國(guó)光電器: 關(guān)于召開2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

                       國(guó)光電器股份有限公司

(資料圖)

            關(guān)于召開 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

   證券代碼：002045             證券簡(jiǎn)稱：國(guó)光電器         編號(hào)：2023－27

   本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏。

議審議通過《關(guān)于召開 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，同意 2023 年 4 月 21 日召開 2023

年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議事項(xiàng)通知如下：

一.會(huì)議召開的基本情況

年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公

司章程的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023 年 4 月 21 日（星期五）15 時(shí) 00 分

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間：2023 年 4 月 21

日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的

時(shí)間為 2023 年 4 月 21 日 9:15—15:00。

票表決）與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，

如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席本次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)或者通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會(huì)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股

東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股權(quán)登記日登記在冊(cè)的公司股東可以自網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述

系統(tǒng)形式表決權(quán)。

  （1）截至 2023 年 4 月 17 日（星期一）下午收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深

圳分公司登記在冊(cè)的本公司股東。全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面委托代理人出席

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議并參加表決（該股東代理人不必是公司的股東），或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

  （2）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

  （3）公司聘請(qǐng)的律師。

  二.會(huì)議審議事項(xiàng)

    提案編碼             提案名稱                 備注

                                    該列打勾的欄目可以投票

   非累積投票提案

            關(guān)于《國(guó)光電器股份有限公司第三期員工持

            股計(jì)劃（草案）》及其摘要的議案

            關(guān)于《國(guó)光電器股份有限公司第三期員工持

            股計(jì)劃管理辦法》的議案

            關(guān)于《提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司第

            三期員工持股計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)》的議案

  以上議案經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過，詳見 2023 年 4 月 6 日刊登于《證

券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

  股東大會(huì)審議的上述提案屬于影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將披露中小投資者表

決單獨(dú)計(jì)票投票結(jié)果。中小投資者是指除以下股東以外的其他股東：

                             （1）上市公司的董事、監(jiān)

事、高級(jí)管理人員；（2）單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東。

  三、會(huì)議登記事項(xiàng)

  （1）法人股東：法定代表人出席的，應(yīng)出示本人身份證、法定代表人身份證明、持股憑

證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還應(yīng)出示代理人身份證、法定代表人授權(quán)委托書辦理登

記手續(xù)。

  （2）自然人股東親自出席的應(yīng)出示本人身份證、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)；

委托代理人出席的，還應(yīng)出示代理人身份證、授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。

  （3）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真的方式登記。

交易日除外）。采用信函或傳真方式登記的須在 2023 年 4 月 21 日下午 14 時(shí)前送達(dá)或傳真至

公司。

編：510800，信函請(qǐng)注明“2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)”字樣。

  （1）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到達(dá)會(huì)場(chǎng)；

  （2）公司不接受電話登記。

  （3）會(huì)議聯(lián)系方式：

  聯(lián)系人：梁雪瑩

  聯(lián)系電話：020－28609688

  傳真：020－28609396；

  郵箱：ir@ggec.com.cn

  （4）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東的食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投

票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

  五、備查文件：

                                   國(guó)光電器股份有限公司

                                       董事會(huì)

                                   二〇二三年四月六日

附件一：

                  參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

  對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)分議案

投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的

議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案

的表決意見為準(zhǔn)。本次股東大會(huì)議案均為非累積投票議案，設(shè)有總議案。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投

資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)

則指引欄目查閱。

內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

                          授權(quán)委托書

  現(xiàn)授權(quán)         先生/女士代表本人出席國(guó)光電器股份有限公司于2023年4月21日召

開的2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書的指

示行使投票，代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。本人未作指示的，受托人可代為行

使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由本人承擔(dān)。

                                              同   反   放

                                      備注

                                              意   對(duì)   棄

 提案編碼                  提案名稱

                                    該列打勾的欄

                                     目可以投票

 非累積投

 票提案

         關(guān)于《國(guó)光電器股份有限公司第三期員工持

         股計(jì)劃（草案）》及其摘要的議案

         關(guān)于《國(guó)光電器股份有限公司第三期員工持

         股計(jì)劃管理辦法》的議案

         關(guān)于《提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司第

         三期員工持股計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)》的議案

備注：

票，請(qǐng)?jiān)凇胺磳?duì)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲對(duì)議案投棄權(quán)票，請(qǐng)?jiān)凇皸墮?quán)”欄內(nèi)相應(yīng)

地方填上“√”。

委托人簽名：                  委托人身份證號(hào)碼：

委托人股東賬戶：                委托人持股數(shù)量：

受托人簽名：                            受托人身份證號(hào)碼：

委托日期：     年    月   日

附件三：

               國(guó)光電器股份有限公司

股東姓名或名稱              身份證號(hào)或注冊(cè)號(hào)

股東賬號(hào)                 持股數(shù)

聯(lián)系電話                 郵政編碼

聯(lián)系地址

法人股 東蓋章 /自 然

人股東簽字

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