新資訊：泰林生物: 獨立董事2022年度述職報告（董明）

           浙江泰林生物技術股份有限公司

            獨立董事 2022 年度述職報告

    作為浙江泰林生物技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，2022

(資料圖片)

年本人嚴格按照《公司法》、

            《上市公司獨立董事規則》、

                        《公司獨立董事工作制度》

以及《公司章程》等有關法律法規的規定和要求，忠實履行職責，及時出席相關

會議，認真審議董事會各項議案，對公司重大事項發表獨立意見，充分發揮了獨

立董事及各專業委員會的作用，切實維護了公司整體利益和全體股東尤其是中小

股東的合法權益。現將 2022 年的工作情況簡要匯報如下：

    一、出席會議情況

人親自出席了 6 次董事會并列席 2 次股東大會，認真仔細審閱會議議案及相關材

料，積極參加各議題的討論并提出合理建議，為董事會的正確、科學決策發揮積

極作用，并對各次董事會會議審議的相關事項均投了贊成票。

    公司董事會、股東大會的召集召開符合法定程序，重大經營決策事項均履行

了相關程序，合法有效，本人沒有對公司董事會各項議案及公司其它事項提出異

議的情況。

    二、發表獨立意見情況

    依據《上市公司獨立董事規則》以及《上市公司治理準則》等相關規章制度

的規定，作為公司獨立董事，本人就公司 2022 年生產經營中的重大事項發表了

以下獨立意見/事前認可意見/專項說明：

序號      發表獨立意見事項             時間           發表獨立意見類

                                             型

     關于續聘 2022 年度審計機構

     的事前認可意見

     關于第三屆董事會第五次會

     議相關事項的獨立意見

     關于第三屆董事會第七次會

     議相關事項的獨立意見

     關于第三屆董事會第九次會

     議相關事項的獨立意見

    三、對公司進行現場檢查的情況

況和財務狀況，與公司其他董事、監事、高管等相關人員保持密切聯系，及時獲

悉公司各重大事項的進展情況，關注媒體有關公司的相關報道，掌握公司的經營

治理情況。

    四、任職董事會各專業委員會的工作情況

與公司內、外部審計的溝通、監督和核查工作。本人作為行業專業人士，充分發

揮專業特長，積極向公司提供行業方面的各類咨詢和指導意見。

    五、保護投資者權益方面所做的工作

進行了監督和檢查，維護了公司和中小股東的權益。

    根據監管部門相關文件的規定和要求，本人持續關注公司治理及內部控制工

作，認真審核公司相關資料并提出建議。通過有效地監督和檢查，充分履行獨立

董事的職責，促進了董事會決策的科學性和客觀性，切實地維護了公司和廣大投

資者的權益。

    為更好地履行職責，充分發揮獨立董事的作用，本人認真學習中國證監會、

浙江證監局及深圳證券交易所等有關法律法規及其它相關文件，進一步加深了對

公司法人治理結構和保護社會公眾投資者的合法權益的理解和認識，切實加強了

對公司和投資者的保護能力。

    六、2023 年工作計劃

    本人將嚴格按照《公司法》、

                《證券法》、

                     《上市公司獨立董事規則》等法律法

規、規范性文件及《公司章程》的規定和要求，繼續認真履行獨立董事義務，積

極參加公司董事會和股東大會會議，充分發揮自身專業特長，為公司規范運作、

持續穩定發展起到積極的促進作用，切實維護中小投資者的合法權益。

 七、其他工作

                            獨立董事：董明

                            簽字：

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