股票代碼：000700      股票簡稱：模塑科技          公告編號：2023-043

債券代碼：127004      債券簡稱：模塑轉(zhuǎn)債

              江南模塑科技股份有限公司

(資料圖)

    關(guān)于召開 2023 年第二次臨時(shí)股東大會的提示性公告

  本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   本公司第十一屆董事會第二十三次（臨時(shí)）會議決定召開公司 2023 年第二

次臨時(shí)股東大會，并于 2023 年 4 月 1 日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》及巨潮

資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登了《關(guān)于召開 2023 年第二次臨時(shí)股東大會

的通知》

   【2023-040】，根據(jù)相關(guān)規(guī)則的要求，現(xiàn)對本次股東大會再次通知并就有

關(guān)事項(xiàng)提示公告如下：

   一、召開會議基本情況

大會規(guī)則》、《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會議時(shí)間：2023年4月17日【星期一】下午2:00

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2023年4月17日

   （1）截止 2023 年 4 月 10 日下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限公

司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東

大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是

本公司股東（授權(quán)委托書附后）。

   （2）本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

   （3）本公司聘請的律師。

   二、會議審議事項(xiàng)

                                               備注

  提案編碼                 提案名稱                 該列打勾的欄目

                                              可以投票

細(xì)情況請查閱 2023 年 4 月 1 日公司于《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》及巨潮資

訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

   三、會議登記等事項(xiàng)

   ①自然人股東須持本人身份證原件及復(fù)印件、股東賬戶卡及復(fù)印件、持股憑

證原件進(jìn)行登記；

   ②法人股東須持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明或法定代表人授權(quán)委托、

股東賬戶卡及復(fù)印件、持股憑證、出席人身份證及復(fù)印件進(jìn)行登記；

   ③委托代理人須持本人身份證原件及復(fù)印件、授權(quán)委托書原件、委托人身份

證及復(fù)印件、委托人股東賬戶卡及復(fù)印件和持股憑證進(jìn)行登記；

   《授權(quán)委托書》請見本通知附件二。

   ④股東可以通過書面信函、郵件或傳真的方式辦理登記。

司董事會秘書辦公室

   信函登記地址：公司董秘辦

  通訊地址：江蘇省江陰市周莊鎮(zhèn)長青路 8 號，江南模塑科技股份有限公司董

秘辦

  郵    編：214423

  傳真號碼：0510-86242818

交通費(fèi)用自理。

  聯(lián)系電話：0510－86242802

  聯(lián)系傳真：0510－86242818

  聯(lián)系人：單琛雁女士、王暉先生

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

     本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說明的

內(nèi)容和格式詳見附件一。

  五、備查文件

                                江南模塑科技股份有限公司

                                       董事會

附件一：

                   參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

     （一）網(wǎng)絡(luò)投票的程序

     （1）本次股東大會均為非累積投票議案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄

權(quán)。

     （2）本次股東大會設(shè)置總議案，總議案為 100.00；1.00 代表議案 1，2.00 代

表議案 2，依此類推。

     （3）股東對總議案進(jìn)行投票，視為對所有議案表達(dá)相同意見。在股東對同

一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對分

議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，

其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對分議

案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

     （4）對同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。

     （二）通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

     （三）通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”

或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

   附件二：

                       授 權(quán)    委    托   書

         茲委托       先生（女士）代表我單位/個(gè)人出席江南模塑科技股份有限

   公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會，并按照本單位/個(gè)人意見代理行使表決權(quán)。

         委托人簽名（或蓋章）：               委托人身份證號碼：

         委托人股東帳號：                  委托人持股數(shù)：

         受托人簽名（或蓋章）：               受托人身份證號碼：

         本單位（本人）對本次會議案的投票表決意見如下：

                                       備注   同意   反對   棄權(quán)

提案                                 該列打勾的

                   提案名稱

編碼                                 欄目可以投

                                     票

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