證券代碼：002176       證券簡稱：江特電機          公告編號：2023-013

                江西特種電機股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記

(資料圖片)

載、誤導性陳述或重大遺漏。

     一、董事會會議召開情況

     江西特種電機股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 3 月 24 日 10：00

在公司五樓會議室以現場結合通訊方式召開了第十屆董事會第七次會議。胡春暉先

生主持召開了本次會議，本次會議應參加表決的董事 7 名，實際參加表決董事 7 名，

公司 3 名監事及部分高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開程序符合《公

司法》、《公司章程》和《董事會議事規則》的有關規定。

     二、董事會會議審議情況

     審議通過《關于對全資孫公司增資的議案》

     根據經營發展需要，公司全資子公司江西江特礦業發展有限公司現擬以自有資

金人民幣 2,000 萬元對全資孫公司宜豐縣江騰鋰業有限公司進行追加投資。

     表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。

     具體內容詳見同日刊登在巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn）上的相關公

告。

     特此公告。

                                  江西特種電機股份有限公司

                                         董事會

                                   二〇二三年三月二十五日

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