索菲亞: 年度股東大會通知 環球熱訊

證券代碼：002572        證券簡稱：索菲亞           公告編號：2023-037

(資料圖片)

                索菲亞家居股份有限公司

         關于召開公司 2022 年年度股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、召開會議的基本情況

  本次會議為公司2022年年度股東大會。

  本次股東大會召集人為董事會。

  本次股東大會的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文

  件和《公司章程》的規定。

   現場會議召開時間：2023年5月5日下午4:00。

   網絡投票時間：

   （1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2023年5月5日

的交易時間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

   （2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：開始投票的

時間為2023年5月5日（現場股東大會召開當日）上午9:15，結束時間為2023年5

月5日（現場股東大會結束當日）下午3:00。

   本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

   （1）現場投票：包括本人出席及通知填寫授權委托書授權他人出席。

   （2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東提供網絡形式的投票平臺。公司股東可

以在本通知列明的網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

  公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復投

票的以第一次有效投票結果為準。

  （1）凡截至2023年4月27日下午3:00交易結束后，在中國證券登記結算有限

責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東及其委托代理人；

  （2）公司董事、監事和其他高級管理人員；

  （3）公司法律顧問。

  二、會議審議事項

                                    備注

提案編

                  提案名稱            該列打勾的欄

 碼

                                  目可以投票

                  非累積投票提案

                                             備注

提案編

                    提案名稱                  該列打勾的欄

 碼

                                          目可以投票

        關于提請公司股東大會授權董事會全權辦理公司本

        次向特定對象發行股票相關事宜的議案

        關于2022年度向特定對象發行 A 股股票方案的論

        證分析報告的議案

  注：公司全體獨立董事將于年度股東大會向全體股東作述職報告。

《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》及巨潮資訊網刊登的第五屆董事會

第十四次會議決議公告、第五屆董事會第十五次會議決議公告和第五屆監事會第

十二次會議決議公告、第五屆監事會第十三次會議決議公告。

引第1號——主板上市公司規范運作》及《公司章程》的相關規定，本次股東大

會全部議案均對中小投資者表決單獨計票并披露單獨計票結果。中小投資者是指

除單獨或合計持有公司5%（含5%）以上股份的股東以及公司董事、監事、高級管

理人員以外的股東。

議事項，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二

以上審議通過。

  三、會議登記方法

照（商業登記證）復印件、授權委托書、股東帳戶卡和出席人身份證進行登記；

委托代理人需持本人身份證、授權委托書和委托人身份證或營業執照、股東帳戶

卡進行登記。股東可以通過電子郵件、信函或傳真方式登記。

信函方式登記的，以郵局郵戳記載的收信時間為準）。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件 3。

  五、其他事項

  聯系人：陳蓉

  電話號碼：020-87533019

  傳真號碼：020-87579391

  電子郵箱：ningji@suofeiya.com.cn

  特此公告

                          索菲亞家居股份有限公司董事會

                                二○二三年四月十日

 附件：

附件1：

                股東登記表

  截止2023年4月27日下午3:00交易結束時本公司（或本人）持有索菲亞家居

股份有限公司股票，現登記參加公司2022年年度股東大會。

姓名（或名稱）：             聯系電話：

證件號碼：                股東帳戶號：

持有股數：                日期：     年   月   日

附件 2：

                       授權委托書

   截止2023年4月27日，本公司（或本人）（證券帳號：                ），

持有索菲亞家居股份有限公司               股普通股，茲委托         （身

份證號：                   ）出席索菲亞家居股份有限公司2022年年度股

東大會，并依照下列指示對股東大會所列議案進行投票。如無指示，則由代理人

酌情決定投票。

                               備注

                               該列打

 提案

                提案名稱           勾的欄   同意   反對 棄權

 編碼

                               目可以

                                投票

        總議案：除累積投票提案外的所有提

        案

非累積投票提案

        關于公司董事會2022年度工作報告的

        議案

        關于公司監事會2022年度工作報告的

        議案

        關于公司2022年度利潤分配方案的議

        案

        關于公司2022年年度報告全文及摘要

        的議案

        關于2023年度公司及子公司進行現金

        管理的議案

                                   備注

                                 該列打

提案

                    提案名稱         勾的欄        同意   反對 棄權

編碼

                                 目可以

                                  投票

        關于修訂《股東大會議事規則》的議

        案

        關于提請公司股東大會授權董事會全

        相關事宜的議案

        關于2022年度向特定對象發行 A 股

        股票方案的論證分析報告的議案

本委托書的有效期為自簽發之日起至本次股東大會召開之日。

法人股東蓋章：                    自然人股東簽名：

法定代表人簽字：                   身份證號：

日期：         年   月   日      日期：     年    月   日

附件3：

                參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

菲投票”。

   本次股東大會的議案為非累積投票議案，對于非累積投票議案，填報表決意

見：同意、反對、棄權。

同意見。對總議案進行投票視為對本次股東大會所有審議事項表決相同意見的一

次性表決。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股

東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的

表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票

表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

當日）上午 9:15，結束時間為 2023 年 5 月 5 日（現場股東大會結束當日）下午

網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交

所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網

投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投

票。

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