證券代碼：600423           證券簡(jiǎn)稱：柳化股份             公告編號(hào)：2023-013

(資料圖片)

                  柳州化工股份有限公司

           關(guān)于召開(kāi) 2022 年年度股東大會(huì)的通知

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

      重要內(nèi)容提示：

      ?   股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年4月26日

      ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

          系統(tǒng)

一、        召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)       股東大會(huì)類型和屆次

(二)       股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)       投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

  合的方式

(四)       現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開(kāi)的日期時(shí)間：2023 年 4 月 26 日       14 點(diǎn) 30 分

  召開(kāi)地點(diǎn)：廣西柳州市躍進(jìn)路 106-8 號(hào)匯金國(guó)際 26 層公司會(huì)議室

(五)       網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

      網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 4 月 26 日

                    至 2023 年 4 月 26 日

       采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

 東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)

 互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。

 (六)    融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

       涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

 票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》等有

 關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

 (七)    涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

        無(wú)

 二、     會(huì)議審議事項(xiàng)

     本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型：

                                             投票股東類型

序號(hào)                       議案名稱

                                              A 股股東

非累積投票議案

       關(guān)于續(xù)聘大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2023 年

       度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

屆時(shí)，公司獨(dú)立董事將在會(huì)上向公司股東進(jìn)行年度述職。

     上述議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議及第六屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議

審議通過(guò)（詳見(jiàn) 2023 年 3 月 16 日披露在上海證券交易所網(wǎng)站：www.sse.com.cn

和上海證券報(bào)的《公司第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告》、

                           《公司第六屆監(jiān)事

會(huì)第七次會(huì)議決議公告》）。

     本次股東大會(huì)的會(huì)議材料將于本次股東大會(huì)召開(kāi)前在上海證券交易所網(wǎng)站

進(jìn)行披露。

     應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：柳州元通投資發(fā)展有限公司 、柳州化學(xué)工業(yè)

集團(tuán)有限公司、柳州盛強(qiáng)生物科技有限公司、柳州柳化鉀肥有限公司。

三、     股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

     (一)   本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投

票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登

陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

      (二)   持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

      持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與

股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東

賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

      持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東

賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類別和品種股

票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

      (三)   同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (四)       股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、      會(huì)議出席對(duì)象

      (一)   股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記

在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書面形式委

托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別       股票代碼         股票簡(jiǎn)稱   股權(quán)登記日

        Ａ股       600423       柳化股份   2023/4/19

(二)     公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)     公司聘請(qǐng)的律師。

(四)     其他人員

五、      會(huì)議登記方法

  公司法人股東的法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有

法定代表人資格的有效證明和持股憑證。公司法人股東的授權(quán)委托代理人出席會(huì)

議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授

權(quán)委托書和持股憑證。個(gè)人股東親自出席會(huì)議的應(yīng)出示本人身份證、證券帳戶卡

和持股憑證。

  個(gè)人股東的授權(quán)代理人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、授權(quán)委托書和持股

憑證。異地股東可采用信函、傳真或電話方式進(jìn)行登記。未登記不影響股東出席

股東大會(huì)。

  登記時(shí)間：2023 年 4 月 24、25 日上午 9:00—11:00 下午 15:00—17:00

  登記地點(diǎn)：廣西柳州市躍進(jìn)路 106-8 號(hào)匯金國(guó)際 26 層董事會(huì)辦公室

  出席會(huì)議人員請(qǐng)于會(huì)議開(kāi)始前十五分鐘到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶身份證明、股

東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。

六、   其他事項(xiàng)

 聯(lián)系電話：0772-2519434 傳真：0772-2510401

 聯(lián)系人：龍立萍 吳 寧

 聯(lián)系地址：廣西柳州市躍進(jìn)路 106-8 號(hào)匯金國(guó)際 26 層

 郵政編碼：545001

特此公告。

                                  柳州化工股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書

報(bào)備文件：提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

 附件 1：授權(quán)委托書

                  授權(quán)委托書

 柳州化工股份有限公司：

     茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 4 月 26 日召

 開(kāi)的貴公司 2022 年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

 委托人持普通股數(shù)：

 委托人持優(yōu)先股數(shù)：

 委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)            非累積投票議案名稱             同意   反對(duì)   棄權(quán)

     關(guān)于公司未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一的

     關(guān)于續(xù)聘大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司

     關(guān)于調(diào)整公司經(jīng)營(yíng)范圍并修訂《公司章程》相關(guān)條款

委托人簽名（蓋章）：           受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：             受托人身份證號(hào)：

                     委托日期：    年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、

              “反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，

對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

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