華懋科技: 華懋科技向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）_世界熱文

股票簡稱：華懋科技                                                    股票代碼：603306

華懋（廈門）新材料科技股份有限公司

             HMT (Xiamen) New Technical Materials Co.,Ltd.

(資料圖片)

            （福建省廈門市集美區(qū)后溪鎮(zhèn)蘇山路 69 號）

募集資金使用可行性分析報告（修

                         訂稿）

                     二〇二三年三月

     華懋（廈門）新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“華懋科技”）

根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，為滿足業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求、擴(kuò)大公司經(jīng)營規(guī)模、增

強持續(xù)盈利能力和市場競爭力，公司擬向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券。公

司董事會對本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“本次發(fā)行”）募

集資金使用的必要性和可行性分析如下：

     一、本次募集資金使用計劃

     本次發(fā)行的募集資金總額不超過人民幣 105,000.00 萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)

行費用后，募集資金凈額擬投入以下項目：

                                                單位：萬元

序號          項目名稱              項目總投資          募集資金投入

            合計                  107,418.20     105,000.00

     募集資金到位后，扣除發(fā)行費用后的實際募集資金凈額少于擬使用募集資

金總額的不足部分由公司以自籌資金解決。募集資金到位前，公司可以根據(jù)募

集資金投資項目的實際情況，以自籌資金先行投入，待募集資金到位后再予以

置換。

     二、本次募集資金投資項目建設(shè)背景

     華懋科技是一家新材料科技企業(yè)，目前是汽車被動安全領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，

產(chǎn)品線覆蓋汽車安全氣囊布、安全氣囊袋以及安全帶等被動安全系統(tǒng)部件。公

司是國內(nèi)較早進(jìn)入安全氣囊布行業(yè)的公司之一，作為國內(nèi)主流汽車被動安全系

統(tǒng)部件提供商中唯一一家本土企業(yè)，產(chǎn)品主要應(yīng)用在德系、美系、日系和本土

品牌整車廠商的車輛上，在安全氣囊布、安全氣囊袋等領(lǐng)域的市場競爭中占據(jù)

了一定的優(yōu)勢地位，國內(nèi)市場占有率位居前列。公司汽車被動安全產(chǎn)品主要生

產(chǎn)基地位于福建省廈門市，產(chǎn)品主要供給國內(nèi)，2022 年營業(yè)收入 16.37 億元；為

充分發(fā)揮越南東盟成員國的優(yōu)勢避免國際貿(mào)易摩擦以及相對低廉的人力成本、

吸引外資的優(yōu)惠稅收政策，公司于 2018 年 9 月在越南海防市投資設(shè)立氣袋生產(chǎn)

工廠，目前已建成切割縫紉工序，截至 2022 年末員工總數(shù)約 400 人，2022 年度

安全氣囊袋銷量 201.14 萬個，營業(yè)收入 10,506.65 萬元，凈利潤 1,705.06 萬元。

   公司本次募投項目主要為公司現(xiàn)有安全氣囊相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)能提升及與業(yè)務(wù)關(guān)

聯(lián)度較高的信息化建設(shè)、研發(fā)項目，有利于進(jìn)一步提升公司的生產(chǎn)能力、信息

化能力和研發(fā)能力：

善及擴(kuò)充，將越南現(xiàn)有切割縫紉工序升級為完整工序的安全氣囊袋生產(chǎn)線，實

現(xiàn)越南地區(qū)本地化配套生產(chǎn)，提升產(chǎn)品生產(chǎn)效率和質(zhì)量穩(wěn)定性，縮短交貨周期，

充分利用越南人力成本、稅收優(yōu)惠等優(yōu)勢，構(gòu)建安全氣囊袋及 OPW 氣囊袋的海

外供應(yīng)能力，推進(jìn)公司全球化布局，提高全球市場占有率。

并適當(dāng)增加安全氣囊布產(chǎn)能以匹配 OPW 的擴(kuò)產(chǎn)，緩解相關(guān)產(chǎn)品的產(chǎn)能壓力，同

時完成智能生產(chǎn)、檢測、倉儲及物流體系建設(shè)，提升生產(chǎn)線自動化水平，降低

公司人工成本，提升生產(chǎn)效率。

息系統(tǒng)架構(gòu)、升級改造業(yè)務(wù)相關(guān)軟件系統(tǒng)，為各類核心業(yè)務(wù)提升自動化、規(guī)范

化的工作流程以及智能化的管控手段。

力，為新工藝、新技術(shù)、新產(chǎn)品的開發(fā)提供研發(fā)平臺，為公司的戰(zhàn)略布局提供

堅實的技術(shù)支持，從而增強公司產(chǎn)品技術(shù)儲備，提高公司的整體競爭力及盈利

能力，主要研發(fā)方向包括穿戴式智能防護(hù)氣囊、安全氣囊自動化生產(chǎn)線、汽車

輕量化材料應(yīng)用研發(fā)等。

   三、本次募集資金投資項目具體情況

   （一）越南生產(chǎn)基地建設(shè)項目（一期）

   本項目實施主體為公司子公司華懋（海防）新材料科技有限公司，建設(shè)地

點為越南海防市安陽縣安陽工業(yè)區(qū)，系現(xiàn)有氣袋縫紉工廠所在園區(qū)。本項目計

劃總投資 48,760.77 萬元，擬租賃土地并購買先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，將越南現(xiàn)有切割

縫紉工序升級為完整工序的安全氣囊袋生產(chǎn)線，在越南建設(shè)安全氣囊袋以及

OPW 氣囊袋的生產(chǎn)基地，項目達(dá)產(chǎn)后預(yù)計年產(chǎn)安全氣囊袋 1,050.00 萬個、OPW

氣囊袋 214.50 萬個。

   （1）擴(kuò)大越南產(chǎn)能，滿足海外市場需求

   越南作為全球重要的新興經(jīng)濟(jì)體之一，積極參與全球經(jīng)貿(mào)合作，其制造產(chǎn)

品可輻射多個區(qū)域和國家；同時憑借低廉的勞動成本、良好的投資及貿(mào)易環(huán)境、

稅收優(yōu)惠政策等優(yōu)勢，越南成為眾多企業(yè)構(gòu)建全球化產(chǎn)業(yè)布局的重要選擇。近

年來越南 GDP 增速基本保持在 5%-7%，根據(jù) IMF 數(shù)據(jù)，2020 年越南 GDP 總量達(dá)

上游供應(yīng)商，可隆、東麗、豐田織造等競爭對手均已在越南投資建廠。此外，

公司主要客戶奧托立夫、均勝、比亞迪等均已在泰國、印度尼西亞、馬來西亞、

菲律賓等越南周邊國家建廠或有明確建廠計劃。

   經(jīng)過多年發(fā)展，公司已是國內(nèi)汽車被動安全領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)，但由于汽車

行業(yè)具備本地化配套的特性，公司現(xiàn)有產(chǎn)品主要供給國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)鏈。隨著公

司越南工廠的逐步投產(chǎn)，最近三年公司海外銷售占主營業(yè)務(wù)收入的比重分別為

仍無法快速響應(yīng)全球市場的配套需求。因此，公司有必要加大對越南等海外市

場的投入，滿足海外市場需求。本次項目在越南投資建設(shè)生產(chǎn)基地，一方面有

利于公司充分利用越南人力成本、稅收優(yōu)惠等優(yōu)勢，降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本，從而

提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，增強公司競爭力；另一方面公司可以輸出先進(jìn)的生產(chǎn)及管

