天士力: 天士力關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的通知|焦點(diǎn)熱訊

證券代碼：600535      證券簡稱：天士力            編號(hào)：2023-013 號(hào)

              天士力醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司

           關(guān)于召開 2022 年年度股東大會(huì)的通知

(資料圖片)

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

  ?   股東大會(huì)召開日期：2023年4月26日

  ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

      系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型和屆次

(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的

  方式

(四)現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開的日期時(shí)間：2023 年 4 月 26 日     15 點(diǎn)

  召開地點(diǎn)：天津市北辰科技園區(qū)天士力現(xiàn)代中藥城天士力醫(yī)藥集團(tuán)股份有限

  公司會(huì)議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 4 月 26 日

               至 2023 年 4 月 26 日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

       涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者

  的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》

  等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

   否

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

  本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                         投票股東類型

序號(hào)                 議案名稱

                                          A 股股東

非累積投票議案

  上述議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第 18 次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第 11 次會(huì)議審

議通過，詳見 2023 年 3 月 28 日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）與《中

國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》披露的信息。公司將在 2022 年年度股

東大會(huì)召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）登載公司《2022 年年

度股東大會(huì)會(huì)議材料》。

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：天士力控股集團(tuán)有限公司及其一致行動(dòng)人，等

與關(guān)聯(lián)交易議案有關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既

可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也

可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)

投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票

平臺(tái)網(wǎng)站說明。

（二）持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所

持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

  持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，

可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通

股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

  持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東

賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股

票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行

表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（四）股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、會(huì)議出席對(duì)象

（一）股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)

的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代

理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

   股份類別           股票代碼           股票簡稱            股權(quán)登記日

     Ａ股           600535         天士力              2023/4/20

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、 會(huì)議登記方法

受托人（包括法人股東代表）須持本人身份證、委托人證券賬戶、法定代表人證

明書和授權(quán)委托書，辦理出席會(huì)議登記手續(xù)。異地股東可用信函或傳真方式登記。

登記時(shí)間：2023 年 4 月 21 日（上午 9：00——下午 15：00）

聯(lián)系人：趙穎、王麒

聯(lián)系電話：022-86342652、022-26736999

傳真：022-26736721

地址：天津北辰科技園區(qū)天士力現(xiàn)代中藥城天士力醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司證券部

郵編：300410

六、 其他事項(xiàng)

會(huì)議半天，與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)自理。

特此公告。

                                 天士力醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書

                      授權(quán)委托書

天士力醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司：

     茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 4 月 26 日

召開的貴公司 2022 年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)            非累積投票議案名稱                同意 反對(duì) 棄權(quán)

委托人簽名（蓋章）：                   受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                     受托人身份證號(hào)：

                               委托日期：    年   月   日

備注：委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并

打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的

意愿進(jìn)行表決。

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