東方鐵塔: 關(guān)于召開公司2022年度股東大會的通知（更正后）

證券代碼：002545      證券簡稱：東方鐵塔            公告編號：2023-017

               青島東方鐵塔股份有限公司

           關(guān)于召開公司2022年度股東大會的通知

(資料圖片)

  本公司及董事會全體成員保證公告的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

重大遺漏。

     青島東方鐵塔股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第五次會議于 2023

年 4 月 18 日召開，會議審議通過了關(guān)于召開公司 2022 年度股東大會的議案，現(xiàn)將本

次會議的有關(guān)事項公告如下：

     一、召開會議的基本情況

部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

  （1）現(xiàn)場會議召開時間：2023年5月17日上午9:00。

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間： 2023年5月17日。

     其中，通過深圳證券交易所系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年5月17日交易

時間，即上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年5月17日9:15~15:00期間的任意時間。

  （1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場會

議；

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投

票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

     根據(jù)公司章程，股東大會股權(quán)登記日登記在冊的所有股東，均有權(quán)通過相應(yīng)的投

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票系統(tǒng)行使表決權(quán)，但同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票或符合規(guī)定的其他投票

方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  公司股東或其委托代理人通過相應(yīng)的投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的表決票數(shù)，應(yīng)當(dāng)與現(xiàn)

場投票的表決票數(shù)以及符合規(guī)定的其他投票方式的表決票數(shù)一起計入本次股東大會

的表決權(quán)總數(shù)。

  （1）截止2023年5月11日深圳證券交易所交易結(jié)束后中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任

公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均有權(quán)出席股東大會，也可以以書面形式委托

代理人出席會議和參加表決，股東代理人不必是公司股東；

  （2）本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

  （3）本公司聘請的律師；

  （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

  二、會議審議事項

                                        備注

 議案編碼               議案名稱

                                    該列打勾的欄目可以投票

非累積投票提案

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     上述議案內(nèi)容請參見公司于 2023 年 4 月 20 日刊登在《中國證券報》、

                                           《證券時報》

和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

     本次會議審議的議案將對中小投資者的表決單獨計票，并及時公開披露。中小投

資者是指以下股東以外的其他股東：1、上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員；2、

單獨或者合計持有上市公司 5%以上股份的股東。

     以上議案若涉及特別決議事項，須由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所

持表決權(quán)的 2/3 以上通過。

     公司獨立董事將在本次股東大會就 2022 年度履職情況進行述職。

     三、會議登記等事項

     自然人股東親自出席的須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證；委托代理人出

席會議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡、持股憑證辦理登記手

續(xù)。

     法人股東出席會議須持有營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章）、股東賬戶卡、法人授權(quán)委

托書、出席人身份證及持股憑證；法定代表人出席會議的，應(yīng)持本人身份證、能證明

其具有法定代表人資格的有效證明辦理登記手續(xù)。

     異地股東可采取信函或傳真方式登記（傳真或信函在2023年5月15日16:00前送達(dá)

或傳真至本公司證券部），不接受電話登記。傳真登記的，請發(fā)送傳真后電話確認(rèn)。

     會議聯(lián)系人：紀(jì)曉菲、陶波

     聯(lián)系電話：0532-88056092    傳真：0532-82292646

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  電子郵箱：stock@qddftt.cn

  聯(lián)系地址：青島膠州市廣州北路318號證券部                郵編：266300

  現(xiàn)場會議費用：會期預(yù)計半天，與會股東（股東代理人）食宿及交通費自理。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程詳見附件一。

  五、備查文件

  六、相關(guān)附件

  附件一、《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》

  附件二、《授權(quán)委托書》

  特此公告。

                                       青島東方鐵塔股份有限公司

                                             董事會

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附件一：

                 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

意見。

  股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體

提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，

其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案

投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

  二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

  三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

時間。

絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投

資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn

規(guī)則指引欄目查閱。

時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

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  附件二：

                              授權(quán)委托書

  致：青島東方鐵塔股份有限公司

        茲委托        先生（女士）代表本人/本單位出席青島東方鐵塔股份有限公司

  表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決的后果均由本人/

  本單位承擔(dān)。

        委托期限：自簽署日至本次股東大會結(jié)束

                                             備注

議案編

                       議案名稱                 該列打勾的欄   同意   反對   棄權(quán)

 碼

                                            目可以投票

  （說明：1、采用累積投票議案，請在表決意見的相應(yīng)欄中填寫票數(shù)。2、非累積投票議案，請在

  對議案投票選擇時打“√”，“同意”、“反對”、“棄權(quán)”都不打 “√”視為棄權(quán)，“同意”、“反對”、“棄權(quán)”

  同時在兩個選擇中打“√”視為廢票處理。2、委托人為自然人的需要股東本人簽名(或蓋章)；委托人

  為法人股東的，需加蓋法人單位公章。3、授權(quán)委托書復(fù)印或按本附件格式自制均有效。）

  委托人姓名或名稱(簽字或蓋章)：

  委托人身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照號碼：

  委托人持股數(shù)：              股

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委托人股東賬號：

受托人身份證號碼：

受委托人簽名：

                          委托日期：   年   月   日

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