理經(jīng)驗，有利于建立越南地區(qū)本地化配套能力，滿足海外市場需求，有助于公

司構(gòu)建全球化供應(yīng)體系。

   （2）新建完整工序工廠，助力海外市場開拓

 安全氣囊布和安全氣囊袋生產(chǎn)企業(yè)要成為汽車產(chǎn)業(yè)鏈中合格的供應(yīng)商，必

須獲得安全氣囊總成廠商或整車廠商的認(rèn)證，只有認(rèn)證通過后才能取得批量訂

單。汽車行業(yè)對零部件企業(yè)的產(chǎn)能規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量、工序完整性等具有嚴(yán)格的

要求，認(rèn)證程序包括對企業(yè)廠房、設(shè)備、生產(chǎn)過程、管理系統(tǒng)等進(jìn)行實地審核，

評估企業(yè)的生產(chǎn)能力、生產(chǎn)管控、質(zhì)量體系等各方面。目前，公司越南工廠為

租賃廠房，且生產(chǎn)僅有切割縫紉工序，安全氣囊布等重要工序的產(chǎn)品只能依賴

國內(nèi)轉(zhuǎn)運出口，產(chǎn)能保障及時效性存在不穩(wěn)定因素，從而不利于公司穩(wěn)定性生

產(chǎn)和規(guī)模化生產(chǎn)，亦不利于客戶認(rèn)證，從而限制了海外市場發(fā)展。

 因此，公司亟需加大對越南工廠的投入力度，優(yōu)化生產(chǎn)條件，本項目通過

新建廠房、購置先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，在越南建設(shè)完整工序的安全氣囊袋生產(chǎn)基地，

項目的實施可以實現(xiàn)客戶驗廠認(rèn)證及承接批量訂單，為公司海外市場的拓展奠

定基礎(chǔ)；另一方面有利于提升產(chǎn)品生產(chǎn)效率和質(zhì)量穩(wěn)定性，縮短交貨周期，滿

足客戶快速生產(chǎn)需要，提升海外市場產(chǎn)品競爭力。

 （1）公司具備技術(shù)優(yōu)勢及客戶資源，為產(chǎn)能消化提供保障

 安全氣囊布和安全氣囊袋是汽車被動安全部件的重要原材料，相關(guān)生產(chǎn)廠

商必須通過汽車行業(yè)質(zhì)量體系和安全氣囊總成廠商或整車廠商的雙重認(rèn)證，準(zhǔn)

入壁壘較高，下游客戶基于對產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性和交付及時性的考慮，更傾向于

與供應(yīng)商保持長期供應(yīng)關(guān)系。公司作為國內(nèi)主流汽車被動安全系統(tǒng)部件行業(yè)中

的本土企業(yè)，是國內(nèi)較早實現(xiàn)安全氣囊布規(guī)模產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的企業(yè)。經(jīng)過多年發(fā)

展，公司已成長為國內(nèi)細(xì)分領(lǐng)域龍頭企業(yè)，產(chǎn)品市占率居于國內(nèi)前列，并且在

國內(nèi)與外資廠商在華子公司競爭中已經(jīng)積累較強的技術(shù)優(yōu)勢，掌握了結(jié)構(gòu)設(shè)計、

材料開發(fā)、工藝提升、成品檢測實驗等方面的核心技術(shù)，同時憑借高質(zhì)量的產(chǎn)

品、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)、穩(wěn)定的交付能力，積累了一批優(yōu)質(zhì)的客戶群體。公司下游主

要為汽車產(chǎn)業(yè)鏈的一級供應(yīng)商，公司與奧托立夫、采埃孚、均勝、延鋒智能等

國內(nèi)外知名安全氣囊生產(chǎn)廠商建立了長期、穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系，產(chǎn)品進(jìn)入奧

迪、比亞迪、本田、北汽、長城、長安、大眾、福特、豐田、吉利、江淮、理

想、馬自達(dá)、尼桑、奇瑞、上汽、通用、特斯拉、沃爾沃、蔚來、小鵬、一汽

等知名整車廠商供應(yīng)體系。目前，公司越南工廠已量產(chǎn)并開始接收下游客戶項

目定點詢價，涉及美國、歐洲、日韓等國家和地區(qū)的多款車型，產(chǎn)品市場空間

充足。

  綜上所述，公司在汽車安全氣囊行業(yè)建立了較高的市場地位，具有先進(jìn)的

技術(shù)經(jīng)驗以及豐富的客戶資源。一方面，公司現(xiàn)有先進(jìn)技術(shù)為本項目產(chǎn)品生產(chǎn)

提供了技術(shù)經(jīng)驗，另一方面，上述知名客戶的業(yè)務(wù)量大且較為穩(wěn)定，均為全球

范圍內(nèi)的被動安全領(lǐng)域龍頭，國內(nèi)業(yè)務(wù)的穩(wěn)定合作為公司快速進(jìn)入其海外生產(chǎn)

配套供應(yīng)鏈奠定了基礎(chǔ)，為獲取持續(xù)、穩(wěn)定的訂單提供了保障，同時憑借知名

客戶在行業(yè)中的影響力，亦為公司新客戶的拓展提供了有力保證，為公司可持

續(xù)發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)，為項目產(chǎn)能消化建立了堅實的客戶基礎(chǔ)。

  （2）越南具備良好發(fā)展環(huán)境，為新建工廠提供支持

  越南是 WTO、東盟、《跨太平洋伙伴全面進(jìn)展協(xié)定》（CPTPP）及《區(qū)域全

面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）等貿(mào)易協(xié)定成員國，并與歐盟簽署了《歐盟與

越南自由貿(mào)易協(xié)議》（EVFTA），其產(chǎn)品出口可享受較多關(guān)稅優(yōu)惠政策。根據(jù)世界

銀行發(fā)布的《2020 年營商環(huán)境報告》，越南營商便利程度在全球 190 個經(jīng)濟(jì)體中

排名第 70 位。根據(jù)世界經(jīng)濟(jì)論壇發(fā)布的《2019 年全球競爭力報告》，越南在全

球最具競爭力的 141 個國家和地區(qū)中，排第 67 位。近年來，中越經(jīng)貿(mào)關(guān)系發(fā)展

迅速，中國已連續(xù) 16 年成為越南第一大貿(mào)易伙伴，越南市場備受中國企業(yè)關(guān)注，

近年來中國企業(yè)赴越南投資設(shè)廠掀起熱潮。

  綜上，越南經(jīng)濟(jì)發(fā)展后勁十足、外貿(mào)環(huán)境良好、政治環(huán)境穩(wěn)定、投資政策

放寬限制、稅收優(yōu)惠力度較大，已成為亞太營運與世界貿(mào)易的重要投資地。本

次募投項目擬實施地點位于越南“經(jīng)濟(jì)特區(qū)”海防地區(qū)，在土地、稅收上可以

享受較多優(yōu)惠政策，有利于新建工廠的建設(shè)、運營。

  （3）公司具備海外公司管理及海外訂單生產(chǎn)經(jīng)驗

  為拓展海外市場，打造全球化競爭優(yōu)勢，公司確定了“加快推進(jìn)華懋科技

智能化改造、深化在新材料研發(fā)領(lǐng)域的布局、積極拓展國際業(yè)務(wù)”的戰(zhàn)略目標(biāo)，

并通過逐步投資控制實施風(fēng)險，于 2018 年在越南建立了安全氣囊袋縫紉工廠。

經(jīng)過多年運營，目前已經(jīng)在越南建立了高效的生產(chǎn)以及管理團(tuán)隊，熟悉了海外

經(jīng)營環(huán)境，具備海外工廠的建設(shè)及運營能力，目前已建成切割縫紉工序，截至

公司產(chǎn)品逐步進(jìn)入國際市場，截止目前已進(jìn)入日本、韓國、馬來西亞、波蘭、

美國、印度、巴西等市場。

     綜上所述，公司具備可復(fù)制的、豐富的基地建設(shè)及生產(chǎn)管理經(jīng)驗，為本項

目實施提供了良好的經(jīng)驗基礎(chǔ)，保證越南新項目的順利實施和高效運營。

     本項目計劃總投資 48,760.77 萬元，其中包含土地投資 3,751.63 萬元、建設(shè)

