）：               受托人簽名：

委托人身份證號：                 受托人身份證號：

                         委托日期：      年    月    日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、

              “反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表

決。

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