中金黃金: 中金黃金股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告-環(huán)球觀速訊

證券代碼：600489    股票簡(jiǎn)稱：中金黃金        公告編號(hào)：2023-002

              中金黃金股份有限公司

         第七屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

(資料圖)

   本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

   一、 監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

   中金黃金股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）第七屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議通知于

開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參會(huì)監(jiān)事3人，實(shí)際參會(huì)監(jiān)事2人。監(jiān)事朱書(shū)紅先生因公務(wù)未能參加會(huì)

議。會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》

的規(guī)定。

   二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

   經(jīng)會(huì)議有效審議表決形成決議如下：

   通過(guò)了《關(guān)于公司第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期對(duì)應(yīng)股票期權(quán)注銷(xiāo)

的議案》。表決結(jié)果：贊成2票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，通過(guò)率100%。

   公司第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期未完全達(dá)到行權(quán)條件，公司董事

會(huì)同意注銷(xiāo)激勵(lì)對(duì)象獲授的第二個(gè)行權(quán)期相對(duì)應(yīng)的1211.5748萬(wàn)份股票期權(quán)。上

述行為符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、

                   《中央企業(yè)控股上市公司實(shí)施股權(quán)激

勵(lì)工作指引》和《公司第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，同意董事會(huì)注銷(xiāo)

激勵(lì)對(duì)象獲授的第二個(gè)行權(quán)期相對(duì)應(yīng)的1211.5748萬(wàn)份股票期權(quán)。

   特此公告。

                           中金黃金股份有限公司監(jiān)事會(huì)

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