投資 8,962.00 萬元、設(shè)備投資 29,032.78 萬元、預(yù)備費用 1,899.74 萬元，鋪底流動

資金 5,114.62 萬元。

                                                 單位：萬元

序號                項目             金額              比例

            總投資金額                  48,760.77          100.00%

     本項目建設(shè)期為 3 年。

     本項目內(nèi)部收益率為 15.95%（稅后），靜態(tài)投資回收期（稅后）7.78 年，財

務(wù)盈利能力各項指標(biāo)較好。

     （二）廈門生產(chǎn)基地改建擴(kuò)建項目

     本項目實施主體為華懋科技，建設(shè)地點為廈門市集美區(qū)后溪鎮(zhèn)。本項目計

劃總投資 35,613.42 萬元，擬通過購置先進(jìn)的生產(chǎn)、檢測、物流設(shè)備，搭建全新

的智能化生產(chǎn)線。通過本項目的實施，一方面，結(jié)合產(chǎn)能利用率和市場需求情

況提升公司 OPW 氣囊袋、氣囊布產(chǎn)品產(chǎn)能，滿足下游持續(xù)增長的市場需求，增

強持續(xù)發(fā)展動力、助力公司可持續(xù)發(fā)展；另一方面，將建成智能物流及倉儲、

智能生產(chǎn)、智能檢測等生產(chǎn)工序，全面提升公司自動化生產(chǎn)水平，大幅降低生

產(chǎn)人員的勞動強度以及數(shù)量，從而降低公司人工成本，提升生產(chǎn)效率，增強公

司的綜合實力。本項目達(dá)產(chǎn)后預(yù)計年產(chǎn) OPW 氣囊袋 429 萬個，安全氣囊布 530

萬米。

  （1）優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，鞏固國內(nèi)市場地位

  本次募集資金主要用于 OPW 氣囊袋及安全氣囊布產(chǎn)品產(chǎn)能拓產(chǎn)：①OPW 氣

囊袋即一次成型式氣囊袋，與傳統(tǒng)縫紉的安全氣囊袋相比，OPW 氣囊袋無需縫

制，且充氣后保持時間長，氣密性好，主要應(yīng)用于中高檔車型中，附加值高。

公司是國內(nèi)最早對 OPW 技術(shù)進(jìn)行研究開發(fā)的安全氣囊袋生產(chǎn)廠商，憑借著產(chǎn)品

研發(fā)設(shè)計、規(guī)模化生產(chǎn)、完善的管控體系等核心優(yōu)勢，獲得了一批穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)

客戶群，在安全氣囊布、安全氣囊袋等領(lǐng)域的市場競爭中占據(jù)了一定的優(yōu)勢地

位。近年來，由于國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)升級、自主品牌崛起、新能源汽車普及等因素，

公司 OPW 氣囊袋產(chǎn)品增長較快，最近三年 OPW 氣囊袋銷量年均復(fù)合增長率

日益增加的訂單需求；②安全氣囊布原有產(chǎn)線主要為安全氣囊袋生產(chǎn)配置，隨

著公司平織氣囊袋及安全氣囊布直接對外銷售持續(xù)增長，織布工序產(chǎn)能壓力相

應(yīng)增加，2022 年安全氣囊布折算產(chǎn)能利用率達(dá)到 87.99%，產(chǎn)能利用率接近飽和。

由于公司最終客戶整車制造商零庫存的追求，使得公司必須預(yù)留部分產(chǎn)能，一

方面可滿足下游客戶突發(fā)性的訂單需求；另一方面也可保障已有訂單的按期生

產(chǎn)交貨，避免因設(shè)備故障等意外原因?qū)е卵舆t交貨，對下游客戶造成不利影響。

并且，在實際生產(chǎn)過程中，因為國家法定節(jié)假日、訂單周期性影響等通常很難

完全達(dá)到設(shè)計產(chǎn)能，結(jié)合實際生產(chǎn)經(jīng)驗，一般公司產(chǎn)品產(chǎn)能利用率達(dá)到 80%即

需增加產(chǎn)線拓展產(chǎn)能，故上述 OPW 氣囊袋及安全氣囊布當(dāng)前產(chǎn)能利用率較高，

結(jié)合現(xiàn)有訂單及市場情況，公司亟需新建、擴(kuò)建生產(chǎn)基地，擴(kuò)大相關(guān)產(chǎn)品的生

產(chǎn)能力。

  本次募集資金項目通過建設(shè)全新的 OPW 氣囊袋生產(chǎn)線，提升公司 OPW 氣

囊袋產(chǎn)能，同時增加部分安全氣囊布產(chǎn)能，緩解織布工序產(chǎn)能壓力。項目的實

施可有效突破公司產(chǎn)能瓶頸，滿足持續(xù)增長的 OPW 氣囊袋產(chǎn)品市場需求，從而

進(jìn)一步鞏固公司在該細(xì)分領(lǐng)域的市場地位，增強公司的綜合實力。

  （2）提升生產(chǎn)智能化水平，降低人力成本，提升生產(chǎn)效率

  公司現(xiàn)有產(chǎn)線機器設(shè)備主要為 2014 年首次公開發(fā)行及 2017 年非公開發(fā)行時

募集資金投入，截至 2022 年末機器設(shè)備成新率 46.45%，部分老舊生產(chǎn)線自動化

程度較低，且存在故障率以及能耗較高等問題。作為汽車安全領(lǐng)域的制造企業(yè)，

公司一直重視智能化發(fā)展，目前公司已將智能制造建設(shè)提升為公司戰(zhàn)略發(fā)展方

向，致力于通過打造具有高速化、智能化、低耗能、省空間等特點的生產(chǎn)線，

提升設(shè)備適應(yīng)性、落實機臺能耗診斷分析，落地智能化物流系統(tǒng)與織造裝備的

無縫聯(lián)接。此外，公司物料倉儲、檢測、包裝、出貨等工序仍涉及眾多人工操

作，影響生產(chǎn)效率、檢測準(zhǔn)確性，人力成本仍然較高。最近三年公司主營業(yè)務(wù)

成本中人工成本占總成本的比例分別為 19.15%、19.50%及 19.27%。公司亟需加

快自動化改造步伐，進(jìn)一步提高自動化水平，盡可能降低生產(chǎn)勞動強度，降低

人力成本。

  本次募集資金項目通過搭建專業(yè)的物流及倉儲系統(tǒng)、智能化檢測系統(tǒng)以及

購置自動化穿綜機等先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備，建設(shè)成智能化生產(chǎn)線。通過本項目的實施，

將全面提升公司自動化生產(chǎn)水平、生產(chǎn)效率與檢測水平，從而有效減少生產(chǎn)過

程的人工干預(yù)，降低人力成本，提升整體盈利能力，增強公司整體競爭力。

  （1）項目產(chǎn)品所在行業(yè)具有廣闊的市場前景，為本項目實施提供市場基礎(chǔ)

  安全氣囊作為汽車行業(yè)中的重要組成部分，其市場發(fā)展主要取決于汽車銷

量、汽車安全氣囊配置量以及配置率。從汽車銷量來看，全球汽車行業(yè)近十年

來整體平穩(wěn)增長，隨著“碳中和”目標(biāo)推動下碳排放標(biāo)準(zhǔn)提高，新能源汽車有

望成為新增長點引領(lǐng)汽車行業(yè)銷量增長，帶動上游產(chǎn)品新一輪產(chǎn)能釋放。根據(jù)

