證券代碼：603368     證券簡稱：柳藥集團     公告編號：2023-037

 轉債代碼：113563     轉債簡稱：柳藥轉債

            廣西柳藥集團股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

 關于召開 2022 年年度股東大會的提示性公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

  ? 股東大會召開日期：2023年4月17日

  ? 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票

系統

  廣西柳藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月27日召開第

四屆董事會第三十一次會議，審議通過了《關于提請召開2022年年度股東大會的

議案》，并于2023年3月28日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定

信息披露媒體上披露了《關于召開2022年年度股東大會的通知》（公告編號：

方式召開。

  為確保公司股東充分了解本次股東大會的相關信息，現將相關事項提示公告

如下：

     一、   召開會議的基本情況

  (一)     股東大會類型和屆次

  (二)     股東大會召集人：董事會

     (三)   投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票

相結合的方式

     (四)   現場會議召開的日期、時間和地點

     召開的日期時間：2023 年 4 月 17 日    13 點 30 分

     召開地點：廣西柳州市官塘大道 68 號          公司六樓會議室

     (五)   網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

         網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

     網絡投票起止時間：自 2023 年 4 月 17 日

                  至 2023 年 4 月 17 日

     采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

     (六)   融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

     涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投

票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號 — 規范運作》等有

關規定執行。

     (七)   涉及公開征集股東投票權

     無

     二、    會議審議事項

     本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                              投票股東類型

序號                       議案名稱

                                               A 股股東

非累積投票議案

        《關于 2023 年度廣西柳藥集團股份有限公司及控股子公司向

        議案》

        《關于 2023 年度為下屬控股子公司提供擔保額度及授權的議

        案》

        《關于<續聘中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）為廣西

        柳藥集團股份有限公司 2023 年度審計機構>的議案》

        關于《廣西柳藥集團股份有限公司未來三年（2023 年-2025 年）

        股東分紅回報規劃》的議案

      上述議案已經公司第四屆董事會第三十一會議、第四屆監事會第二十一次會

議 審 議 通 過 ， 詳 見 公 司 于 2023 年 3 月 28 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網 站

（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體上披露的信息。

      公司已于 2023 年 4 月 8 日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）登載

《廣西柳藥集團股份有限公司 2022 年年度股東大會會議文件》。

        應回避表決的關聯股東名稱：朱朝陽

  三、    股東大會投票注意事項

  (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權

的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投

票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登

陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互

聯網投票平臺網站說明。

  (二)   持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東

賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

  持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，

可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通

股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

  持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東

賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股

票的第一次投票結果為準。

  (三)   同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決

的，以第一次投票結果為準。

  (四)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

  四、    會議出席對象

  (一)   股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登

記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式

委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

  股份類別       股票代碼     股票簡稱       股權登記日

    Ａ股       603368   柳藥集團        2023/4/10

  (二)   公司董事、監事和高級管理人員。

  (三)   公司聘請的律師。

  (四)   其他人員

  五、    會議登記方法

  為保證本次股東大會的順利召開，公司根據股東大會出席人數安排會議場地，

減少會前登記時間，出席現場股東大會的股東及股東代表需提前登記確認。

  （一）現場登記

  （1）出席現場會議的自然人股東，由本人親自出席的，須持本人身份證原

件、股票賬戶卡原件；由委托代理人出席的，須持代理人身份證原件、委托人身

份證原件或復印件、授權委托書原件（格式見附件）、委托人股票賬戶卡原件。

  （2）出席現場會議的法人股東，由法定代表人親自出席的，須持本人身份

證原件、企業法人營業執照（復印件加蓋公章）、法定代表人資格的有效證明、

股票賬戶卡原件；由委托代理人出席的，須持代理人身份證原件、企業法人營業

執照（復印件加蓋公章）、法定代表人資格的有效證明、授權委托書原件（法定

代表人簽字并加蓋公章）和股票賬戶卡原件。

  （二）書面登記

函方式），書面材料應包括股東姓名（或單位名稱）、有效身份證件復印件（或企

業法人營業執照復印件加蓋公章）、股票賬戶卡復印件、股權登記日所持有表決

權股份數、聯系電話、聯系地址、郵政編碼（代理人須附上本人有效身份證件復

印件和授權委托書）。

  六、    其他事項

  （一）現場登記地址/書面回復地址：廣西柳州市官塘大道 68 號 廣西柳藥

集團股份有限公司 證券投資部

  郵編：545000

  電話/傳真：0772-2566078

  電子郵箱：lygf@lzyy.cn

  聯系人：李玉生、韋盼鈺

  （二）現場參會注意事項

  擬出席會議的股東或股東代理人請于會議開始前半個小時內到達會議地點，

并攜帶本人有效身份證件、股票賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。

  （三）本次股東大會會期預計半天，出席者食宿及交通費用自理。

  特此公告。

                       廣西柳藥集團股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

附件 1：授權委托書

                   授權委托書

廣西柳藥集團股份有限公司：

     茲委托       先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 4 月

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東賬戶號：

序號           非累積投票議案名稱           同意   反對   棄權

     《關于 2023 年度廣西柳藥集團股份有限公司及控

     接受關聯方提供擔保的議案》

     《關于 2023 年度為下屬控股子公司提供擔保額度

     及授權的議案》

     《關于<續聘中勤萬信會計師事務所（特殊普通合

     機構>的議案》

     關于《廣西柳藥集團股份有限公司未來三年（2023

     年-2025 年）股東分紅回報規劃》的議案

委托人簽名（蓋章）：             受托人簽名：

委托人身份證號：               受托人身份證號：

                         委托日期：    年   月   日

備注：

     委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打

“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意

愿進行表決。

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