新資訊：泰林生物: 獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告（董明）

           浙江泰林生物技術(shù)股份有限公司

            獨(dú)立董事 2022 年度述職報(bào)告

    作為浙江泰林生物技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，2022

(資料圖片)

年本人嚴(yán)格按照《公司法》、

            《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、

                        《公司獨(dú)立董事工作制度》

以及《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求，忠實(shí)履行職責(zé)，及時(shí)出席相關(guān)

會議，認(rèn)真審議董事會各項(xiàng)議案，對公司重大事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見，充分發(fā)揮了獨(dú)

立董事及各專業(yè)委員會的作用，切實(shí)維護(hù)了公司整體利益和全體股東尤其是中小

股東的合法權(quán)益。現(xiàn)將 2022 年的工作情況簡要匯報(bào)如下：

    一、出席會議情況

人親自出席了 6 次董事會并列席 2 次股東大會，認(rèn)真仔細(xì)審閱會議議案及相關(guān)材

料，積極參加各議題的討論并提出合理建議，為董事會的正確、科學(xué)決策發(fā)揮積

極作用，并對各次董事會會議審議的相關(guān)事項(xiàng)均投了贊成票。

    公司董事會、股東大會的召集召開符合法定程序，重大經(jīng)營決策事項(xiàng)均履行

了相關(guān)程序，合法有效，本人沒有對公司董事會各項(xiàng)議案及公司其它事項(xiàng)提出異

議的情況。

    二、發(fā)表獨(dú)立意見情況

    依據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》以及《上市公司治理準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)章制度

的規(guī)定，作為公司獨(dú)立董事，本人就公司 2022 年生產(chǎn)經(jīng)營中的重大事項(xiàng)發(fā)表了

以下獨(dú)立意見/事前認(rèn)可意見/專項(xiàng)說明：

序號      發(fā)表獨(dú)立意見事項(xiàng)             時(shí)間           發(fā)表獨(dú)立意見類

                                             型

     關(guān)于續(xù)聘 2022 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)

     的事前認(rèn)可意見

     關(guān)于第三屆董事會第五次會

     議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

     關(guān)于第三屆董事會第七次會

     議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

     關(guān)于第三屆董事會第九次會

     議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

    三、對公司進(jìn)行現(xiàn)場檢查的情況

況和財(cái)務(wù)狀況，與公司其他董事、監(jiān)事、高管等相關(guān)人員保持密切聯(lián)系，及時(shí)獲

悉公司各重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況，關(guān)注媒體有關(guān)公司的相關(guān)報(bào)道，掌握公司的經(jīng)營

治理情況。

    四、任職董事會各專業(yè)委員會的工作情況

與公司內(nèi)、外部審計(jì)的溝通、監(jiān)督和核查工作。本人作為行業(yè)專業(yè)人士，充分發(fā)

揮專業(yè)特長，積極向公司提供行業(yè)方面的各類咨詢和指導(dǎo)意見。

    五、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作

進(jìn)行了監(jiān)督和檢查，維護(hù)了公司和中小股東的權(quán)益。

    根據(jù)監(jiān)管部門相關(guān)文件的規(guī)定和要求，本人持續(xù)關(guān)注公司治理及內(nèi)部控制工

作，認(rèn)真審核公司相關(guān)資料并提出建議。通過有效地監(jiān)督和檢查，充分履行獨(dú)立

董事的職責(zé)，促進(jìn)了董事會決策的科學(xué)性和客觀性，切實(shí)地維護(hù)了公司和廣大投

資者的權(quán)益。

    為更好地履行職責(zé)，充分發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，本人認(rèn)真學(xué)習(xí)中國證監(jiān)會、

浙江證監(jiān)局及深圳證券交易所等有關(guān)法律法規(guī)及其它相關(guān)文件，進(jìn)一步加深了對

公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會公眾投資者的合法權(quán)益的理解和認(rèn)識，切實(shí)加強(qiáng)了

對公司和投資者的保護(hù)能力。

    六、2023 年工作計(jì)劃

    本人將嚴(yán)格按照《公司法》、

                《證券法》、

                     《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》等法律法

規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定和要求，繼續(xù)認(rèn)真履行獨(dú)立董事義務(wù)，積

極參加公司董事會和股東大會會議，充分發(fā)揮自身專業(yè)特長，為公司規(guī)范運(yùn)作、

持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展起到積極的促進(jìn)作用，切實(shí)維護(hù)中小投資者的合法權(quán)益。

 七、其他工作

                            獨(dú)立董事：董明

                            簽字：

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