證券代碼：002431         證券簡稱：棕櫚股份            公告編號：2023-038

              棕櫚生態城鎮發展股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

     本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記

 載、誤導性陳述或重大遺漏。

 特別提示：

     一、會議的召開情況

投票系統進行網絡投票的時間為 2023 年 4 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 期間的任意時

間。

 和《公司章程》、《股東大會議事規則》等有關規定。

     二、會議的出席情況

表有表決權的股份數 825,462,516 股，占公司股份總數的 45.5348%。其中，現場出

席股東大會的股東或股東代理人共計 4 人，代表有效表決權的股份數 824,862,916

股，占公司股份總數的 45.5017%；通過網絡投票的股東 11 人，代表有效表決權的

股份數 599,600 股，占公司股份總數的 0.0331%。

人共計 14 人，代表有效表決權股份數 56,874,781 股，占公司股份總數的 3.1374%。

其中通過現場投票的中小股東或中小股東代理人 3 人，代表有效表決權股份數

表有效表決權股份數 599,600 股，占公司股份總數的 0.0331%。

   三、議案審議和表決情況

   本次會議采用現場記名投票和網絡投票相結合的方式進行表決，會議審議表決

結果如下：

   議案一：《關于 2023 年度日常關聯交易額度預計的議案》

   表 決 結 果 為 ： 同 意 304,580,283 股 ， 占 出 席 會 議 有 效 表 決 權 股 份 總 數 的

該議案獲得通過。關聯股東河南省豫資保障房管理運營有限公司回避了該議案的表

決，回避表決股份數 520,562,233 股。

   其中，中小投資者的表決情況為：同意 56,554,781 股，占出席會議中小股東所

持股份的 99.4374％；反對 312,200 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.5489％；

棄權 7,800 股(其中，因未投票默認棄權 0 股)，占出席會議中小股東所持股份的

   議案二：《關于修訂<對外投資管理辦法>的議案》

   表 決 結 果 為 ： 同 意 825,142,516 股 ， 占 出 席 會 議 有 效 表 決 權 股 份 總 數 的

該議案獲得通過。

  議案三：《關于對外投資設立有限合伙企業的議案》

  表 決 結 果 為 ： 同 意 825,142,516 股 ， 占 出 席 會 議 有 效 表 決 權 股 份 總 數 的

該議案獲得通過。

  四、律師見證情況

  本次臨時股東大會由北京市康達律師事務所王萌律師、吳一帆律師見證，并出

具了法律意見書。見證律師認為：本次會議的召集和召開程序、召集人和出席人員

的資格、表決程序和表決結果符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、行政法

規、部門規章、規范性文件以及《公司章程》的規定，均為合法有效。

次臨時股東大會的法律意見書》。

  特此公告。

                              棕櫚生態城鎮發展股份有限公司董事會

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