中國鐵建: 中國鐵建第五屆董事會第十六次會議決議公告 今日熱訊

證券代碼：601186      證券簡稱：中國鐵建   公告編號：臨 2023—009

              中國鐵建股份有限公司

【資料圖】

    第五屆董事會第十六次會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承

擔法律責任。

    一、董事會會議召開情況

    中國鐵建股份有限公司（以下簡稱公司）第五屆董事會第十六次

會議于 2023 年 3 月 29-30 日在中國鐵建大廈舉行，董事會會議通知

和材料于 2023 年 3 月 14 日以書面直接送達和電子郵件等方式發出。

應出席會議董事 9 名，8 名董事出席了本次會議。汪建平董事長因其

他公務無法出席會議，委托莊尚標執行董事、總裁代為表決。公司監

事和高級管理人員列席了會議。會議由執行董事、總裁莊尚標先生主

持。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文

件和《中國鐵建股份有限公司章程》及《中國鐵建股份有限公司董事

會議事規則》的規定。

    二、董事會會議審議情況

    會議審議并以現場記名投票方式表決通過了會議議案，作出如下

決議：

    （一）審議通過《關于公司2022年度財務決算報告的議案》

    同意公司2022年度財務決算報告。

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    批準2022年度的非豁免關連交易發生額。就公司2022年度的非豁

免持續關連交易，公司董事（包括獨立非執行董事）認為：該等關連

交易均為公司日常生產經營活動所需并于公司一般及日常業務過程

中進行，均按照正常商務條款或比正常商務條款為佳的條款進行，協

議、交易及其交易上限公平合理，符合公司及公司股東的整體利益。

    本議案需提交公司2022年年度股東大會審議批準。

    表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

    （二）審議通過《關于公司2022年年報及其摘要的議案》

    同意公司2022年年報及其摘要。

    本議案需提交公司2022年年度股東大會審議批準。

    表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

  （三）審議通過《關于公司2022年度利潤分配方案的議案》

    同意公司 2022 年度利潤分配方案，公司擬向全體股東每 10 股派

發現金紅利 2.80 元（含稅）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司總股本

稅）。同意授權董事長處理派息有關事宜、簽署有關派息的法律文件。

    本議案需提交公司2022年年度股東大會審議批準。

    表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

    （四）審議通過《關于董事會2022年度工作報告的議案》

    同意董事會2022年度工作報告。

    本議案需提交公司2022年年度股東大會審議批準。

    表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

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    （五）審議通過《總裁2022年度工作報告》

    同意總裁2022年度工作報告。

    表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

    （六）審議通過《關于公司2022年度計提減值準備方案的議案》

    同意公司2022年度計提減值準備方案。

    表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

    （七）審議通過《關于修訂<中國鐵建股份有限公司關聯（連）

交易決策制度>的議案》

    同意修訂《中國鐵建股份有限公司關聯（連）交易決策制度》。

詳見上海證券交易所網站。

    本議案需提交公司2022年年度股東大會審議批準。

    表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

    （八）審議通過《關于公司2023年度對外擔保額度計劃的議案》

元，年度擔保額度不超過360.63億元，其中為全資子公司擔保額度

司擔保額度40億元。

司新增擔保額度701.27億元，年度擔保額度不超過1,613.91億元，其

中為全資子公司擔保額度1,476.81億元，為控股子公司擔保額度

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億元，為資產負債率70%以下的子公司擔保額度111.64億元。子公司

對商品房承購人提供階段性按揭貸款擔保額度600.31億元。

公司的擔保額度可在全資子公司之間、控股子公司之間調劑使用。子

公司對其子公司提供擔保時，在核定的擔保額度內，按照其公司章程

等規章制度具體審批，并按照《中國鐵建股份有限公司對外擔保管理

辦法》的相關規定辦理擔保事項，在擔保方不變的情況下，擔保額度

可在其全資子公司之間、控股子公司之間調劑使用。其中，資產負債

率超過（含）70%的子公司與資產負債率低于70%的子公司之間的擔保

額度不可相互調劑使用。

在核定擔保額度內審批公司對全資及控股子公司（包括對新組建全資

及控股子公司）擔保事項。

一年度股東大會決議公布之日止。

    本議案需提交公司2022年年度股東大會審議批準。

    表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

    （九）審議通過《關于公司新增資產證券化發行額度的議案》

    同意公司及子公司新增 500 億元資產證券化產品發行額度，基礎

資產包括但不限于應收賬款、長期應收款、PPP 項目股權或收益權、

供應鏈應付產品等。同意公司及子公司為新增 500 億元資產證券化產

品發行額度內發行的產品提供增信，具體方式為提供差額支付承諾函

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等形式。提請股東大會授權董事會并由董事會直接轉授權董事長及其

授權人士在核定額度內辦理所有相關事宜，包括具體發行主體、發行

品種、基礎資產、交易結構和增信措施等。有效期自 2022 年年度股

東大會決議公布之日起，至下一年度股東大會決議公布之日止。

    本議案需提交公司2022年年度股東大會審議批準。

    表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

    （十）審議通過《關于公司新增投資部分子公司永續債權額度的

議案》

    同意公司新增投資部分子公司永續債權額度。授權董事長及其授

權人士在永續債權投資總額度內審批具體事項，并辦理所有相關具體

事宜。有效期自董事會作出決議之日起36個月。

    表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

    （十一）審議通過《關于公司2022年度社會責任報告的議案》

    同意公司2022年度社會責任報告。

    表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

    （十二）審議通過《關于公司2022年度內部控制評價報告的議案》

    同意公司2022年度內部控制評價報告。

    表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

    （十三）審議通過《關于公司對中國鐵建財務有限公司的風險持

續評估報告的議案》

    同意公司對中國鐵建財務有限公司的風險持續評估報告。

    表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。董事汪建平先生、莊

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尚標先生、陳大洋先生回避表決。

    （十四）審議通過《關于2022年度董事、監事薪酬的議案》

    同意公司2022年度董事、監事薪酬。

    本議案需提交公司 2022 年年度股東大會審議批準。

    表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

    （十五）審議通過《關于董事會2023年工作要點的議案》

    同意董事會2023年工作要點。

    表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

    （十六）審議通過《關于授予董事會發行股份一般性授權的議案》

    同意提請股東大會授予董事會發行股份一般性授權。

    本議案需提交公司2022年年度股東大會以特別決議審議批準。

    表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

    （十七）審議通過《關于召開公司2022年年度股東大會審議相關

事宜的議案》

    同意召開公司2022年年度股東大會審議相關議案，聽取獨立董事

    同意授權董事長決定召開2022年年度股東大會的具體時間和地

點。

    表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

    特此公告。

                        中國鐵建股份有限公司董事會

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