長(zhǎng)江材料: 2022年度董事會(huì)工作報(bào)告_天天日?qǐng)?bào)

     重慶長(zhǎng)江造型材料（集團(tuán)）股份有限公司

易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》《董

事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，本著對(duì)公司股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，嚴(yán)格履行

【資料圖】

股東大會(huì)賦予董事會(huì)的各項(xiàng)職責(zé)，勤勉盡責(zé)地開展各項(xiàng)工作，維護(hù)公

司利益，推動(dòng)公司持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。現(xiàn)將董事會(huì) 2022 年度工作情況

匯報(bào)如下：

  一、2022 年公司總體經(jīng)營(yíng)情況

  面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的國(guó)內(nèi)外形勢(shì)和諸多風(fēng)險(xiǎn)的挑戰(zhàn)，公司經(jīng)營(yíng)管理層

群策群力、迎難而上，全力應(yīng)變，提升生產(chǎn)組織能力，積極拓展和優(yōu)

化市場(chǎng)布局，多措并舉化解原材料上漲、部分地區(qū)高溫限電及市場(chǎng)環(huán)

境等諸多困難，公司的經(jīng)營(yíng)管理工作總體穩(wěn)健。2022 年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收

入 94,649.63 萬元，歸屬于母公司的凈利潤(rùn) 7,170.17 萬元。

  二、2022 年董事會(huì)主要工作情況

  （一）董事會(huì)會(huì)議召開情況

  公司董事會(huì)根據(jù)《公司法》及《公司章程》賦予的職責(zé)，充分發(fā)

揮董事會(huì)在公司治理體系中的作用，組織召開股東大會(huì)、董事會(huì)等會(huì)

議，及時(shí)研究和決策公司重大事項(xiàng)，確保董事會(huì)的規(guī)范運(yùn)作和務(wù)實(shí)高

效。2022 年公司共召開 10 次董事會(huì)會(huì)議，審議通過 53 項(xiàng)議案。對(duì)于

提交董事會(huì)及其專門委員會(huì)審議的議案或事項(xiàng)，均獲得通過，未出現(xiàn)

董事提出反對(duì)或棄權(quán)的情形。上述會(huì)議的召集、召開均符合法定程序，

與之相關(guān)的重大經(jīng)營(yíng)決策事項(xiàng)和其它重大事項(xiàng)均按照規(guī)定履行了相應(yīng)

的程序。具體情況如下：

 會(huì)議屆次    召開時(shí)間                  審議議案

                    的議案》

第三屆董事會(huì)   2022 年 1

                    案》

第十六次會(huì)議    月 21 日

                    賣本公司股票的專項(xiàng)管理制度>的議案》

                    東大會(huì)的議案》

                    資或提供借款實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》

                    投項(xiàng)目資金并以募集資金等額置換的議案》

                    的議案》

第三屆董事會(huì)   2022 年 3

第十七次會(huì)議    月 18 日

                    及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》

                    案》

                    東大會(huì)的議案》

                    案》

第三屆董事會(huì)   2022 年 4

第十八次會(huì)議    月 21 日

                    案》

                    案》

                    案》

                    本的預(yù)案》

                    情況的專項(xiàng)報(bào)告>的議案》

                    告>的議案》

                    的議案》

                    酬方案》

                    的議案》

第三屆董事會(huì)   2022 年 4   1.審議《關(guān)于公司<2022 年第一季度報(bào)告>的議案》

第十九次會(huì)議    月 27 日    2.審議《關(guān)于制定<內(nèi)部控制制度>的議案》

                    事的議案》

第三屆董事會(huì)    2022 年    的議案》

第二十次會(huì)議   5 月 27 日   3.審議《關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事津貼的議案》

                    大會(huì)的議案》

                    委員的議案》

第四屆董事會(huì)   2022 年 6   3.審議《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》

第一次會(huì)議     月 21 日    4.審議《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》

