環(huán)球微速訊：建投能源: 2023年第二次臨時股東大會通知

證券代碼：000600         證券簡稱：建投能源                  公告編號：2023-13

證券代碼：149516         證券簡稱：21 建能 01

(資料圖)

證券代碼：149743         證券簡稱：21 建能 02

              河北建投能源投資股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、

 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   河北建投能源投資股份有限公司第九屆董事會第十二次臨時會議決

定于 2023 年 4 月 7 日召開公司 2023 年第二次臨時股東大會，現(xiàn)將有關(guān)

事項通知如下：

   一、召開會議基本情況

   （一）會議召集人：公司董事會。本次股東大會的召集符合有關(guān)法

律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

   （二）會議時間：

   通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為 2023 年 4 月 7

日的交易時間，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；

   通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為 2023 年 4 月 7 日

   （三）會議方式：本次會議將采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方

式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司

股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上

述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

   （四）股權(quán)登記日：2023 年 3 月 31 日。

   （五）會議出席對象：

司深圳分公司登記在冊的全體普通股股東均有權(quán)以本通知公布的方式出

席本次股東大會及參加表決；不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可授權(quán)他人

代為出席和參加表決（被授權(quán)人不必為本公司股東）。

   （六）現(xiàn)場會議召開地點：河北省石家莊市裕華西路 9 號裕園廣場

A 座 17 層公司會議室。

   二、會議審議事項

                                 備注

 提案

                  提案名稱         該列打鉤的欄目

 編碼

                                可以投票

累積投票提案

   公司董事、監(jiān)事選舉采用累積投票方式。分別選舉非獨立董事 3 人

和股東代表監(jiān)事 2 人。股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份

數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候

選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

   公司董事、監(jiān)事候選人簡歷見與本通知同時披露的《第九屆董事會

第十二次臨時會議決議公告》

            《第九屆監(jiān)事會第二次臨時會議決議公告》。

   上述選舉事項，中小投資者的表決結(jié)果需單獨計票。

   三、會議登記等事項

   （一）會議登記：具備出席會議資格的個人股東，請持本人身份證

原件、股東賬戶卡；股東代理人持本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托

人股東賬戶卡、委托人身份證；法人股東請持單位證明信、法人代表授

權(quán)書、股東賬戶卡、出席人身份證原件于 2023 年 4 月 6 日 8:30-17:00 到

本公司董事會辦公室登記，異地股東可用信函或傳真方式登記。

   （二）登記地點：河北建投能源投資股份有限公司董事會辦公室

   地址：河北省石家莊市裕華西路 9 號裕園廣場 A 座 17 層

   郵政編碼：050051

   聯(lián)系電話：0311-85518633

   傳真：0311-85518601

   聯(lián)系人：孫原、郭嘉

   （三）出席現(xiàn)場會議的股東住宿費和交通費自理。

   四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（網(wǎng)址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜詳見

本通知附件 1《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》。

   五、備查文件

  （一）河北建投能源投資股份有限公司第九屆董事會第十二次臨時會

議決議。

 （二）河北建投能源投資股份有限公司第九屆監(jiān)事會第二次臨時會議

決議。

              河北建投能源投資股份有限公司

                    董 事 會

附件 1：

                 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

稱為“建投投票”。

   對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。公司董事、監(jiān)

事?lián)Q屆選舉采用累積投票方式，股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個提案組的選

舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，其對該

項提案組所投的選舉票視為無效投票。如果不同意候選人的，可以對該

候選人投 0 票。

           累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表

        投給候選人的選舉票數(shù)                   填報

          非獨立董事選舉                 應(yīng)選人數(shù)（3）

          對曹欣投 X1 票                  X1 票

          對趙輝投 X2 票                  X2 票

         對李建輝投 X3 票                  X3 票

             合計               不超過該股東擁有的選舉票數(shù)

            監(jiān)事選舉                  應(yīng)選人數(shù)（2）

         對李國棟投 X1 票                  X1 票

         對蔣紅珍投 X2 票                  X2 票

             合計               不超過該股東擁有的選舉票數(shù)

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和 13:00-15:00。

   三、通過交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

    互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2023 年 4 月 7 日 9:15 至 15:00

期間的任意時間。

投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所

數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互

聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行

投票。

附件 2：

                   授權(quán)委托書

  茲全權(quán)委托     先生/女士代表我單位/個人，出席河北建投能源投資

股份有限公司 2023 年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

  本單位（本人）對本次會議議案的投票意見：

                          備注      選舉票數(shù)

  提案編碼         提案名稱    該列打勾的欄

                       目可以投票

 累積投票提案       采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數(shù)

 注：

 電子郵件形式送達(dá)本公司董事會辦公室方為有效。

  委托人（簽名）：                 受托人（簽名）：

  身份證號碼：                   身份證號碼：

  持有股數(shù)：

  股東賬號：

  委托日期：

  年 月 日

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