藏格礦業: 董事會決議公告 全球快播報

 證券代碼：000408     證券簡稱：藏格礦業        公告編號：2023-025

(資料圖)

               藏格礦業股份有限公司

       第九屆董事會第六次（臨時）會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  藏格礦業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第六次（臨時）

會議（以下簡稱“本次會議”）的通知于 2023 年 4 月 14 日以專人送達、電子郵

件和電話通知等方式發出，本次會議于 2023 年 4 月 17 日在青海省格爾木市昆侖

南路 15-02 號 14 樓會議室以現場結合通訊的方式召開。會議應到董事 9 名，實

到董事 9 名。本次會議由董事長肖寧先生以通訊方式主持，副董事長肖瑤先生，

董事錢正先生、徐磊先生、方麗女士，獨立董事王作全先生、胡山鷹先生、劉婭

女士采取通訊方式參加會議。公司監事、高級管理人員列席了本次會議。本次會

議召開符合法律法規、《公司法》及《公司章程》的規定，會議合法、有效。

  二、董事會會議審議情況

  全體與會董事經認真審議和表決，形成以下決議：

  董事會認為《公司 2023 年第一季度報告》的編制符合法律法規、中國證監

會和深圳證券交易所的相關規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實

際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。具體內容詳見同日在巨

潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  具體內容詳見同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  三、備查文件

決議；

特此公告。

                      藏格礦業股份有限公司董事會

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