證券代碼：002314   證券簡稱：南山控股      公告編號(hào)：2023-010

       深圳市新南山控股（集團(tuán)）股份有限公司

【資料圖】

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，

沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  深圳市新南山控股（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”

                            ）第

六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議通知于 2023 年 4 月 10 日以直接送達(dá)、郵

件等方式發(fā)出，會(huì)議于 2023 年 4 月 13 日以通訊方式召開。

  本次會(huì)議由董事長王世云先生召集，會(huì)議應(yīng)出席董事 12 名，實(shí)際

出席董事 12 名。本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》

等的規(guī)定。經(jīng)審議，會(huì)議形成如下決議：

  一、審議通過《關(guān)于聘任公司常務(wù)副總經(jīng)理的議案》

                        。

  表決結(jié)果：12 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  董事會(huì)同意聘任邱文鶴先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理，任期自董事會(huì)

審議通過之日起至第六屆董事會(huì)屆滿之日止。具體內(nèi)容詳見公司于

                     、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上刊登

的《關(guān)于聘任公司常務(wù)副總經(jīng)理的公告》，公告編號(hào) 2023-011。

  獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見 2023 年 4 月 14

日巨潮資訊網(wǎng)。

  二、審議通過《關(guān)于制定<外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度>的議案》。

  表決結(jié)果：12 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  《外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》全文詳見 2023 年 4 月 14 日巨潮

資訊網(wǎng)。原《深圳市新南山控股（集團(tuán)）股份有限公司風(fēng)險(xiǎn)投資管理制

度》廢止。

  三、審議通過《關(guān)于公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》

  表決結(jié)果：12 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  為滿足公司境外業(yè)務(wù)發(fā)展需要，有效防范匯率波動(dòng)對(duì)公司造成不

利影響，提高外匯資金使用效率，董事會(huì)同意公司及下屬控股公司與有

關(guān)政府部門批準(zhǔn)的具有相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營資質(zhì)的商業(yè)銀行開展外匯套期保

值業(yè)務(wù)。公司編制的《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的可行性分析報(bào)告》

作為議案附件，與上述議案一并經(jīng)公司董事會(huì)審議通過。獨(dú)立董事對(duì)該

事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 4 月 14 日在《證

券時(shí)報(bào)》、

    《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《關(guān)于公司開展外匯套

        ，公告編號(hào) 2023-012。獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見及

期保值業(yè)務(wù)的公告》

《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的可行性分析報(bào)告》詳見 2023 年 4 月 14

日巨潮資訊網(wǎng)。

  特此公告。

           深圳市新南山控股（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

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