王子新材: 關于公司2022年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的公告

股票代碼：002735            股票簡稱：王子新材           公告編號：2023-030

            深圳王子新材料股份有限公司

【資料圖】

                         的公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   深圳王子新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于 2023 年 4 月 3

日召開的第五屆董事會第十一次會議和第五監事會第十次會議審議通過了關于

   一、利潤分配及資本公積金轉增股本預案具體內容

   經立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的信會師報字[2023]第 ZB10292

號 《 審 計 報 告 》 確 認 ： 2022 年 度 公 司 期 末 實 際 可 供 股 東 分 配 的 利 潤

根據合并報表、母公司報表未分配利潤孰低原則，公司 2022 年度實際可供分配

利潤為 63,564,846.71 元。

   為積極回報股東，與所有股東分享公司快速發展的經營成果，公司擬以 2022

年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案未來實施時股權登記日的股本總額為

基數，對全體股東每 10 股派發現金紅利 0.70 元（含稅），不送紅股，以資本公

積金向全體股東每 10 股轉增 4 股。

   根據相關法律法規、規范性文件的規定，上市公司通過回購專戶持有的本公

司股份，不享有參與利潤分配和資本公積金轉增股本的權利。若在分配方案實施

前公司總股本由于可轉債轉股、股份回購、股權激勵行權、再融資新增股份上市

等原因而發生變化的，分配方案仍按分派比例不變的原則實施。

   二、利潤分配及資本公積金轉增股本預案的合規性

   本次利潤分配及資本公積金轉增股本預案符合公司實際情況、戰略規劃和發

展預期，是在保證公司正常經營和長遠發展的前提下，充分考慮全體投資者的合

理訴求和投資回報情況下提出的，符合《公司法》

                     《企業會計準則》

                            《關于進一步

落實上市公司現金分紅有關事項的通知》《上市公司監管指引第 3 號—上市公司

現金分紅》等有關法律法規、規范性文件和《公司章程》《未來三年股東分紅回

報規劃》等公司制度的規定，預案符合公司確定的利潤分配政策、利潤分配計劃、

股東長期回報規劃以及做出的相關承諾，合法、合規。本次資本公積金轉增股本

的金額未超過 2022 年 12 月 31 日“資本公積——股本溢價”的余額。

  三、監事會和獨立董事的意見

  監事會認為：公司 2022 年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案，符合《公

司法》等有關法律法規、規范性文件以及《公司章程》等公司制度的規定，充分

考慮了公司經營狀況、未來發展需要以及股東投資回報，符合公司和全體股東的

利益。

  公司獨立董事認為：董事會提出的 2022 年度利潤分配及資本公積金轉增股

本預案充分考慮了公司現階段的經營狀況、資金需求及未來發展等因素，同時考

慮了對股東的現金回報和公司發展的需要，符合公司的實際情況。有利于維護股

東的長遠利益，不存在損害中小投資者利益的情況。因此，我們同意本次董事會

提出的 2022 年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案，同意將該預案提交公司

  四、其他說明

息知情人范圍，并對相關內幕知情人履行了保密和嚴禁內幕交易的告知義務。

會審議后方可實施，請廣大投資者注意投資風險。

  五、備查文件

  特此公告。

                           深圳王子新材料股份有限公司董事會

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