冀凱股份: 獨立董事關于第四屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意見

          冀凱裝備制造股份有限公司

      獨立董事關于第四屆董事會第十七次會議

(資料圖片)

              相關事項的獨立意見

  根據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《獨

立董事工作制度》等相關規(guī)定，我們作為冀凱裝備制造股份有限公司（以下簡稱

“公司”）的獨立董事，現(xiàn)對公司第四屆董事會第十七次會議的相關事項發(fā)表獨

立意見如下：

  一、關于預計2023年度日常關聯(lián)交易的獨立意見

  經核查，我們認為：公司2023年度預計發(fā)生的日常關聯(lián)交易均為公司日常生

產經營活動所需，有利于公司業(yè)務的發(fā)展，且主要業(yè)務不會因為關聯(lián)交易而對關

聯(lián)人形成依賴；關聯(lián)董事在表決過程中進行了回避，其決策程序符合有關法律法

規(guī)的要求；交易定價均參照市場價格確定，關聯(lián)交易價格公允，不存在損害公司

和中小股東利益的行為。

  二、關于聘任公司財務負責人的獨立意見

法》、《公司章程》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司制度的有關規(guī)定。不存在損

害公司及股東合法權益的情形。

礎上進行的，經對本次財務負責人候選人簡歷的認真審查，我們認為本次財務負

責人候選人具備相關法律法規(guī)及交易所有關規(guī)則規(guī)定的擔任公司財務負責人的

資格和能力，并已征得被聘任人本人的同意。未發(fā)現(xiàn)被聘任人有《公司法》規(guī)定

不得擔任公司財務負責人的情形，亦不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并尚

未解除的情形。

  因此，我們同意聘任喬貴彩女士為公司財務負責人。

（本頁無正文，為《冀凱裝備制造股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第十

七次會議相關事項的獨立意見》之簽字頁）

獨立董事簽字：

   馮文英         馮乃秋             楊   軍

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