九典制藥: 董事會決議公告

證券代碼：300705     證券簡稱：九典制藥       公告編號：2023-017

              湖南九典制藥股份有限公司

(相關資料圖)

          第三屆董事會第十六次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  湖南九典制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”

                      ）第三屆董事會第十六次會

議于 2023 年 4 月 14 日在公司會議室以現場結合通訊會議的方式召開，會議通

知已于 2023 年 4 月 3 日以郵件方式送達。本次會議應出席的董事 7 人，實際出

席的董事 7 人（其中以通訊表決方式出席會議的董事有：段立新女士、陽秋林

女士、周從山先生、向靜女士），監事及部分高級管理人員列席了會議，會議由

董事長朱志宏先生召集并主持。本次會議的召開符合有關法律、法規和《公司

章程》的規定，形成的決議合法有效。

  二、董事會會議審議情況

  經審議，董事會認為：公司 2022 年年度報告及其摘要的內容符合法律、行

政法規、中國證券監督管理委員會和深圳證券交易所的相關規定，報告內容真

實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  具體內容詳見公司在巨潮資訊網上披露的《2022 年年度報告》及其摘要。

《2022 年年度報告摘要》將同日刊登在《中國證券報》、

                           《上海證券報》、

                                  《證券

時報》、《證券日報》。

  表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  公司 2022 年度利潤分配預案為：以公司總股本 342,936,227 股為基數，向

全體股東每 10 股派發現金股利人民幣 2.36 元（含稅），不進行資本公積轉增股

本，未分配利潤結轉以后年度。

  具體內容詳見公司在巨潮資訊網上披露的《關于 2022 年度利潤分配預案的

公告》。公司獨立董事發表的獨立意見同日披露于巨潮資訊網。

  表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  具體內容詳見公司在巨潮資訊網上披露的《2022 年度內部控制自我評價報

告》。公司獨立董事發表的獨立意見、西部證券股份有限公司（以下簡稱“西部

證券”）出具的《關于公司 2022 年度內部控制自我評價報告的核查意見》、中審

眾環會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中審眾環”）出具的《內部控

制鑒證報告》同日披露于巨潮資訊網。

  表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

議案》；

  具體內容詳見公司在巨潮資訊網上披露的《關于 2022 年度募集資金存放與

使用情況的專項報告》。公司獨立董事發表的獨立意見、西部證券出具的《關于

公司 2022 年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見》、中審眾環出具的《關

于公司募集資金年度存放與使用情況的鑒證報告》同日披露于巨潮資訊網。

     表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

     經審核，董事會認為：鑒于中審眾環在為公司提供 2022 年度審計服務時能

夠勤勉盡責的完成審計任務，為保持公司審計工作的連續性，同意續聘中審眾

環作為本公司 2023 年度審計機構，提請公司股東大會授權管理層根據 2023 年

度的具體工作量和市場價格水平，與中審眾環協商確定其年度審計費用。

     具體內容詳見公司在巨潮資訊網上披露的《關于續聘公司 2023 年度審計機

構的公告》。公司獨立董事發表的事前認可意見及獨立意見同日披露于巨潮資訊

網。

     表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

     本議案尚需提交公司股東大會審議。

     經審核，董事會認為：為滿足公司經營管理及發展的需要，拓寬融資渠道，

保障公司能及時快捷按實際需求用款，提高資金管理效率和效益，公司擬向合

計 6 家銀行申請總額不超過 8 億元的綜合授信，最終授信額度以銀行實際審批

的額度為準，綜合授信品種包括但不限于：項目貸款、流動資金貸款、銀行承

兌匯票、商業承兌匯票、票據貼現、貿易融資、信用證、保函等。以上授信額

度不等于公司的融資金額，具體融資金額將視公司日常運營資金的實際需求確

定。

     授信期限自合同簽署之日起計算，授信期限內授信額度可循環使用。申請

明細詳見下表：

序號           銀行名稱           授信額度(萬元)      授信期限

                                         （固定資產貸款）

          合計                80,000   -

  表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  經審核，董事會認為：公司本次為湖南九典宏陽制藥有限公司（以下簡稱

“九典宏陽”）提供擔保是滿足其經營發展需要，符合公司整體利益。本次被擔

保對象是公司的全資子公司，公司對其具有控制權，為其提供擔保的財務風險

處于公司可控的范圍之內。本次擔保事項符合相關法律法規的要求，不存在損

害公司及投資者利益的情形，不存在與《關于規范上市公司與關聯方資金往來

及上市公司對外擔保若干問題的通知》、《關于規范上市公司對外擔保行為的通

知》及《公司章程》等有關規定相違背的情形。同意公司為九典宏陽向銀行申

請總額不超過 7.92 億元的綜合授信額度提供連帶責任保證,每筆擔保的業務期

限、業務品種和業務金額以九典宏陽與銀行簽訂的合同為準。

  具體內容詳見公司在巨潮資訊網上披露的《關于為全資子公司申請銀行授

信提供擔保的公告》。

  表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  經審核，董事會認為：根據公司當前的資金使用狀況、募集資金投資項目

建設進度并考慮保持充足的流動性，同意公司使用不超過人民幣 1 億元閑置募

集資金進行現金管理，使用期限自公司董事會審議通過之日起 12 個月內，在上

述額度及決議有效期內，資金可以滾動使用。閑置募集資金現金管理到期后將

及時歸還至募集資金專戶。

  同意授權董事長朱志宏先生在該額度范圍內行使投資決策權并由公司財務

總監具體辦理相關事宜，授權期限自董事會審議通過之日起 12 個月內有效。

  具體內容詳見公司在巨潮資訊網上披露的《關于使用閑置募集資金進行現

金管理的公告》。公司獨立董事發表的獨立意見、西部證券出具的《關于公司使

用閑置募集資金進行現金管理的專項核查意見》同日披露于巨潮資訊網。

  表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  《公司章程》修訂對比情況如下：

        原《公司章程》條款                  修訂后的《公司章程》條款

    第六條 公 司 注 冊 資 本 為 人 民 幣       第六條      公司注冊資本為人民幣

    第二十條      公 司 股 份 總 數 為       第二十條        公司股份總數為

股。                            股。

  具體內容詳見公司在巨潮資訊網上披露的《公司章程》。

  表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  經審核，董事會認為：同意公司于 2023 年 5 月 5 日 14:30 在公司會議室（長

沙市瀏陽經濟技術開發區健康大道 1 號）召開公司 2022 年度股東大會。

  具體內容詳見公司在巨潮資訊網上披露的《關于召開 2022 年度股東大會的

通知》。

  表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  三、備查文件

  特此公告。

                                湖南九典制藥股份有限公司董事會

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