全球速讀：四川黃金: 關于召開2022年年度股東大會通知的公告（更正后）

證券代碼：001337          證券簡稱：四川黃金            公告編號：2023-019

               四川容大黃金股份有限公司

 關于召開2022年度股東大會通知的公告（更正后）

(資料圖)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

   一、召開會議基本情況

股東大會。

十九次會議，審議通過了《關于召開 2022 年年度股東大會的議案》。本次股東大會

由董事會提請召開，召開程序符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司

章程》相關規(guī)定和要求。

   （1）現(xiàn)場會議時間：2023 年 4 月 18 日（星期二）下午 14:00。

   （2）網(wǎng)絡投票時間：2023 年 4 月 18 日（星期二），其中：

   ①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2023 年 4 月 18 日

上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

   ②通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023 年 4 月 18 日上午 9:15—下午

   公司將通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)和深圳證券交易所交易系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡形

式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。同一表決

權只能選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表

決的，以第一次投票表決結果為準。

  （1）在股權登記日持有公司股份的股東。

  截至股權登記日 2023 年 4 月 13 日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公

司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托

代理人出席會議和參加表決（授權委托書見附件 2），該股東代理人不必是本公司股

東。

室。

     二、會議審議事項

                  本次股東大會議案編碼表

                                     子議案數(shù)：（2）

                                          √

          關于變更公司注冊資本、公司類型、修訂《公司章程》        √

          并辦理工商變更登記的議案

          關于修訂《防范控股股東及關聯(lián)方占用公司資金制度》        √

          的議案

  上述議案具體內容詳見公司于 2023 年 3 月 25 日在《中國證券報》《證券時報》

《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第

一屆董事會第十九會議決議公告》《第一屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告》及其他相

關公告。

  （1）上述提議案 8 須經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的

  （2）上述議案 5 涉及關聯(lián)交易事項，關聯(lián)股東需回避表決。

  （3）對于上述議案 5、議案 6、議案 7，公司將對中小投資者的表決單獨計票并

披露。中小投資者是指除上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或者合計持有

上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。

  （4）公司獨立董事將在 2022 年度股東大會上進行述職。

  三、會議登記方法

  (1）自然人股東須持本人有效身份證辦理登記手續(xù)，受委托出席的股東代理人出

席會議的，持代理人身份證、授權委托書、委托人有效身份證辦理登記手續(xù)；

  (2）法人股東（或非法人的其他經(jīng)濟組織或單位，下同）應由法定代表人或法定

代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照（或

公司注冊證書、社會團體法人登記證書等有效證書，下同）復印件、法定代表人證明

書及有效身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理

人有效身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人出具的授權委托書、法定代

表人證明書、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。

之前送達或傳真到公司。

  (1）出席會議股東的食宿、交通費用自理。

  (2）會議聯(lián)系人：蔣元、楊鵬

  電話：028-61551700

  傳真：028-61551700

  郵箱：sichuanhuangjin@mlrdky.com

  四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件 1。

  五、備查文件

  特此公告。

                                      四川容大黃金股份有限公司

                                          董事會

                                      二〇二三年三月二十八日

附件 1：

                      參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡投票的程序

   (1）本次股東大會所有議案均為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、

棄權。

具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為

準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體

議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

下午 13:00—15:00；

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字

證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) h

ttp://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件2：

  茲全權委托        先生/女士代表我單位（本人），出席四川容大黃金股份有

限公司 2022 年度股東大會，并代為行使表決權，本單位（本人）對本次會議審議事

項投票表決指示如下：

                              √作為投票對

                              數(shù)：（2）

        關于變更公司注冊資本、公司類型、修訂《公

        司章程》并辦理工商變更登記的議案

        關于修訂《防范控股股東及關聯(lián)方占用公司資

        金制度》的議案

        關于修訂《中小投資者單獨計票管理辦法》的

        議案

打“√”為準。投票人只能表明“同意”“反對”或“棄權”一種意見，涂改、填寫

其他符號、多選或不選的表決票無效，按棄權處理。關聯(lián)股東需回避表決。

自制均有效；委托人為法人（或非法人的其他經(jīng)濟組織或單位）的，必須加蓋法人單

位公章。

  委托人單位名稱或姓名（簽字或蓋章）：

  身份證或企業(yè)統(tǒng)一社會信用代碼：

  委托人股票賬號：

  委托人持股數(shù)（股）：

  受托人簽名：

  受托人身份證號碼：

  簽署日期：      年   月    日

  有效期：簽署日期至       年    月       日止

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