證券代碼：002096      證券簡稱：南嶺民爆         公告編號：2023-021

(相關(guān)資料圖)

       湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司第七屆董事會第三次會議（臨時(shí)）于

以書面及電子郵件的方式送達(dá)各位董事，會議應(yīng)到董事 9 名，實(shí)到董事 9 名。會

議由董事長付軍先生主持，公司監(jiān)事和高級管理人員列席會議。本次會議的召開

符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會董事審議，會議采取記名投票的

方式，形成如下決議：

  一、審議通過《關(guān)于開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶并授權(quán)簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議的

議案》

  為規(guī)范本次募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者合法權(quán)益，同意公司選擇符

合條件的銀行金融機(jī)構(gòu)開立募集資金專項(xiàng)賬戶，對本次募集資金的存放和使用實(shí)

施專戶管理，并與開戶銀行、財(cái)務(wù)顧問簽訂募集資金監(jiān)管協(xié)議等相關(guān)文件。

  表決結(jié)果：同意票 9 票、反對票 0 票、棄權(quán)票 0 票。

  二、審議通過《關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組之募集配套資金相關(guān)授權(quán)的議案》

  為落實(shí)全面實(shí)行股票發(fā)行注冊制后深圳證券交易所的相關(guān)要求，在中國證監(jiān)

會批復(fù)有效期內(nèi)，在公司就重大資產(chǎn)重組之募集配套資金的發(fā)行過程中，若按照

競價(jià)程序簿記建檔后確定的發(fā)行股數(shù)未達(dá)到認(rèn)購邀請文件中擬發(fā)行股票數(shù)量的

對簿記建檔形成的發(fā)行價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，直至滿足最終發(fā)行股數(shù)達(dá)到認(rèn)購邀請文件

中擬發(fā)行股票數(shù)量的 70%；若有效申購不足，可以啟動追加認(rèn)購程序或中止發(fā)行。

  表決結(jié)果：同意票 9 票、反對票 0 票、棄權(quán)票 0 票。

  特此公告。

湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司董事會

    二〇二三年四月四日

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