統(tǒng)聯(lián)精密: 關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的通知 天天速看料

證券代碼：688210      證券簡(jiǎn)稱：統(tǒng)聯(lián)精密           公告編號(hào)：2023-021

【資料圖】

       深圳市泛海統(tǒng)聯(lián)精密制造股份有限公司

       關(guān)于召開(kāi) 2022 年年度股東大會(huì)的通知

     本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)

任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年5月11日

  ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投

      票系統(tǒng)

一、    召開(kāi)會(huì)議的基本情況

（一） 股東大會(huì)類型和屆次

（二） 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三） 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式

（四） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開(kāi)日期時(shí)間：2023 年 5 月 11 日 14 點(diǎn) 00 分

  召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市龍華區(qū)觀湖街道松元廈社區(qū)環(huán)觀中路 282 號(hào) D 棟公司會(huì)

議室

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 5 月 11 日

                至 2023 年 5 月 11 日

      采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為

股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

      涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的

投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范

運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

無(wú)。

二、      會(huì)議審議事項(xiàng)

   本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                         投票股東類型

 序號(hào)                議案名稱

                                           A 股股東

非累積投票議案

        方案的議案》

        向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》

        及修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的議案》

                      累積投票議案

        案

                                         （3）人

        案

        的議案

        的議案

注：本次會(huì)議還將聽(tīng)取《2022 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》

本議案 1、3、4、5、6、7、8、9 已經(jīng)公司第一屆董事會(huì)十九次會(huì)議審議通過(guò)，

議案 2、3、4、5、10 已經(jīng)第一屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)，相關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)

公司于 2023 年 4 月 20 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國(guó)證

券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》上披露的相關(guān)公告及文件。公

司將在 2022 年年度股東大會(huì)召開(kāi)前，在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

刊載《2022 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料》。

   應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

三、   股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一） 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投

票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

（二） 股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超

過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。

（三） 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（四） 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

（五） 采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見(jiàn)附件 2。

四、   會(huì)議出席對(duì)象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的

公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理

人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別     股票代碼     股票簡(jiǎn)稱       股權(quán)登記日

      A股      688210   統(tǒng)聯(lián)精密        2023/5/4

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三） 公司聘請(qǐng)的律師。

（四） 其他人員

五、   會(huì)議登記方法

（一）登記時(shí)間

（二）登記地點(diǎn)

深圳市龍華區(qū)觀湖街道松元廈社區(qū)環(huán)觀中路 282 號(hào) D 棟證券部辦公室

（三）登記方式

（1）自然人股東：本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件、股票賬戶卡

原件（如有）等持股證明；

（2）自然人股東授權(quán)代理人：代理人有效身份證件原件、自然人股東身份證件

復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)原件及委托人股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

人股東或法人股東授權(quán)代理人擬出席會(huì)議的，應(yīng)出示以下材料：

（1）法人股東法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人：本人有效身份證件原件、企業(yè)股東

營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書(shū)原件、

股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

（2）法人股東授權(quán)代理人：代理人有效身份證件原件、法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)

印件并加蓋公章）、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書(shū)原件、授權(quán)委托書(shū)

（法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡原件（如有）等持

股證明。

戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書(shū)原件；投資者為個(gè)人的，還應(yīng)持本人身份

證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機(jī)構(gòu)的，還應(yīng)持本單位營(yíng)業(yè)

執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、參會(huì)人員有效身份證件原件、授權(quán)委托書(shū)原件。

代理人簽署；委托人為企業(yè)的，應(yīng)當(dāng)加蓋企業(yè)公章并由其法定代表人/執(zhí)行事務(wù)

合伙人簽署。（授權(quán)委托書(shū)格式詳見(jiàn)附件 1）

郵件到達(dá)日應(yīng)不遲于 2023 年 5 月 10 日 17:00，郵件中需注明股東聯(lián)系人、聯(lián)系

電話及注明“股東大會(huì)”字樣，并請(qǐng)致電公司證券部確認(rèn)登記狀態(tài)。通過(guò)郵件方式

登記的股東請(qǐng)?jiān)趨⒓蝇F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜帶上述證件。公司不接受電話方式辦理登記。

會(huì)的，應(yīng)在會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)接待處辦理登記手續(xù)并提供本條規(guī)定的參會(huì)文件的原件或復(fù)

印件，接受參會(huì)資格審核。

六、   其他事項(xiàng)

 （一）本次股東大會(huì)會(huì)期半天，出席會(huì)議的股東或代理人交通、食宿費(fèi)自理。

 （二）參會(huì)股東請(qǐng)?zhí)崆鞍胄r(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到，并請(qǐng)攜帶相關(guān)證件

（具體要求見(jiàn)“五、會(huì)議登記方法（三）登記方式”），以便驗(yàn)證入場(chǎng)。

 （三）會(huì)議聯(lián)系方式

  聯(lián)系人：黃蓉芳

  聯(lián)系電話：0755-23720932

  聯(lián)系地址：深圳市龍華區(qū)觀湖街道松元廈社區(qū)環(huán)觀中路 282 號(hào) D 棟

  聯(lián)系郵箱：Stocks@pu-sz.com

  特此公告。

                       深圳市泛海統(tǒng)聯(lián)精密制造股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書(shū)

附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

附件 1：授權(quán)委托書(shū)

                    授權(quán)委托書(shū)

深圳市泛海統(tǒng)聯(lián)精密制造股份有限公司：

     茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 5 月 11 日召

開(kāi)的貴公司 2022 年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)          非累積投票議案名稱           同意   反對(duì)    棄權(quán)

      案》

      案》

      案》

      增股本方案的議案》

      易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議

      案》

      營(yíng)范圍及修訂<公司章程>并辦理工商變更

      登記的議案》

 序號(hào)              累積投票議案名稱                 投票數(shù)

        案

        案

委托人簽名（蓋章）：            受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：              受托人身份證號(hào)：

                     委托日期：     年 月 日

備注：

   委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)

于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

   一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉

作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

   二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與

該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司 100

股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事 10 名，董事候選人有 12 名，則該股東對(duì)于董

事會(huì)選舉議案組，擁有 1000 股的選舉票數(shù)。

   三、股東應(yīng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿

進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給

不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

   四、示例：

   某上市公司召開(kāi)股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)

選董事 5 名，董事候選人有 6 名；應(yīng)選獨(dú)立董事 2 名，獨(dú)立董事候選人有 3

名；應(yīng)選監(jiān)事 2 名，監(jiān)事候選人有 3 名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

累積投票議案

……     ……                    √     -      √

   某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司 100 股股票，采用累積投票制，

他（她）在議案 4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有 500 票的表決權(quán)，在議案

的議案”有 200 票的表決權(quán)。

   該投資者可以以 500 票為限，對(duì)議案 4.00 按自己的意愿表決。他（她）既

可以把 500 票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選

人。

   如表所示：

                               投票票數(shù)

 序號(hào)        議案名稱

                     方式一    方式二   方式三   方式…

……     ……       …     …     …

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