柳化股份: 柳化股份關于召開2022年年度股東大會的通知|每日資訊

證券代碼：600423           證券簡稱：柳化股份             公告編號：2023-013

(資料圖片)

                  柳州化工股份有限公司

           關于召開 2022 年年度股東大會的通知

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

      重要內容提示：

      ?   股東大會召開日期：2023年4月26日

      ?   本次股東大會采用的網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票

          系統(tǒng)

一、        召開會議的基本情況

(一)       股東大會類型和屆次

(二)       股東大會召集人：董事會

(三)       投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網絡投票相結

  合的方式

(四)       現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2023 年 4 月 26 日       14 點 30 分

  召開地點：廣西柳州市躍進路 106-8 號匯金國際 26 層公司會議室

(五)       網絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

  網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)

      網絡投票起止時間：自 2023 年 4 月 26 日

                    至 2023 年 4 月 26 日

       采用上海證券交易所網絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

 東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

 互聯(lián)網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

 (六)    融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

       涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投

 票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運作》等有

 關規(guī)定執(zhí)行。

 (七)    涉及公開征集股東投票權

        無

 二、     會議審議事項

     本次股東大會審議議案及投票股東類型：

                                             投票股東類型

序號                       議案名稱

                                              A 股股東

非累積投票議案

       關于續(xù)聘大信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2023 年

       度審計機構的議案

屆時，公司獨立董事將在會上向公司股東進行年度述職。

     上述議案已經公司第六屆董事會第十一次會議及第六屆監(jiān)事會第七次會議

審議通過（詳見 2023 年 3 月 16 日披露在上海證券交易所網站：www.sse.com.cn

和上海證券報的《公司第六屆董事會第十一次會議決議公告》、

                           《公司第六屆監(jiān)事

會第七次會議決議公告》）。

     本次股東大會的會議材料將于本次股東大會召開前在上海證券交易所網站

進行披露。

     應回避表決的關聯(lián)股東名稱：柳州元通投資發(fā)展有限公司 、柳州化學工業(yè)

集團有限公司、柳州盛強生物科技有限公司、柳州柳化鉀肥有限公司。

三、     股東大會投票注意事項

     (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)行使表決權

的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投

票，也可以登陸互聯(lián)網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登

陸互聯(lián)網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互

聯(lián)網投票平臺網站說明。

      (二)   持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數(shù)量是其名下全部股東

賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

      持有多個股東賬戶的股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)參與

股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東

賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

      持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東

賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股

票的第一次投票結果為準。

      (三)   同一表決權通過現(xiàn)場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決

的，以第一次投票結果為準。

  (四)       股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、      會議出席對象

      (一)   股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記

在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別       股票代碼         股票簡稱   股權登記日

        Ａ股       600423       柳化股份   2023/4/19

(二)     公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)     公司聘請的律師。

(四)     其他人員

五、      會議登記方法

  公司法人股東的法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有

法定代表人資格的有效證明和持股憑證。公司法人股東的授權委托代理人出席會

議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授

權委托書和持股憑證。個人股東親自出席會議的應出示本人身份證、證券帳戶卡

和持股憑證。

  個人股東的授權代理人出席會議的，應出示本人身份證、授權委托書和持股

憑證。異地股東可采用信函、傳真或電話方式進行登記。未登記不影響股東出席

股東大會。

  登記時間：2023 年 4 月 24、25 日上午 9:00—11:00 下午 15:00—17:00

  登記地點：廣西柳州市躍進路 106-8 號匯金國際 26 層董事會辦公室

  出席會議人員請于會議開始前十五分鐘到達會議地點，并攜帶身份證明、股

東賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。

六、   其他事項

 聯(lián)系電話：0772-2519434 傳真：0772-2510401

 聯(lián)系人：龍立萍 吳 寧

 聯(lián)系地址：廣西柳州市躍進路 106-8 號匯金國際 26 層

 郵政編碼：545001

特此公告。

                                  柳州化工股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

報備文件：提議召開本次股東大會的董事會決議

 附件 1：授權委托書

                  授權委托書

 柳州化工股份有限公司：

     茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 4 月 26 日召

 開的貴公司 2022 年年度股東大會，并代為行使表決權。

 委托人持普通股數(shù)：

 委托人持優(yōu)先股數(shù)：

 委托人股東帳戶號：

序號            非累積投票議案名稱             同意   反對   棄權

     關于公司未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的

     關于續(xù)聘大信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司

     關于調整公司經營范圍并修訂《公司章程》相關條款

委托人簽名（蓋章）：           受托人簽名：

委托人身份證號：             受托人身份證號：

                     委托日期：    年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、

              “反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表

決。

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