OICA 數(shù)據(jù)，全球汽車銷量從 2011 年的 7,817 萬輛增長至 2019 年的 9,130 萬輛，

新能源汽車行業(yè)發(fā)展白皮書（2021 年）》的數(shù)據(jù)，2020 年全球新能源汽車銷量已

達(dá) 331.1 萬輛，同比增長 49.8%，到 2025 年預(yù)計全球新能源汽車銷量將達(dá)到 1,800

萬輛，2020 年至 2025 年的復(fù)合增長率達(dá) 40.30%。從汽車安全氣囊配置數(shù)量和配

置率來看，一方面隨著人民安全意識的增強和安全法規(guī)的不斷完善，人們對汽

車安全性能的要求越來越高，汽車制造商為了保證車輛的安全性能符合法規(guī)的

要求，對安全氣囊等安全產(chǎn)品的配置率將進(jìn)一步提升；另一方面新能源汽車品

牌崛起過程中，從各項配置上向傳統(tǒng)品牌展開競爭，根據(jù)汽車之家網(wǎng)站數(shù)據(jù)整

理，2020 年國外的特斯拉及國內(nèi)的“蔚小理”等品牌主流車型安全氣囊配置數(shù)

量約為 6 個，顯著高于銷量前 100 名傳統(tǒng)能源車系的 4.8 個及銷量前 30 名新能源

車系的 4.3 個，市場競爭的加劇將使汽車制造商更加注重安全方面配置的升級，

擴(kuò)大被動安全產(chǎn)品市場規(guī)模。根據(jù) 2021 年奧托立夫年報數(shù)據(jù)，2021 年全球汽車

被動安全產(chǎn)品市場規(guī)模約 180 億美元，預(yù)計到 2024 年將增長到 250 億美元以上。

   綜上，安全氣囊行業(yè)具有廣闊的市場空間，為項目實施提供了良好保證。

   （2）公司擁有豐富的 OPW 氣囊袋產(chǎn)線配置、智能化改造經(jīng)驗，及完善的

質(zhì)量管理體系

   公司是國內(nèi)最早對 OPW 技術(shù)進(jìn)行研究開發(fā)的安全氣囊袋生產(chǎn)廠商，也是全

球僅有的幾家 OPW 氣囊袋生產(chǎn)商之一，擁有豐富的 OPW 氣囊袋產(chǎn)線配置經(jīng)驗及

產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)及智能化改造經(jīng)驗。在生產(chǎn)方面，公司一貫重視生產(chǎn)工藝技術(shù)的

提升，在生產(chǎn)設(shè)備選型、自動化工藝改進(jìn)、集成化生產(chǎn)方面等方面具備豐富的

經(jīng)驗。近年來公司不斷加大對 OPW 氣囊袋產(chǎn)品和切割生產(chǎn)工序智能設(shè)備的投入，

在人力集中的縫紉工序逐步增加自動花樣機的智能設(shè)備替代人工；在質(zhì)量管理

體系方面，作為汽車關(guān)鍵零部件的供應(yīng)商，公司在質(zhì)量控制體系的建立健全投

入大量的資源，建立了 ISO 9001/IATF 16949 質(zhì)量管理體系、ISO14001 環(huán)境管理體

系及 ISO45001 職業(yè)健康安全管理體系，并通過了權(quán)威機構(gòu)以及汽車零部件總成

廠商或整車廠商的雙重認(rèn)證。公司針對各個生產(chǎn)單元制定了詳細(xì)的作業(yè)規(guī)范，

針對員工的作業(yè)方式進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計，并配備先進(jìn)的檢測儀器，減少人為錯誤，

建立了完善的質(zhì)量管理獎懲制度，保障產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性和一致性，確保產(chǎn)品

的安全、可靠。

      公司本次擬在原廠址內(nèi)改建擴(kuò)建 OPW 氣囊袋產(chǎn)線，并增設(shè)部分織布工序產(chǎn)

能，該項目實施有利于充分發(fā)揮公司現(xiàn)有技術(shù)優(yōu)勢、擴(kuò)大先進(jìn)產(chǎn)品產(chǎn)能，增強

公司產(chǎn)品市場競爭力，提高公司生產(chǎn)運營效益。

      本項目計劃總投資 35,613.42 萬元，其中包含設(shè)備投資 29,011.33 萬元、軟件

投資 430.00 萬元、預(yù)備費用 1,472.07 萬元，鋪底流動資金 4,700.02 萬元。

                                                  單位：萬元

 序號               項目                金額            比例

               總投資金額                 35,613.42      100.00%

      本項目建設(shè)期為 3 年。

      本項目內(nèi)部收益率為 15.19%（稅后），靜態(tài)投資回收期（稅后）7.23 年，財

務(wù)盈利能力各項指標(biāo)較好。

      （三）信息化建設(shè)項目

      本項目實施主體為華懋科技，建設(shè)地點為廈門市集美區(qū)后溪鎮(zhèn)。本項目計

劃總投資 5,586.05 萬元，為信息化建設(shè)項目，項目將通過購置服務(wù)器、存儲設(shè)備

等硬件設(shè)施，開發(fā)升級公司 ERP、PLM、MES 等信息化管理系統(tǒng)，引進(jìn)專業(yè)技術(shù)

人才，構(gòu)建信息化管理體系。

 （1）構(gòu)建信息化管理體系，滿足公司戰(zhàn)略發(fā)展需求

 在信息化技術(shù)的支持下，企業(yè)可以減少業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)的中間環(huán)節(jié)，建立高效的、

扁平化的組織結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)內(nèi)部信息的及時溝通和外部市場信息的快速反饋，提

升組織效能，增強跨部門協(xié)作能力。通過信息化系統(tǒng)建設(shè)優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)和管理

體系，已成為企業(yè)實現(xiàn)加速擴(kuò)張和整合戰(zhàn)略的重要舉措。

 近年來，隨著電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、數(shù)字化持續(xù)推進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升

級，以及我國汽車消費升級的加速和人們安全意識的提升，汽車被動安全行業(yè)

迎來了新的發(fā)展機遇。同時作為汽車零部件制造企業(yè)，公司面臨著全球能源危

機、原材料供應(yīng)波動、全球新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革等一系列挑戰(zhàn)，市場環(huán)

境日益復(fù)雜。在此背景下，建立科學(xué)有效的管理體系，及時應(yīng)對市場變化帶來

的機遇和挑戰(zhàn)，是實現(xiàn)持續(xù)健康發(fā)展的重要手段。

 本項目擬通過對信息化管理系統(tǒng)進(jìn)行全方位頂層設(shè)計，打造高效的信息化

管理平臺。項目的實施，在管理層面，將通過在公司內(nèi)部樹立信息化管理思維，

運用信息技術(shù)將企業(yè)流程再造，實現(xiàn)公司信息化管理體系的全面覆蓋，助力公

司更高質(zhì)量、更有效率的可持續(xù)發(fā)展；在戰(zhàn)略層面，通過引入全面預(yù)算系統(tǒng)，

進(jìn)一步加強公司對各業(yè)務(wù)單元的管控和協(xié)調(diào)，提高公司的精細(xì)化管理能力；在

信息層面，通過搭建商業(yè)智能系統(tǒng)，建立高效執(zhí)行、快速反應(yīng)的數(shù)據(jù)分析平臺，

充分利用公司內(nèi)外部信息，輔助公司經(jīng)營策略，最終實現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)和業(yè)績

提升。

 （2）提升信息化管理水平，推動公司內(nèi)部管理效益提升

 信息化建設(shè)是借助現(xiàn)代信息技術(shù)，將信息技術(shù)全面融入企業(yè)內(nèi)部運營管理

方方面面的過程體系。伴隨著社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和現(xiàn)代互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷進(jìn)步，

