【環球熱聞】雙匯發展: 年度股東大會通知

證券代碼：000895              證券簡稱：雙匯發展           公告編號：2023-16

                 河南雙匯投資發展股份有限公司

【資料圖】

               關于召開2022年度股東大會的通知

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    一、召開會議的基本情況

   (一) 股東大會屆次：本次股東大會為公司 2022 年度股東大會

   (二) 股東大會的召集人：公司董事會

   (三) 會議召開的合法、合規性：公司于 2023 年 3 月 25 日召開第八屆董事會

第十四次會議，會議以 8 票同意、0 票反對、0 票棄權審議通過《關于召開 2022

年度股東大會的議案》。本次股東大會會議的召開符合有關法律法規、深圳證券

交易所業務規則和《河南雙匯投資發展股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章

程》）的規定。

   (四) 會議召開的日期、時間：

   其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為 2023 年 4

月 18 日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；

   通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為 2023 年 4

月 18 日 9:15~15:00 的任意時間。

   (五) 會議的召開方式：采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

   公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網

絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的

交易系統或互聯網投票系統行使表決權。公司股東只能選擇現場投票和網絡投票

中的一種表決方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結

果為準。

   (六) 會議的股權登記日：2023 年 4 月 11 日。

   (七) 出席對象：

任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席本次股東大會，并可以以

書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東，或

在網絡投票時間參加網絡投票。

   (八) 會議地點：河南省漯河市雙匯路 1 號雙匯大廈二樓會議室。

  二、會議審議事項

  (一) 審議事項

                                      備注

提案

                    提案名稱            該列打勾的欄

編碼

                                    目可以投票

                   非累積投票提案

  此外，公司獨立董事將在本次年度股東大會上作《獨立董事 2022 年度述職

報告》。

  (二) 披露情況

   上述議案的具體內容詳見公司于 2023 年 3 月 29 日刊登在《中國證券報》

《證券時報》

     《上海證券報》

           《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）

上的《第八屆董事會第十四次會議決議公告》和《第八屆監事會第八次會議決議

公告》等相關公告。

  (三) 特別強調事項

小股東是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司 5%以

上股份的股東以外的其他股東。

上通過。

  三、會議登記方法

   (一) 登記方式

的，須持本人身份證、營業執照復印件、股東賬戶卡或持股憑證、法定代表人證

明書辦理登記手續；委托代理人出席會議的，須持本人身份證、營業執照復印件、

股東賬戶卡或持股憑證、授權委托書辦理登記手續。

理登記手續；個人股東委托代理人出席會議的，代理人須持本人身份證、委托人

身份證、委托人股東賬戶卡或持股憑證、授權委托書辦理登記手續。

業務所涉本公司股票由證券公司受托持有，并以證券公司為名義持有人登記于本

公司的股東名冊上，相關股票的投票權應由證券公司在事先征求投資者意見的條

件下，以證券公司的名義為投資者行使。

  有關參與融資融券業務的投資者如需參加本次股東大會，須持本人身份證、

本人融資融券受托證券公司營業執照復印件、受托證券公司的股東賬戶卡或持股

證明、受托證券公司出具的授權委托書辦理登記手續。

  (二) 登記時間：2023 年 4 月 14 日-4 月 17 日工作日的 09：00~16：00。

  (三) 登記地點：河南省漯河市雙匯路 1 號雙匯大廈三層公司證券部。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會向股東提供網絡投票平臺，網絡投票包括深圳證券交易所交易

系統投票和互聯網投票系統投票（網址：http://wltp.cninfo.com.cn），網絡投票相

關事宜參見附件 1。

  五、其他事項

  (一) 會議聯系方式：

  聯系電話：（0395）2676530

  傳    真：（0395）2693259

  電子郵箱：0895@shuanghui.net

  郵政編碼：462000

  聯 系 人：張霄

  (二) 會議費用：出席現場會議的股東及股東代表，食宿、交通費用自理。

  六、備查文件

   (一) 公司第八屆董事會第十四次會議決議；

   (二) 公司第八屆監事會第八次會議決議；

   (三) 深圳證券交易所要求的其他文件。

  特此公告。

                                河南雙匯投資發展股份有限公司

                                                   董事會

附件1：

               參加網絡投票的具體操作流程

    一、網絡投票程序

            表一   股東大會提案對應“提案編碼”一覽表

                                       備注

提案

                   提案名稱              該列打勾的欄

編碼

                                     目可以投票

                   非累積投票提案

   本次提案均為非累積投票提案，對于非累積投票提案，填報表決意見：同

意、反對、棄權。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

    二、通過深交所交易系統投票的程序

    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或

“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統

http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

規定時間內通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票。

       附件 2：

                         授權委托書

         茲委托_________（先生/女士）代表本人（本公司）出席河南雙匯投資發展

       股份有限公司 2022 年度股東大會，授權其依照本授權委托書的指示對該次股東

       大會審議的事項進行投票表決，并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關文件。

       本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束時

       止。

         委托人對提案表決如下（請在相應的表決意見項下劃“√”）：

                                    備注       表決意見

提案                                 該列打

                  提案名稱             勾的欄   同    反     棄

編碼

                                   目可以   意    對     權

                                   投票

                       非累積投票提案

                                    √

                                    √

                                    √

                                    √

                                    √

                                    √

         委托人姓名或名稱（簽字或蓋章）：

         委托人身份證號碼或統一社會信用代碼：

  委托人股東賬戶卡號碼：

  委托人持股數：

  受托人姓名：

  受托人身份證號碼：

  委托日期：

說明：

案表達相同意見。

項下劃“√”，未填或錯填均視為棄權。

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