【世界新視野】新賽股份: 新疆賽里木現(xiàn)代農(nóng)業(yè)股份有限公司第七屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議公告

 股票簡稱：新賽股份        股票代碼：600540     公告編號(hào)：2023-009

【資料圖】

            新疆賽里木現(xiàn)代農(nóng)業(yè)股份有限公司

           第七屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議公告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

   新疆賽里木現(xiàn)代農(nóng)業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2023 年 3 月 28 日

以電話、電子郵件、傳真的方式向公司全體董事發(fā)出《新疆賽里木現(xiàn)代農(nóng)業(yè)股份

有限公司第七屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議通知》,2023 年 4 月 12 日上午 10:30 時(shí),

在新疆雙河市雙河匯金大廈二樓會(huì)議室以通訊表決的方式召開會(huì)議，會(huì)議由董事

長馬曉宏先生主持。會(huì)議應(yīng)到董事 8 人，實(shí)到董事 8 人。公司部分監(jiān)事、高級(jí)管

理人員列席本次會(huì)議，會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的要求。會(huì)議逐項(xiàng)審

議并通過了以下議案：

   一、審議通過了《公司關(guān)于擬與博樂市沱沱礦業(yè)有限責(zé)任公司共同投資設(shè)立

新公司的議案》

   議案表決結(jié)果：同意 8 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

   具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的

《公司關(guān)于擬與博樂市沱沱礦業(yè)有限責(zé)任公司共同投資設(shè)立新公司的公告》

                                （公告

編號(hào)：2023-010）。

   二、審議通過了《公司關(guān)于擬與溫泉楷岳礦業(yè)投資有限公司簽署子公司溫泉

縣新賽礦業(yè)有限公司 100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同及補(bǔ)充協(xié)議的議案》

   議案表決結(jié)果：同意 8 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。本議案尚需提交公司股東

大會(huì)審議。

   具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的

《公司關(guān)于擬與溫泉楷岳礦業(yè)投資有限公司簽署子公司溫泉縣新賽礦業(yè)有限公司

   三、審議通過了《公司關(guān)于召開 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議通知的議案》

   公司決定召開 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議以下事項(xiàng)：

業(yè)有限公司 100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同及補(bǔ)充協(xié)議的議案》

議案表決結(jié)果：同意 8 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

特此公告。

                  新疆賽里木現(xiàn)代農(nóng)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

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