信息化已經(jīng)成為當(dāng)前各行業(yè)建立現(xiàn)代化管理體系的重要手段，建立科學(xué)、高效

的信息化管理體系對企業(yè)健康發(fā)展意義重大。

 多年來，公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展，經(jīng)營規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)張，為適應(yīng)公司發(fā)展需要，

公司積極展推進(jìn)信息化建設(shè)，利用信息化手段輔助公司管理運營，然而由于公

司信息化建設(shè)規(guī)劃較早，受制于前期投入不足，信息系統(tǒng)對于公司業(yè)務(wù)的整體

管理體系、標(biāo)準(zhǔn)化體系和業(yè)務(wù)全流程的支撐能力有限，對公司運營管理支持能

力較為薄弱。隨著公司汽車被動安全業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展，全球化布局、新材料領(lǐng)

域拓展等戰(zhàn)略的逐漸推進(jìn)，國內(nèi)外各生產(chǎn)基地逐步建設(shè)并投產(chǎn)，公司現(xiàn)有的信

息化發(fā)展水平逐漸無法跟上公司成長的步伐。

  本項目將針對各業(yè)務(wù)模塊的信息化需求，建設(shè)或升級 ERP 系統(tǒng)、PLM 研發(fā)

產(chǎn)品全生命周期管理系統(tǒng)、HR 人力資源管理、MES 生產(chǎn)執(zhí)行系統(tǒng)、倉庫管理系

統(tǒng)等信息化管理系統(tǒng)，提高從研發(fā)、采購、生產(chǎn)、倉儲到銷售等各環(huán)節(jié)的運營

管理效率；同時，項目將對各信息系統(tǒng)進(jìn)行充分集成，通過建立健全公司各部

門之間橫向鏈接和縱向整合，實現(xiàn)公司各職能系統(tǒng)之間信息和數(shù)據(jù)的無縫傳遞，

充分減少各部門之間信息壁壘，提高跨部門、跨層級協(xié)作能力，從而進(jìn)一步提

高公司的整體運營管理能力。

  （3）優(yōu)化自動化生產(chǎn)體系，鞏固主營業(yè)務(wù)競爭優(yōu)勢

  隨著信息時代到來，新一代信息技術(shù)和智能制造技術(shù)逐漸融入到傳統(tǒng)制造

業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計、制造過程中，推動著傳統(tǒng)制造業(yè)由大批量標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)轉(zhuǎn)

變?yōu)橐曰ヂ?lián)網(wǎng)為支撐的智能化個性化定制生產(chǎn)，大幅提升了傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展能級

和發(fā)展空間。隨著新一代科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的到來，制造業(yè)企業(yè)積極促進(jìn)新

一代信息技術(shù)和制造業(yè)深度融合，大力發(fā)展先進(jìn)制造和智能制造，著力提高產(chǎn)

品品質(zhì)和生產(chǎn)管理效率，重塑競爭優(yōu)勢。

  公司汽車被動安全系統(tǒng)產(chǎn)品具有定制化的特點，公司在生產(chǎn)和倉儲等環(huán)節(jié)

對工廠內(nèi)部物料運轉(zhuǎn)效率、現(xiàn)場生產(chǎn)管理有較高的要求。此外汽車被動安全產(chǎn)

品質(zhì)量穩(wěn)定性要求嚴(yán)格，生產(chǎn)過程中要求全流程可追溯、可預(yù)警、可控制，對

生產(chǎn)過程的管理信息傳遞與反饋要求極高。近年來，隨著公司生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)

大，訂單和物料日益增多，對生產(chǎn)過程的管理信息傳遞與反饋要求不斷提升，

而公司目前在生產(chǎn)決策方面仍是以人工干預(yù)為主，生產(chǎn)過程的信息也停留在簡

單的信息記錄層面，生產(chǎn)效率逐漸成為制約公司發(fā)展的重要環(huán)節(jié)。

  本項目將利用物聯(lián)網(wǎng)等信息化技術(shù)，配合智慧工廠智能改造項目，針對制

造、物流和倉儲過程中的薄弱環(huán)節(jié)，進(jìn)行信息化改造升級，打造信息數(shù)據(jù)驅(qū)動

的智能、高效、協(xié)同的機器互聯(lián)平臺，實現(xiàn)“人、機、料、法、環(huán)”之間的信

息高度流通，充分利用生產(chǎn)流中的數(shù)據(jù)價值，提高設(shè)備適應(yīng)性，落實機臺能耗

診斷分析，落地智能化物流系統(tǒng)與織造裝備的無縫聯(lián)接，建立精益生產(chǎn)流程，

提高生產(chǎn)系統(tǒng)整體運行效率，提升整體競爭力。

  （1）項目建設(shè)符合國家政策導(dǎo)向

  隨著 IT 技術(shù)的高速發(fā)展，信息化正成為企業(yè)走向現(xiàn)代化的重要標(biāo)志之一。

我國政府高度重視制造業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展，為推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級，

提高產(chǎn)業(yè)競爭力，近年來國家相關(guān)部門出臺了一系列政策措施支持制造業(yè)智能

化、信息化升級改造。

業(yè)深度融合，正在引發(fā)影響深遠(yuǎn)的產(chǎn)業(yè)變革，形成新的生產(chǎn)方式、產(chǎn)業(yè)形態(tài)、

商業(yè)模式和經(jīng)濟(jì)增長點。各國都在加大科技創(chuàng)新力度，推動移動互聯(lián)網(wǎng)、云計

算、大數(shù)據(jù)、新能源、新材料等領(lǐng)域取得新突破”；“推進(jìn)制造強國建設(shè)，必須

著力解決高端裝備制造業(yè)和生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)發(fā)展滯后，信息化水平不高，與工業(yè)

化融合深度不夠等問題”。

社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和 2035 年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》提出“加強工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)設(shè)

施建設(shè)、技術(shù)驗證和示范推廣，推動‘中國制造+互聯(lián)網(wǎng)’取得實質(zhì)性突破。培

育推廣新型智能制造模式，推動生產(chǎn)方式向柔性、智能、精細(xì)化轉(zhuǎn)變”。

提出“試點建設(shè)數(shù)字化車間/智能工廠，加快智能制造關(guān)鍵技術(shù)裝備的集成應(yīng)用，

促進(jìn)制造工藝仿真優(yōu)化、數(shù)字化控制、狀態(tài)信息實時監(jiān)測和自適應(yīng)控制。針對

傳統(tǒng)制造業(yè)關(guān)鍵工序自動化、數(shù)字化改造需求，推廣應(yīng)用數(shù)字化技術(shù)、系統(tǒng)集

成技術(shù)、智能制造裝備，提高設(shè)計、制造、工藝、管理水平，努力提升發(fā)展層

次，邁向中高端。到 2025 年，規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)基本普及數(shù)字化，重點行業(yè)

骨干企業(yè)初步實現(xiàn)智能轉(zhuǎn)型。到 2035 年，規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)全面普及數(shù)字化，

骨干企業(yè)基本實現(xiàn)智能轉(zhuǎn)型”。

  本項目信息化升級建設(shè)符合國家智能制造產(chǎn)業(yè)化升級的趨勢，符合國家政

策導(dǎo)向。

   （2）公司具備完善的信息化管理制度

   多年經(jīng)營過程中，公司管理層建立了先進(jìn)的經(jīng)營理念，高度重視并推動建

立適合公司發(fā)展的信息化系統(tǒng)，為實現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)和發(fā)展提供信息化平臺支

撐。為保障信息化系統(tǒng)項目的成功實施，公司成立了項目工作小組負(fù)責(zé)信息化

建設(shè)項目的統(tǒng)籌工作。工作小組以公司領(lǐng)導(dǎo)層牽頭，小組成員涵蓋了公司各業(yè)

