明德生物: 年度股東大會通知 環球聚看點

證券代碼：002932         證券簡稱：明德生物            公告編號：2023-019

              武漢明德生物科技股份有限公司

           關于召開 2022 年年度股東大會的通知

【資料圖】

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   武漢明德生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三次

會議于 2023 年 4 月 20 日召開，會議決定于 2023 年 5 月 12 日召開公司 2022 年

年度股東大會，現將此次股東大會的有關事項通知如下：

   一、召開會議的基本情況

法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

   （1）現場會議：2023 年 5 月 12 日（星期五）14:30 開始

   （2）網絡投票時間：2023 年 5 月 12 日

   其中通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023 年 5

月 12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯

網投票系統投票的具體時間為：2023 年 5 月 12 日 9：15-15:00 期間的任意時間。

開；

   （1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書（見附件二）

委托他人出席現場會議。

   （2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡投票平臺，股東可以在網絡投票

時間內通過上述系統行使表決權。

   （3）同一股份只能選擇現場投票或網絡投票中的一種表決方式。不能重復

投票，若同一表決權出現重復表決的，以第一次有效投票結果為準。

   （1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

   于股權登記日 2023 年 5 月 8 日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公

司深圳分公司登記在冊的股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

   （2）公司董事、監事及高級管理人員；

   （3）公司聘請的見證律師。

醫藥企業加速器 1.2 期 21 棟 1 層 1 室會議室。

   二、會議審議事項

   （一）會議議案名稱及提案編碼表

 提案                                         備注

                     提案名稱                 該列打勾的欄

 編碼                                        目可以投票

非累積

投票提

案

        關于修訂《未來三年（2020-2022 年）股東回報規劃》的議

        案

    （二）議案披露情況

    以上議案已經公司第四屆董事會第三次會議、第四屆監事會第三次會議審議

通過，具體內容于 2023 年 4 月 21 日刊登在《證券時報》、

                                 《中國證券報》和巨潮

資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

    根據《上市公司股東大會規則》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引

第 1 號——主板上市公司規范運作》的要求，以上議案為影響中小投資者利益的

重大事項，需對中小投資者即對單獨或合計持有上市公司 5%以上股份的股東以

外的其他股東的表決單獨計票并披露。

    上述議案 4 為議案 5 的生效前提，議案 5、6 為議案 7 的生效前提，議案 4、

    公司獨立董事向公司董事會提交了《2022 年度獨立董事述職報告》，并將在

    三、會議登記方法

醫藥企業加速器 1.2 期 22 棟 1 層 1 室公司證券部，信函請注明“年度股東大會”

字樣；

人股東委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書（附件二）

                            、委托人股東

賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續；

委托書和出席人身份證辦理登記手續；QFII 憑 QFII 證書復印件、授權委托書（附

件二）

  、股東賬戶卡復印件及受托人身份證辦理登記手續；

關證件采取信函或傳真方式登記（須在 2023 年 5 月 9 日下午 15:30 點之前送達

或傳真到公司），但出席會議簽到時，出席人身份證和授權委托書（附件二）必

須出示原件。異地股東請仔細填寫《參會股東登記表》

                       （附件三），以便登記確認，

公司不接受電話登記。

  四、參與網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（ 地址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票具體操作流程詳見附件一。

  五、其他事項

  聯系人：王銳、朱哲、徐博

  聯系電話：027—87001772

  傳   真：027—65521900

  郵編：430075

  郵箱：mdswdsh@163.com

  六、備查文件

  特此公告。

                         武漢明德生物科技股份有限公司

                               董   事   會

附件一：

                   參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票程序

   本次年度股東大會不涉及累積投票提案。

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

時間為：2023 年 5 月 12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

   三、通過互聯網投票系統的投票程序

的任意時間。

者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或

“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網 投 票 系

http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

                       授權委托書

武漢明德生物科技股份有限公司董事會：

   茲授權委托             （先生、女士）代表（本公司/本人）出席2023年5

月12日（星期五）在湖北省武漢市東湖新技術開發區高新二路388號武漢光谷國

際生物醫藥企業加速器1.2期21棟1層1室會議室召開的武漢明德生物科技 股份有

限公司2022年年度股東大會，并代表（本公司/本人）依照以下指示對下列議案

投票。（本公司/本人）對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行

使表決權，其行使表決權的后果均由我單位（本人）承擔。授權期限自本授權委

托書簽署之日至本次股東大會結束止。

 提案                           備注     同意   反對   棄權

              提案名稱          該列打勾的欄

 編碼                         目可以投票

         總議案：除累積投票議案外的

         所有提案

非累積

投票提

案

         關于 2022 年度董事會工作報

         告的議案

         關于 2022 年度監事會工作報

         告的議案

         關于修訂《未來三年（2020-

         案

         關于 2022 年度利潤分配方案

         的議案

         關于回購注銷 2019 年股權激

         勵計劃部分限制性股票的議案

         關于變更公司注冊資本暨修訂

         《公司章程》的議案

         關于 2023 年度對外擔保額度

         預計的議案

         關于使用閑置自有資金進行現

         金管理的議案

         行現金管理的議案

         關于續聘 2023 年度審計機構

         的議案

委托人（簽字或蓋章）：                  受托人（簽字）：

委托人持有股數及性質：                  受托人身份證號碼：

委托人股東賬號：

委托人身份證號碼（或營業執照號碼）

                            委 托 日 期：    年   月   日

 （法人股東須由法人單位的法定代表人或書面授權人簽字或蓋章并加蓋單位公章）

附件三：

         武漢明德生物科技股份有限公司

法人股東名稱/自然人股東姓名（全稱）

股東地址

股東證券賬戶開戶證件號碼

法人股東法定代表人姓名

股東賬戶

股權登記日收市持股數量及股份性質

是否委托他人參加會議

受托人姓名

受托人身份證號碼

聯系人姓名

聯系電話

聯系郵箱

聯系地址

注：1、本人（單位）承諾所填上述內容真實、準確，如因所填內容與中國證

券登記結算有限責任公司股權登記日所記載股東信息不一致而造成本人（單

位）不能參加本次股東大會，所造成的后果由本人承擔全部責任。特此承

諾。

證件復印件），信函、傳真以登記時間內公司收到為準。

                股東簽名（法人股東蓋章）：

                                年   月   日

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