證券代碼：300956        證券簡稱：英力股份             公告編號：2023-025

債券代碼：123153        債券簡稱：英力轉債

(資料圖片)

              安徽英力電子科技股份有限公司

           關于召開 2022 年年度股東大會的通知

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有

 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、召開股東大會的基本情況

部門規章、規范性文件和《公司章程》的相關規定。

  （1）現場會議召開時間：2023 年 04 月 25 日（星期二）下午 14:30

  （2）網絡投票時間：2023 年 04 月 25 日（星期二）

  其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023 年 04 月 25

日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的

具體時間為：2023 年 04 月 25 日（星期二）9:15 至 15:00 期間的任意時間。

  （1）現場投票：股東本人出席現場會議或通過授權委托書委托他人出席現場會議

行使表決權。

  （2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡

投票時間內通過上述系統行使表決權。

  公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重

復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

  （1）截至股權登記日 2023 年 04 月 20 日（星期四））下午收市時，在中國證券登

記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體已發行有表決權股份的股東。上述

公司全體股東均有權出席股東大會，不能親自出席現場會議的股東可以以書面形式委托

代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

  （2）公司董事、監事和高級管理人員。

  （3）公司聘請的見證律師、保薦機構工作人員。

  （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

安徽英力電子科技股份有限公司四樓會議室

  二、會議審議事項

  本次股東大會審議事項及提案編碼如下：

                                         備注

提案

                                      該列打勾的欄目

編碼                提案名稱

                                        可以投票

                 非累積投票提案

         《關于全資子公司與舒城縣人民政府擬簽訂<高效 N 型太陽

         能電池及高效光伏組件項目投資協議書>的議案》

表決權的半數以上通過。

公司董事、監事、高級管理人員及單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他

股東。議案 7、8 關聯股東應回避表決，且不得接受其他股東委托進行投票。

通過，具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相

關公告。

   三、會議登記等事項

   （1）法人股東登記：符合條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營

業執照復印件、股東賬戶卡、法定代表人資格證明、本人身份證件辦理登記手續；委托

代理人出席會議的，代理人須持有授權委托書（格式見附件 2）和代理人本人身份證件、

加蓋單位公章的法人營業執照復印件、法定代表人身份證明、法人股東賬戶卡辦理登記

手續。

   （2）自然人股東登記：符合條件的自然人股東應持本人身份證、股東證券賬戶卡

辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人需持股東授權委托書（格式見附件 2）、本

人身份證、委托人身份證復印件、委托人股東賬戶卡辦理登記手續。

   （3）異地股東登記：異地股東可于登記截止時間之前以信函或電子郵件方式登記。

股東請仔細填寫《參會股東登記表》（格式見附件 3），并附身份證、單位證照及股東

證券賬戶卡復印件，以便登記確認。

   （4）本次股東大會不接受電話登記。

力電子科技股份有限公司，信函請注明：“股東大會”字樣，郵編：231323。

   四、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會，公司向股東提供網絡投票平臺，公司股東可以通過深交所交易系統

或互聯網系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。網絡投票的具體操作流程見附

件 1。

  五、其他事項

  聯系人：鮑燦

  電 話：0564-8191989

  傳 真：0564-8191989

  郵 箱：leon_bao@shinyvac.com.cn

  聯系地址：安徽省六安市舒城縣杭埠經濟開發區金桂路與唐王大道交口，安徽英力

電子科技股份有限公司

便辦理簽到入場。

面提交到公司董事會。

  六、備查文件

  特此公告。

                                 安徽英力電子科技股份有限公司董事會

  附件 1：《參加網絡投票的具體操作流程》

  附件 2：《授權委托書》

  附件 3：《參會股東登記表》

附件 1

                參加網絡投票的具體操作流程

   本次股東大會向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深交所交易系統或互聯網系

統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。網絡投票的具體操作流程如下：

   一、 網絡投票的程序

   本次股東大會議案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

   股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提

案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他

未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表

決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資

者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規

則指引欄目查閱。

間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件 2

             安徽英力電子科技股份有限公司

  茲全權委托      先生/女士代表本公司/本人出席安徽英力電子科技股份有限公

司 2022 年年度股東大會，并代表本人對會議審議的各項議案按本授權委托書的指示行

使投票權，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。本授權委托書的有效期限為自本

授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束之時止。

委托人對受托人的指示如下：

                                 備注

提案                              該列打勾   同   反   棄

              提案名稱                     意   對   權

編碼                              的欄目

                                可以投票

               非累積投票提案

      《關于全資子公司與舒城縣人民政府擬簽訂<高效 N

      議案》

附注：

“棄權”下面的方框中打“√”為準，對同一審議事項不得有兩項或多項指示。其它符

號的視同棄權統計。如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或對同一審議

事項有兩項或多項指示的，受托人可以自行投票表決。

位公章。

委托人（個人股東簽字，法人股東法定代表人簽字并加蓋公章）：

身份證或營業執照號碼：

委托人股東賬號：

委托人持有公司股份的性質及數量：

受托人簽名：

受托人身份證號碼：

委托日期：       年   月   日

委托書有效期限：自委托日起至本次股東大會結束。

附件 3

            安徽英力電子科技股份有限公司

                    法定代表人（僅

 股東姓名或名稱             限法人股東）

  證件名稱               證件號碼

  股東賬戶              持股數（股）

  聯系電話               電子郵箱

  聯系地址

 代理人姓名             是否提交委托書       □是   □否

代理人證件名稱            代理人證件號碼

代理人聯系電話            代理人電子郵箱

代理人聯系地址

查看原文公告

標簽：