務(wù)部門的主要骨干精英以及 IT 領(lǐng)域?qū)I(yè)人士，工作小組將調(diào)動公司上下積極配

合，共同優(yōu)化、完善、改進(jìn)公司業(yè)務(wù)規(guī)范的管理流程，為信息化系統(tǒng)建設(shè)項目

的實施創(chuàng)造有利條件。

   此外，多年來，公司在推進(jìn)先進(jìn)管理理念和管理措施落實過程中，制定了

健全、規(guī)范的管理制度，規(guī)范了各層級管理體系和工作標(biāo)準(zhǔn)，為項目建成后的

運營管理提供了良好的制度保障。

   （3）公司擁有豐富的信息化平臺建設(shè)經(jīng)驗

   經(jīng)過多年發(fā)展，公司在軟件開發(fā)、信息技術(shù)搭建等領(lǐng)域，培養(yǎng)了一批專業(yè)

技術(shù)人員，成立了專門的信息化部門，信息化部門在公司 ERP 系統(tǒng)、OA 辦公系

統(tǒng)、HR 系統(tǒng)等信息化系統(tǒng)平臺的搭建和維護(hù)方面積累了豐富的經(jīng)驗，為本項目

建設(shè)提供了技術(shù)支撐。未來公司還將優(yōu)化信息部組織架構(gòu)，為信息化建設(shè)補充

更多專業(yè)的人才，進(jìn)一步保障本項目的順利實施。此外，公司在信息化建設(shè)及

項目的前期準(zhǔn)備工作中，培養(yǎng)了一批懂業(yè)務(wù)且具有先進(jìn)管理理念的管理人員，

為管理流程優(yōu)化、導(dǎo)入、執(zhí)行提供了有力保障，為系統(tǒng)后期的運行提供了保證。

   綜上，經(jīng)過多年的信息化建設(shè)，公司在相應(yīng)的系統(tǒng)開發(fā)、系統(tǒng)維護(hù)、項目

管理等方面具備豐富的經(jīng)驗和知識技能，具備經(jīng)驗豐富的信息化技術(shù)團(tuán)隊，能

夠為本項目信息化建設(shè)提供相關(guān)經(jīng)驗支持。

   本項目計劃總投資 5,586.05 萬元，其中包含軟件投資 3,150.00 萬元、設(shè)備投

資 1,051.00 萬元、預(yù)備費用 210.05 萬元、新增人員薪酬 630.00 萬元和咨詢管理費

                                             單位：萬元

序號               項目             投資金額         投資比例

              總投資金額               5,586.05     100.00%

     本項目建設(shè)周期為 2.5 年。

     本項目為信息化建設(shè)項目，項目不直接產(chǎn)生利潤。

     （四）研發(fā)中心建設(shè)項目

     本項目實施主體為公司全資子公司東陽華懋新材料科技研究院有限公司，

建設(shè)地點為浙江省東陽市。本項目計劃總投資 17,457.96 萬元，擬通過引進(jìn)高端

研發(fā)試驗設(shè)備、擴(kuò)充技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊，升級建設(shè)公司技術(shù)研發(fā)中心，聚焦于穿戴

式智能防護(hù)氣囊、安全氣囊自動化生產(chǎn)線、汽車輕量化中碳纖維復(fù)合材料及其

應(yīng)用的研發(fā)，進(jìn)一步增強公司研發(fā)實力，為新工藝、新技術(shù)、新產(chǎn)品的開發(fā)提

供研發(fā)平臺，為公司的戰(zhàn)略布局提供堅實的技術(shù)支持。

     （1）增強自主創(chuàng)新能力，推進(jìn)公司戰(zhàn)略需求

     公司基于現(xiàn)階段行業(yè)競爭狀況和國家產(chǎn)業(yè)政策制定了“加快推進(jìn)智能化改

造、深化在新材料研發(fā)領(lǐng)域的布局、積極拓展國際業(yè)務(wù)”的發(fā)展戰(zhàn)略，隨著各

項戰(zhàn)略規(guī)劃的持續(xù)推進(jìn)，公司亟需加快消化吸收國際、國內(nèi)各種新技術(shù)，推進(jìn)

自主研發(fā)的進(jìn)程，為公司發(fā)展戰(zhàn)略提供充足的新產(chǎn)品、新技術(shù)的儲備，并不斷

通過開發(fā)新工藝，降低生產(chǎn)成本，提升公司在國際市場的核心競爭力，確保公

司發(fā)展戰(zhàn)略的穩(wěn)定推進(jìn)。

 本項目研發(fā)中心的建設(shè)，將通過購置國內(nèi)外先進(jìn)的研發(fā)實驗及檢測設(shè)備，

改善研發(fā)條件和環(huán)境，從而進(jìn)一步提高公司跨材料、跨學(xué)科、多種工藝制程結(jié)

合的復(fù)合型綜合研發(fā)能力，為新技術(shù)、新產(chǎn)品和新工藝的研發(fā)提供有力的基礎(chǔ)

條件，從而保持公司的技術(shù)進(jìn)步。項目的實施將進(jìn)一步增強自主創(chuàng)新能力和提

高研發(fā)管理水平，滿足企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的迫切需求。

 （2）加速研發(fā)成果轉(zhuǎn)化，助力公司市場領(lǐng)域拓展

 安全氣囊是有效的被動防護(hù)設(shè)施，可在發(fā)生碰撞或跌倒時形成對人體的保

護(hù)，避免或減輕碰撞或跌倒帶給人體的傷害，在汽車、高空作業(yè)、極限運動、

高樓逃生、行人防護(hù)、水上救生等領(lǐng)域具備廣闊的應(yīng)用前景。目前汽車安全氣

囊技術(shù)發(fā)展較為成熟，因此安全氣囊在汽車領(lǐng)域應(yīng)用十分普遍。近年來，隨著

技術(shù)快速發(fā)展，安全氣囊在極限運動、高樓逃生、行人防護(hù)、水上救生等領(lǐng)域

的應(yīng)用逐漸釋放。

 公司是國內(nèi)較早進(jìn)入安全氣囊布行業(yè)的公司之一，作為國內(nèi)安全氣囊布和

安全氣囊袋的主要供應(yīng)商，公司在安全氣囊袋、安全氣囊布的研發(fā)與生產(chǎn)方面

具備較強的技術(shù)實力。多年來，公司在持續(xù)提升汽車安全氣囊技術(shù)，保持產(chǎn)品

的領(lǐng)先性和競爭優(yōu)勢的同時，充分利用在汽車安全氣囊領(lǐng)域的技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢，

