南山鋁業(yè): 山東南山鋁業(yè)股份有限公司第十屆董事會第二十六次會議決議公告

股票代碼：600219      股票簡稱：南山鋁業(yè)         公告編號：臨 2023-012

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              山東南山鋁業(yè)股份有限公司

         第十屆董事會第二十六次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，

并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

  山東南山鋁業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“南山鋁業(yè)”）第十屆董事會第二

十六次會議于 2023 年 3 月 28 日上午 9 時以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式召開，公司于 2023

年 3 月 18 日以書面、傳真和郵件方式通知了各位參會人員。會議應到董事 8 名，實到董

事 8 名，其中，獨立董事 3 名，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公

司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效。

  會議由董事長呂正風先生主持，經(jīng)審議表決通過了以下議案：

  審議通過了《山東南山鋁業(yè)股份有限公司關(guān)于向全資子公司山東宏山航空鍛造有限責

任公司劃轉(zhuǎn)鍛造相關(guān)資產(chǎn)、負債及人員的議案》

  為進一步優(yōu)化公司整體資源配置，加強公司業(yè)務(wù)協(xié)同，增強公司經(jīng)營能力和可持續(xù)競

爭能力，根據(jù)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和未來長遠的經(jīng)營發(fā)展需要，公司擬將鍛造相關(guān)的資產(chǎn)、負

債及人員劃轉(zhuǎn)至全資子公司山東宏山航空鍛造有限責任公司。

  表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  特此公告。

                               山東南山鋁業(yè)股份有限公司董事會

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