【世界報資訊】ST獐子島: 第八屆董事會第五次會議獨立董事意見

           獐子島集團股份有限公司

  根據中國證監會《上市公司獨立董事規則》、

(資料圖片僅供參考)

                     《深圳證券交易所上市公司自律

監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》等法律、行政法規、部門規章、規

范性文件以及《公司章程》等有關規定，作為獐子島集團股份有限公司（以下簡

稱“公司”或“上市公司”）的獨立董事，現對公司第八屆董事會第五次會議審議的

議案及相關事項發表獨立意見如下：

  一、《關于全資子公司擬簽訂收購補償合同的議案》獨立意見

  本次土地收儲事項將有利于盤活公司存量資產，對公司生產經營和財務狀況

均會產生一定的積極影響，公司董事會審議本次土地收儲事項的決策程序符合有

關規定，交易價格根據資產評估結果予以確定，不存在損害公司及股東，特別是

中小股東利益的情形。我們同意該土地收儲事項。

（此頁為《獐子島集團股份有限公司第八屆董事會第五次會議獨立董事意見》簽

字頁）

獨立董事簽字：

王國紅：              史   達：

宋   堅：            張曉東：

                      獐子島集團股份有限公司董事會

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