環球消息！冰川網絡: 關于召開2022年年度股東大會的通知

證券代碼：300533          證券簡稱：冰川網絡              公告編號：2023-030

                 深圳冰川網絡股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

           關于召開 2022 年年度股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導

性陳述或重大遺漏。

   深圳冰川網絡股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月 19 日召

開第四屆董事會第十四次會議，審議通過了《關于提請召開公司 2022 年年度股

東大會的議案》，同意于 2023 年 5 月 19 日召開公司 2022 年年度股東大會。本

次股東大會將采取現場投票及網絡投票的方式召開，根據相關規定，現將本次股

東大會的相關事項通知如下：

   一、召開會議的基本情況

決定召開公司 2022 年年度股東大會，召集程序符合有關法律、行政法規、部門

規章、規范性文件和公司章程的規定。

   （1）現場會議召開時間：2023 年 5 月 19 日（星期五）下午 14：30

   （2）網絡投票時間：

   通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023 年 5 月 19

日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

   通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為：2023 年

   本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開，公司股東應選

擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以

第一次投票表決結果為準。

   （1）現場投票：股東本人出席本次現場會議或者通過授權委托書委托他人

出席現場會議（委托代理人不必是股東）；

   （2）網絡投票：本次股東大會通過深圳證券交易所系統和互聯網投票系統

向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股權登記日登記在冊的公司股東可以自

網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

   （1）截至股權登記日下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳

分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式

授權他人代為出席會議和參加表決（被授權人不必是本公司股東）或在網絡投票

時間內參加網絡投票。

   （2）公司董事、監事和高級管理人員。

   （3）公司聘請的見證律師等相關人。

   二、會議審議事項

                                       備注

提案編碼                   提案名稱          該列打勾的欄

                                      目可以投票

                    非累積投票提案

          《關于 2022 年度利潤分配及資本公積轉增股本預案的議

          案》

          《關于與專業投資機構共同投資深圳南海成長灣科私募股

          權投資基金合伙企業（有限合伙）的議案》

          《關于與專業投資機構共同投資無錫同創致芯創業投資合

          伙企業（有限合伙）的議案》

   公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。獨立董事年度述職報告

將會作為本次會議的議題進行討論，不作為議案進行審議，獨立董事年度述職報

告具體內容將于 2023 年 4 月 21 日刊登在巨潮資訊網。

   本次會議共審議 10 項議案，10 項議案均采用非累積投票制進行表決。其中

第 8 項提案應由股東大會以特別決議通過，即出席股東大會的股東（包括股東

代理人）所持表決權 2/3 以上通過。

   根據《公司章程》

          《上市公司股東大會規則》及《深圳證券交易所上市公司

自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》的要求，公司將對中小投

資者表決單獨計票，單獨計票結果將及時公開披露（中小投資者是指除公司董

事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外

的其他股東）。

   上述議案已經公司第四屆董事會第十四次會議、第四屆監事會第十二次會

議 審 議 通 過 ， 具 體 內 容 詳 見 公 司 于 2023 年 4 月 21 日 在 巨 潮 資 訊 網

(http://www.cninfo.com.cn)披露的相關公告或文件。

   三、會議登記等事項

  （一）登記方式：

理人出席的，應持代理人身份證和授權委托書（見附件三）、委托人股東賬戶卡、

身份證辦理登記手續。

人出席會議的，應持法人代表證明書及身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法

人股東賬戶卡辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代

理人本人身份證、法定代表人出具的授權委托書、加蓋公章的營業執照復印件、

法人股東股票賬戶卡辦理登記手續。

達、信函或傳真方式登記（須在 2023 年 5 月 15 日下午 16：00 點之前送達、郵

寄或傳真到公司，并進行電話確認，信函請注明“股東大會”字樣，郵編：

  （二）登記時間：2023 年 5 月 15 日，上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:00

  （三）登記地點：深圳市南山區學府路 63 號榮超高新區聯合總部大廈 15

樓。

  （四）注意事項

會場辦理登記手續。

  （五）聯系方式

  聯系人：梅薇紅、魏珂

  地 址：深圳市南山區學府路 63 號榮超高新區聯合總部大廈 15 樓

  郵 編：518052

  電 話：0755-86384819

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易

系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操

作流程見附件一。

  五、備查文件

  特此公告。

                              深圳冰川網絡股份有限公司

                                      董事會

附件：

附件一：

                   參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

                           。

   本次會議提案為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權；

同意見。

對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決

意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表

決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   本次股東大會議案均為非累積投票議案，設有總議案。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數字

證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份證認證流程可登錄互

聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

           深圳冰川網絡股份有限公司

個人股東姓名/法人股東名稱

個人股東身份證號/法人股東注冊號

   股東賬號                    持股數量

出席會議人員姓名                   是否委托

  代理人姓名                   代理人身份證

   聯系電話                    電子郵箱

   聯系地址                    郵政編碼

                      股東簽名（法人股東蓋章）：

                                       年   月   日

附注：

直接送達、郵寄或傳真方式送達公司，不接受電話登記。

附件三：

                            授權委托書

        茲委托_____________（先生/女士）代表本人/本公司出席深圳冰川網絡股份

有限公司 2023 年 5 月 19 日召開的 2022 年年度股東大會，并代表本人/本公司

依照以下指示對下列議案投票，本人/本公司對本次會議表決未作指示的，受托

人可代為行使表決權，其行使表決權的后果均由本人/本公司承擔。

                                              同   反   棄

                                       備注

                                              意   對   權

提案編碼                 提案名稱              該列打勾

                                       的欄目可

                                       以投票

非累積投

 票提案

          《關于 2022 年度利潤分配及資本公積轉增股本預案    √

          的議案》

          《關于與專業投資機構共同投資深圳南海成長灣科

          私募股權投資基金合伙企業（有限合伙）的議案》

          《關于與專業投資機構共同投資無錫同創致芯創業

          投資合伙企業（有限合伙）的議案》

  說明：

        委托人對受托人的指示，對于非累積投票提案，以在“同意”、

                                   “反對”、

                                       “棄

權”下面的方框中打“√”為準，對于累積投票提案，請按規則在表決結果一欄

直接填寫投票票數。對同一審議事項不得有兩項或多項指示。如果委托人對某一

審議事項的表決意見未作具體指示或對同一審議事項有兩項或多項指示的，受

托人有權按自已的意見決定對該事項進行投票表決。

     委托人簽名（蓋章）：________________

     委托人身份證（營業執照）號碼：___________________

     委托人持股數：_______________

     委托人證券賬戶號碼：___________________

     委托期限：     年   月   日至        年   月   日

     受托人（簽名）：_________________

     受托人身份證號碼：__________________

     備注：

目內以“√”填寫“同意”、

            “反對”或“棄權”，三者只能選其一，多選或未選

的，視為對該審議事項的授權委托無效。

確投票指示的，應當注明是否授權由受托人按自己的意見投票。

章。

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