浙數文化: 浙數文化關于第九屆董事會第三十七次會議決議的公告_即時

 證券代碼：600633        股票簡稱：浙數文化       編號：臨 2023-020

          浙報數字文化集團股份有限公司

(相關資料圖)

       第九屆董事會第三十七次會議決議的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  公司第九屆董事會第三十七次會議（以下簡稱“本次會議”）于 2023 年 4 月 11

日下午 2：30 在浙報產業大廈 27 樓會議室以現場結合通訊會議的方式召開，會議通

知于 2023 年 3 月 31 日以書面形式發出。本次會議應到董事 5 名，實到董事 5 名，

符合《公司法》及公司章程的規定。會議審議并通過了以下議案：

  一、審議通過《2022年年度報告及摘要》

  年度報告詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn，摘要詳見《上海證券報》

及上海證券交易所網站 www.sse.com.cn。

  本議案尚需提交股東大會審議。

  表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  二、審議通過《2022年度財務決算報告》

  本議案尚需提交股東大會審議。

  表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  三、審議通過《2022年度利潤分配預案》

  內容詳見《上海證券報》及上海證券交易所網站 www.sse.com.cn。

  本議案尚需提交股東大會審議。

  表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  四、審議通過《關于2022年度日常關聯交易情況及預計2023年度日常關聯交易

的議案》

  內容詳見《上海證券報》及上海證券交易所網站 www.sse.com.cn。

 關聯董事程為民先生、張智明先生和曾寧宇先生回避表決。

 本議案尚需提交股東大會審議。

 表決結果：同意 2 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  五、審議通過《關于計提資產減值準備的議案》

 內容詳見《上海證券報》及上海證券交易所網站 www.sse.com.cn。

 表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  六、審議通過《董事會關于 2021 年度帶強調事項段的無保留意見審計報告涉

及事項已消除的專項說明》

 內容詳見《上海證券報》及上海證券交易所網站 www.sse.com.cn。

 表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  七、審議通過《2022年度董事會工作報告》

 本議案尚需提交股東大會審議。

 表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  八、審議通過《2022年度總經理工作報告》

 表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  九、審議通過《2022年度社會責任暨環境、社會及治理（ESG）報告》

 內容詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn。

 表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  十、審議通過《2022年度內部控制評價報告》

 內容詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn。

 表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  十一、審議通過《關于續聘公司2023年度審計機構的議案》

 內容詳見《上海證券報》及上海證券交易所網站 www.sse.com.cn。

 本議案尚需提交股東大會審議。

 表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  十二、審議通過《2022年度審計委員會履職報告》

 內容詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn。

  表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  十三、審議通過《關于公司董事2022年度薪酬分配情況的報告》

  公司獨立董事潘亞嵐女士回避表決。

  本議案尚需提交股東大會審議。

  表決結果：同意 4 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  十四、審議通過《關于公司監事2022年度薪酬分配情況的報告》

  本議案尚需提交股東大會審議。

  表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  十五、審議通過《關于公司高級管理人員2022年度薪酬分配情況的報告》

  公司董事、總經理曾寧宇先生回避表決。

  表決結果：同意 4 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  十六、 審議通過《關于公司董事2023年度考核與薪酬分配方案（建議稿）》

  公司獨立董事潘亞嵐女士、李永明先生回避表決。

  本議案尚需提交股東大會審議。

  表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  十七、審議通過《關于公司監事2023年度考核與薪酬分配方案（建議稿）》

  本議案尚需提交股東大會審議。

  表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  十八、審議通過《關于公司管理團隊2023年度考核與薪酬分配方案》

  公司董事、總經理曾寧宇先生回避表決。

  表決結果：同意 4 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  十九、審議通過《關于公司職能部門設置的議案》

  表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  二十、審議通過《關于修改<信息披露制度><募集資金管理辦法><戰略與投資

委員會工作制度>等制度并制定<投資者關系管理制度>的議案》

  表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  二十一、審議通過《關于注銷部分已授予的股票期權的議案》

   內容詳見《上海證券報》及上海證券交易所網站 www.sse.com.cn。

   表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   二十二、審議通過《關于召開2022年年度股東大會的議案》

   公司擬于 2023 年 5 月 4 日（星期四）下午 2:30 在杭州以現場與網絡投票相結

合的方式召開公司 2022 年年度股東大會。會議通知詳見《上海證券報》及上海證券

交易所網站 www.sse.com.cn。

   表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   特此公告。

                              浙報數字文化集團股份有限公司董事會

查看原文公告

標簽：