通過公司安全氣囊產(chǎn)品在新興領(lǐng)域的應(yīng)用研究，激發(fā)公司安全氣囊技術(shù)研發(fā)活

力，拓寬公司產(chǎn)品市場領(lǐng)域。

 本項目將通過租賃實驗室、購置相應(yīng)的設(shè)備和設(shè)施，加大在智能、可穿戴

安全氣囊領(lǐng)域的研發(fā)投入，推進(jìn)安全氣囊在新興領(lǐng)域的產(chǎn)品開發(fā)和應(yīng)用推廣。

項目的實施有助于加快公司研發(fā)成果轉(zhuǎn)化，拓展產(chǎn)品和市場結(jié)構(gòu)，從而豐富公

司技術(shù)儲備和新產(chǎn)品儲備，推動公司實現(xiàn)長期可持續(xù)健康發(fā)展。

 （3）加快自動化工藝技術(shù)開發(fā)，鞏固公司主營業(yè)務(wù)競爭優(yōu)勢

 作為高新技術(shù)企業(yè)，公司一直從戰(zhàn)略層面進(jìn)行智能化企業(yè)建設(shè)。在生產(chǎn)制

造層面，公司研發(fā)團(tuán)隊通過在產(chǎn)品自動化工藝設(shè)計、自動化非標(biāo)設(shè)備開發(fā)等方

面持續(xù)投入，不斷優(yōu)化生產(chǎn)流程，將非標(biāo)定制化的縫紉、切割等工序進(jìn)行了流

程化改進(jìn)，在保證產(chǎn)品質(zhì)量的同時，有效提升了生產(chǎn)效率。然而，基于對質(zhì)量

穩(wěn)定性考慮，目前自動化改造均是針對局部生產(chǎn)工序展開，尚未實現(xiàn)基于全流

程的自動化生產(chǎn)改造。隨著行業(yè)競爭不斷加劇、人工成本持續(xù)上升，公司有必

要加強自動化生產(chǎn)工藝研發(fā)，進(jìn)一步提升生產(chǎn)效率，增強公司盈利能力。

 本項目將通過加強在自動化生產(chǎn)領(lǐng)域的研發(fā)投入，通過對自動化工藝、自

動化非標(biāo)設(shè)備、自動化流水線工裝、自動化檢測工藝等進(jìn)行研究開發(fā)，對安全

氣囊生產(chǎn)全流程進(jìn)行整體自動化設(shè)計，實現(xiàn)產(chǎn)品性能和生產(chǎn)效率的同步提升。

項目的成功實施將通過全自動安全氣囊縫紉生產(chǎn)線研發(fā)和應(yīng)用，推進(jìn)公司自動

化、智能化升級轉(zhuǎn)型，鞏固公司主營業(yè)務(wù)競爭優(yōu)勢。

 （4）進(jìn)入汽車輕量化核心材料領(lǐng)域，拓展公司產(chǎn)業(yè)布局

 近年來，在全球節(jié)能減排的浪潮下，新能源汽車快速發(fā)展，汽車輕量化已

成為汽車行業(yè)整體的發(fā)展趨勢。碳纖維復(fù)合材料是新一代的汽車輕量化核心材

料，其是以樹脂、陶瓷、金屬等為基體，以碳纖維為增強體的先進(jìn)復(fù)合材料，

具有耐高溫、重量輕、比強度高、摩擦性能高等優(yōu)勢，通過工藝改進(jìn)、規(guī)模化

生產(chǎn)降低應(yīng)用成本，從而逐步替代鋼材等汽車零部件材料，既大幅提高零部件

的各項性能，同時達(dá)到減重的目的，已成為汽車輕量化的主要技術(shù)路線之一。

因此，碳纖維復(fù)合材料在汽車零部件領(lǐng)域具有廣闊的應(yīng)用前景。

 公司深耕于汽車零部件新材料領(lǐng)域，現(xiàn)有安全氣囊主業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，市場占

有率位居國內(nèi)前列，具備較強的橫向拓展需求和基礎(chǔ)。公司對新材料在汽車零

部件領(lǐng)域的應(yīng)用具有深刻認(rèn)知，擁有從原料到成品完整產(chǎn)業(yè)鏈開發(fā)經(jīng)驗，近年

來通過內(nèi)生性技術(shù)開發(fā)和外延式并購并舉，融合規(guī)模化、技術(shù)化等優(yōu)勢，采取

產(chǎn)業(yè)延展和技術(shù)延伸為主的拓展路線，進(jìn)行新材料及汽車零部件相關(guān)產(chǎn)業(yè)的整

合和拓展，不斷優(yōu)化相關(guān)產(chǎn)業(yè)布局，實現(xiàn)產(chǎn)品與業(yè)務(wù)的多元化，致力于發(fā)展成

為全球領(lǐng)先的新材料科技企業(yè)。

 本項目將基于汽車輕量化發(fā)展趨勢，通過展開碳纖維復(fù)合材料等新材料的

研究及應(yīng)用開發(fā)，實現(xiàn)高模高強碳纖維的低成本大規(guī)模工業(yè)化，并同時開發(fā)與

汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)的預(yù)浸料及復(fù)合材料及產(chǎn)品，拓寬公司未來產(chǎn)品線，為公司長期

發(fā)展戰(zhàn)略的實施提供強有力的支持和技術(shù)保障，有利于公司在新材料領(lǐng)域的拓

展和布局以及在汽車產(chǎn)業(yè)鏈地位的提升，從而實現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展。

  （1）強大的技術(shù)研發(fā)實力，是項目實施的技術(shù)基礎(chǔ)

  公司是一家專注于汽車安全領(lǐng)域的新材料科技企業(yè)，經(jīng)過長期的技術(shù)積累、

不斷的試驗檢測及持續(xù)的研發(fā)投入，公司形成了較強的技術(shù)儲備。多年來，公

司依靠自主研發(fā)與技術(shù)創(chuàng)新，建立了較強的行業(yè)技術(shù)優(yōu)勢，在汽車安全系統(tǒng)產(chǎn)

品以及新材料領(lǐng)域建立了以底層技術(shù)為基礎(chǔ)、核心技術(shù)為支持的綜合技術(shù)體系，

掌握了結(jié)構(gòu)設(shè)計、材料開發(fā)、工藝提升、成品檢測實驗等方面的核心技術(shù)，并

圍繞這些核心技術(shù)形成相關(guān)專利，截至 2023 年 3 月 10 日，公司已取得國家知識

產(chǎn)權(quán)局授權(quán)專利主要有 60 項，其中 7 項發(fā)明專利，并有多項專利正在申請中。

  公司具備較強的自主研發(fā)實力，在汽車被動安全行業(yè)具備較強的核心技術(shù)

儲備，在高端新材料應(yīng)用研究、安全氣囊產(chǎn)品開發(fā)、自動化生產(chǎn)工藝開發(fā)等方

面均具備技術(shù)基礎(chǔ)，為本項目的成功實施提供了有力支持。

  （2）優(yōu)質(zhì)的技術(shù)研發(fā)資源，是項目實施的資源保障

  多年來，公司在堅持自主研發(fā)創(chuàng)新的同時注重與高校、上下游企業(yè)的密切

合作，建立了開放、高層次與多元化的研發(fā)創(chuàng)新平臺，打造了“自主創(chuàng)新與產(chǎn)

學(xué)研相結(jié)合”的技術(shù)創(chuàng)新體系，并通過技術(shù)人才引進(jìn)和產(chǎn)學(xué)研合作，實現(xiàn)資源

共享、優(yōu)勢互補，不斷鞏固提升公司核心技術(shù)。

  公司由行業(yè)內(nèi)資深技術(shù)人才領(lǐng)銜研發(fā)隊伍，形成了 200 余人的研發(fā)團(tuán)隊，

研發(fā)人員超過公司員工總數(shù)的 10%，具有開展高分子材料學(xué)、機械工程、紡織

工藝、自動化控制等學(xué)科領(lǐng)域?qū)I(yè)研發(fā)人才儲備。為實現(xiàn)技術(shù)發(fā)展的跨越，公

司積極推進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合，促進(jìn)科技成果向現(xiàn)實生產(chǎn)力的轉(zhuǎn)化。公司與東華大學(xué)

常年維持著產(chǎn)學(xué)研合作關(guān)系，建立中長期協(xié)同研究開發(fā)平臺，構(gòu)建了產(chǎn)學(xué)研用

相結(jié)合的新型技術(shù)創(chuàng)新體系，推進(jìn)學(xué)校與企業(yè)的協(xié)同創(chuàng)新，為公司長遠(yuǎn)發(fā)展提

