九典制藥: 董事會(huì)決議公告

證券代碼：300705     證券簡(jiǎn)稱：九典制藥       公告編號(hào)：2023-017

              湖南九典制藥股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

          第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  湖南九典制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”

                      ）第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)

議于 2023 年 4 月 14 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊會(huì)議的方式召開(kāi)，會(huì)議通

知已于 2023 年 4 月 3 日以郵件方式送達(dá)。本次會(huì)議應(yīng)出席的董事 7 人，實(shí)際出

席的董事 7 人（其中以通訊表決方式出席會(huì)議的董事有：段立新女士、陽(yáng)秋林

女士、周從山先生、向靜女士），監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，會(huì)議由

董事長(zhǎng)朱志宏先生召集并主持。本次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司

章程》的規(guī)定，形成的決議合法有效。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  經(jīng)審議，董事會(huì)認(rèn)為：公司 2022 年年度報(bào)告及其摘要的內(nèi)容符合法律、行

政法規(guī)、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真

實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《2022 年年度報(bào)告》及其摘要。

《2022 年年度報(bào)告摘要》將同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、

                           《上海證券報(bào)》、

                                  《證券

時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》。

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：以公司總股本 342,936,227 股為基數(shù)，向

全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣 2.36 元（含稅），不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股

本，未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的

公告》。公司獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)同日披露于巨潮資訊網(wǎng)。

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《2022 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)

告》。公司獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)、西部證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“西部

證券”）出具的《關(guān)于公司 2022 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的核查意見(jiàn)》、中審

眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“中審眾環(huán)”）出具的《內(nèi)部控

制鑒證報(bào)告》同日披露于巨潮資訊網(wǎng)。

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

議案》；

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于 2022 年度募集資金存放與

使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。公司獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)、西部證券出具的《關(guān)于

公司 2022 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)核查意見(jiàn)》、中審眾環(huán)出具的《關(guān)

于公司募集資金年度存放與使用情況的鑒證報(bào)告》同日披露于巨潮資訊網(wǎng)。

     表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

     經(jīng)審核，董事會(huì)認(rèn)為：鑒于中審眾環(huán)在為公司提供 2022 年度審計(jì)服務(wù)時(shí)能

夠勤勉盡責(zé)的完成審計(jì)任務(wù)，為保持公司審計(jì)工作的連續(xù)性，同意續(xù)聘中審眾

環(huán)作為本公司 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)管理層根據(jù) 2023 年

度的具體工作量和市場(chǎng)價(jià)格水平，與中審眾環(huán)協(xié)商確定其年度審計(jì)費(fèi)用。

     具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于續(xù)聘公司 2023 年度審計(jì)機(jī)

構(gòu)的公告》。公司獨(dú)立董事發(fā)表的事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)同日披露于巨潮資訊

網(wǎng)。

     表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

     本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

     經(jīng)審核，董事會(huì)認(rèn)為：為滿足公司經(jīng)營(yíng)管理及發(fā)展的需要，拓寬融資渠道，

保障公司能及時(shí)快捷按實(shí)際需求用款，提高資金管理效率和效益，公司擬向合

計(jì) 6 家銀行申請(qǐng)總額不超過(guò) 8 億元的綜合授信，最終授信額度以銀行實(shí)際審批

的額度為準(zhǔn)，綜合授信品種包括但不限于：項(xiàng)目貸款、流動(dòng)資金貸款、銀行承

兌匯票、商業(yè)承兌匯票、票據(jù)貼現(xiàn)、貿(mào)易融資、信用證、保函等。以上授信額

度不等于公司的融資金額，具體融資金額將視公司日常運(yùn)營(yíng)資金的實(shí)際需求確

定。

     授信期限自合同簽署之日起計(jì)算，授信期限內(nèi)授信額度可循環(huán)使用。申請(qǐng)

明細(xì)詳見(jiàn)下表：

序號(hào)           銀行名稱           授信額度(萬(wàn)元)      授信期限

                                         （固定資產(chǎn)貸款）

          合計(jì)                80,000   -

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  經(jīng)審核，董事會(huì)認(rèn)為：公司本次為湖南九典宏陽(yáng)制藥有限公司（以下簡(jiǎn)稱

“九典宏陽(yáng)”）提供擔(dān)保是滿足其經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，符合公司整體利益。本次被擔(dān)

保對(duì)象是公司的全資子公司，公司對(duì)其具有控制權(quán)，為其提供擔(dān)保的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

處于公司可控的范圍之內(nèi)。本次擔(dān)保事項(xiàng)符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，不存在損

害公司及投資者利益的情形，不存在與《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)

及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知》、《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通

知》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定相違背的情形。同意公司為九典宏陽(yáng)向銀行申

請(qǐng)總額不超過(guò) 7.92 億元的綜合授信額度提供連帶責(zé)任保證,每筆擔(dān)保的業(yè)務(wù)期

限、業(yè)務(wù)品種和業(yè)務(wù)金額以九典宏陽(yáng)與銀行簽訂的合同為準(zhǔn)。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于為全資子公司申請(qǐng)銀行授

信提供擔(dān)保的公告》。

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  經(jīng)審核，董事會(huì)認(rèn)為：根據(jù)公司當(dāng)前的資金使用狀況、募集資金投資項(xiàng)目

建設(shè)進(jìn)度并考慮保持充足的流動(dòng)性，同意公司使用不超過(guò)人民幣 1 億元閑置募

集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)，在上

述額度及決議有效期內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后將

及時(shí)歸還至募集資金專戶。

  同意授權(quán)董事長(zhǎng)朱志宏先生在該額度范圍內(nèi)行使投資決策權(quán)并由公司財(cái)務(wù)

總監(jiān)具體辦理相關(guān)事宜，授權(quán)期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)

金管理的公告》。公司獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)、西部證券出具的《關(guān)于公司使

用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的專項(xiàng)核查意見(jiàn)》同日披露于巨潮資訊網(wǎng)。

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  《公司章程》修訂對(duì)比情況如下：

        原《公司章程》條款                  修訂后的《公司章程》條款

    第六條 公 司 注 冊(cè) 資 本 為 人 民 幣       第六條      公司注冊(cè)資本為人民幣

    第二十條      公 司 股 份 總 數(shù) 為       第二十條        公司股份總數(shù)為

股。                            股。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《公司章程》。

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  經(jīng)審核，董事會(huì)認(rèn)為：同意公司于 2023 年 5 月 5 日 14:30 在公司會(huì)議室（長(zhǎng)

沙市瀏陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)健康大道 1 號(hào)）召開(kāi)公司 2022 年度股東大會(huì)。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于召開(kāi) 2022 年度股東大會(huì)的

通知》。

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  三、備查文件

  特此公告。

                                湖南九典制藥股份有限公司董事會(huì)

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