供創(chuàng)新動力。公司通過收購及人才引進(jìn)、外部合作等形式，正逐步建立起汽車

輕量化中所需的碳纖維及其復(fù)合材料領(lǐng)域的核心人才團(tuán)隊及技術(shù)儲備，涵蓋高

強高模及高強中模碳纖維生產(chǎn)技術(shù)、樹脂及預(yù)浸料配方、汽車結(jié)構(gòu)件、氫能源

高壓儲氣瓶等領(lǐng)域。

 此外，為提升前沿技術(shù)產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)化效率，公司緊密圍繞市場需求、行業(yè)發(fā)

展趨勢和前沿技術(shù)發(fā)展方向進(jìn)行產(chǎn)品和技術(shù)的創(chuàng)新，與產(chǎn)業(yè)鏈上下游頭部企業(yè)

建立了良好的技術(shù)合作關(guān)系，可實現(xiàn)與客戶同步開發(fā)協(xié)同發(fā)展，并保持公司產(chǎn)

品性能和穩(wěn)定性的持續(xù)提升。總體而言，公司在汽車被動安全和新材料領(lǐng)域擁

有豐富的研發(fā)資源，可保障研發(fā)中心建設(shè)項目的實施。

 （3）完善的研發(fā)管理制度，是項目實施的制度保障

 經(jīng)歷了長期的研究開發(fā)活動，公司已建立完善的研發(fā)制度以及研發(fā)人才培

養(yǎng)機制，為公司的可持續(xù)發(fā)展提供源動力。公司設(shè)立了研發(fā)中心，負(fù)責(zé)公司新

產(chǎn)品、新技術(shù)開發(fā)以及現(xiàn)有產(chǎn)品生產(chǎn)工藝的持續(xù)優(yōu)化提升。公司研發(fā)項目經(jīng)過

嚴(yán)格的審批和可行性研究，保證研發(fā)項目符合市場需求同時契合業(yè)務(wù)發(fā)展計劃。

研發(fā)部門根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，定期對公司研發(fā)工作的現(xiàn)狀和外部科技發(fā)展

環(huán)境進(jìn)行評估分析，制定與公司戰(zhàn)略發(fā)展相適應(yīng)的科技發(fā)展規(guī)劃，并對研發(fā)過

程進(jìn)行控制管理及相關(guān)技術(shù)改進(jìn)。

 為了提高創(chuàng)新能力，加強新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝的研發(fā)和管理，加快技

術(shù)積累和產(chǎn)品開發(fā)，公司制定了一系列研發(fā)管理制度，確保公司技術(shù)研發(fā)工作

有序進(jìn)行。公司制定考核及激勵機制，提高研發(fā)人員發(fā)明創(chuàng)造積極性；制定了

有效的技術(shù)培訓(xùn)及工作機制，保障核心技術(shù)的傳承和保留；公司還制定了知識

產(chǎn)權(quán)管理制度，用于加強公司知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)、規(guī)范知識產(chǎn)權(quán)管理工作。

 綜上所述，經(jīng)過多年研究開發(fā)，公司在研發(fā)體系設(shè)置、研發(fā)流程管理以及

核心技術(shù)人員培訓(xùn)及管理上均具備豐富的管理經(jīng)驗，并形成了成熟的管理體系，

為公司提供了持續(xù)的創(chuàng)新活力，保證了公司持續(xù)的產(chǎn)品技術(shù)領(lǐng)先性。公司完善

的研發(fā)管理體系為公司創(chuàng)造了良好的創(chuàng)新環(huán)境，保障了公司產(chǎn)品具備持續(xù)的競

爭力、較長的生命周期，為本項目的成功實施提供了基本的制度保障，有利于

本項目有序、高效的開展。

 本項目計劃總投資 17,457.96 萬元，其中包含場地租賃投資 626.40 萬元、場

地裝修投資 760.00 萬元、設(shè)備投資 9,045.30 萬元和研發(fā)費用投資 7,026.26 萬元。

                                                單位：萬元

序號               項目                金額           占比

             總投資金額                  17,457.96   100.00%

     本項目建設(shè)主要分三部分工作實施：建設(shè)及裝修歷時 6 個月，主要工作為

場地租賃及裝修工程施工；設(shè)備采購及安裝歷時 24 個月，主要是軟硬件設(shè)備的

采購、安裝和調(diào)試；人員招聘及研發(fā)歷時 30 個月，主要是研發(fā)人員的招聘和培

訓(xùn)，研發(fā)活動的開展。

     本項目為研發(fā)中心的建設(shè)，項目不直接產(chǎn)生利潤。

     四、本次募集資金對公司經(jīng)營、財務(wù)狀況的影響

     （一）對公司經(jīng)營狀況的影響

     公司是一家新材料科技企業(yè)，目前是汽車被動安全領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，產(chǎn)品

線覆蓋汽車安全氣囊布、安全氣囊袋以及安全帶等被動安全系統(tǒng)部件。本次募

集資金投資項目均與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)，對公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不會產(chǎn)生重大影響。

     越南生產(chǎn)基地建設(shè)項目（一期）的實施，一方面有利于公司充分利用越南

人力成本和能源成本優(yōu)勢，降低生產(chǎn)成本，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，增強公司競爭

力；另一方面有利于公司構(gòu)建全球化供應(yīng)能力，擴(kuò)大海外市場銷售規(guī)模，落實

公司國際化發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)，進(jìn)一步鞏固并提高公司的行業(yè)地位。廈門生產(chǎn)基

地改建擴(kuò)建項目的實施，一方面將提升公司 OPW 相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)能，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，

鞏固國內(nèi)市場地位；另一方面將建成智能物流及倉儲、智能生產(chǎn)、智能檢測等

生產(chǎn)工序，提升公司自動化生產(chǎn)水平，降低公司人工成本，提升生產(chǎn)效率，增

強公司的綜合實力。信息化建設(shè)項目的實施，將大幅提高公司信息傳遞的有效

性，提高生產(chǎn)經(jīng)營效率，建立科學(xué)決策體系，為公司長期可持續(xù)發(fā)展提供有力

支撐。研發(fā)中心建設(shè)項目的實施，將進(jìn)一步增強公司研發(fā)實力，為新工藝、新

技術(shù)、新產(chǎn)品的開發(fā)提供研發(fā)平臺，為公司的戰(zhàn)略布局提供堅實的技術(shù)支持。

 綜上，本次募投項目是對公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)布局的補充和完善。募集資金投資

項目的實施將進(jìn)一步鞏固公司的市場地位，增強公司技術(shù)研發(fā)實力，拓寬公司

產(chǎn)品體系，提高市場競爭力，為公司可持續(xù)發(fā)展提供強有力的支持。

  （二）對公司財務(wù)狀況的影響

 本次發(fā)行后，公司的資產(chǎn)規(guī)模和業(yè)務(wù)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。募集資金到位后，

公司的總資產(chǎn)和總負(fù)債規(guī)模均有所增長。

 未來可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行六個月之后陸續(xù)實

現(xiàn)轉(zhuǎn)股，而募集資金投資項目產(chǎn)生經(jīng)營效益需要一定的時間，因此短期內(nèi)可能

會導(dǎo)致公司凈資產(chǎn)收益率、每股收益等財務(wù)指標(biāo)出現(xiàn)一定程度的下降。隨著募

投項目的投資逐步完成，公司的運營規(guī)模及經(jīng)營效益也將進(jìn)一步提升。

  五、本次募集資金投資項目的可行性分析結(jié)論

 綜上所述，公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目

與公司主營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家產(chǎn)業(yè)政策和公司發(fā)展的需要，具有必要性

和可行性。公司投資項目建成后，將進(jìn)一步擴(kuò)大公司業(yè)務(wù)規(guī)模，增強公司的競

爭力和盈利能力，符合公司及全體股東的利益。

              華懋（廈門）新材料科技股份有限公司董事會

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