                    并辦理工商變更登記的議案》

第四屆董事會(huì)   2022 年 7   2.審議《關(guān)于公司及子公司 2022 年度融資額度的議

第二次會(huì)議     月7日       案》

                    議案》

                    大會(huì)的議案》

第四屆董事會(huì)   2022 年 8   的議案》

第三次會(huì)議     月 29 日    2.審議《關(guān)于<公司 2022 年半年度募集資金存放與

                    使用情況的專項(xiàng)報(bào)告>的議案》

第四屆董事會(huì)   2022 年 10

第四次會(huì)議     月 27 日

第四屆董事會(huì)   2022 年 12

第五次會(huì)議     月 30 日

  （二）股東大會(huì)召開情況

出席會(huì)議人員資格、表決程序和形成的會(huì)議決議均合法、有效。具體

情況如下：

 會(huì)議屆次    召開時(shí)間                 審議議案

                   的議案》

臨時(shí)股東大會(huì) 2 月 10 日

                   案》

                   的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)     月7日

                   的議案》

                   案》

   東大會(huì)     月 17 日

                   案》

                   案》

                   案》

                   本的預(yù)案》

                   方案》

臨時(shí)股東大會(huì) 月 16 日 4.審議《關(guān)于換屆選舉公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事

                   的議案》

                   表監(jiān)事的議案》

                   并辦理工商變更登記的議案》

臨時(shí)股東大會(huì) 月 26 日

  （三）獨(dú)立董事履職情況

  公司全體獨(dú)立董事在 2022 年嚴(yán)格按照《公司法》《證券法》《深

圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指

引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)以及《公司章程》

《獨(dú)立董事工作規(guī)則》的規(guī)定和要求，忠實(shí)履職、恪盡職守、勤勉盡

責(zé)。及時(shí)關(guān)注公司的發(fā)展?fàn)顩r,積極出席公司 2022 年召開的各次董事

會(huì)、股東大會(huì)及其他相關(guān)會(huì)議,參與重大經(jīng)營(yíng)決策并對(duì)重大事項(xiàng)獨(dú)立、

客觀地發(fā)表獨(dú)立意見和事前認(rèn)可意見,充分發(fā)揮了獨(dú)立董事的獨(dú)立作

用,盡可能地維護(hù)公司、全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。

  （四）董事會(huì)專門委員會(huì)履職情況

  公司董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與

戰(zhàn)略委員會(huì)四個(gè)專門委員會(huì)。2022 年各專門委員會(huì)嚴(yán)格按照《上市公

司治理準(zhǔn)則》及各專門委員會(huì)工作細(xì)則積極開展各項(xiàng)工作，充分發(fā)揮

其專業(yè)優(yōu)勢(shì)及履職經(jīng)驗(yàn)，保證了董事會(huì)決策的科學(xué)性，提高了重大決

策的質(zhì)量，為公司的良性發(fā)展起到了積極作用。

  三、2023 年公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

業(yè)密集優(yōu)勢(shì)地區(qū)的業(yè)務(wù)，與相關(guān)企業(yè)開展合作，穩(wěn)固市場(chǎng)份額，提升

盈利能力。拓展下游行業(yè)應(yīng)用，發(fā)展非汽車類客戶，重點(diǎn)發(fā)展工程機(jī)

械、建筑設(shè)備、高鐵、電力等行業(yè)的鑄造用戶。加大力度發(fā)展新能源

汽車客戶，擴(kuò)大產(chǎn)品在新能源汽車制造的應(yīng)用領(lǐng)域。大力推廣 CCATEK

環(huán)保型覆膜砂、CCITEK 無機(jī)粘接劑等環(huán)保類新產(chǎn)品，代替?zhèn)鹘y(tǒng)產(chǎn)品，

滿足用戶的環(huán)保需求，也提升自身產(chǎn)品的技術(shù)含量及附加值。

造業(yè)密集地區(qū)新建再生處理中心及再生處理生產(chǎn)線，對(duì)相關(guān)的工業(yè)固

廢進(jìn)行處置和循環(huán)利用。

繼續(xù)拓展石英砂資源儲(chǔ)備，優(yōu)化業(yè)務(wù)和供應(yīng)網(wǎng)點(diǎn)布局。與物流企業(yè)加

深合作，優(yōu)化支撐劑的物流體系，降低運(yùn)輸成本，提升保供能力和快

速響應(yīng)能力。

產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的尾料加大開發(fā)利用，應(yīng)用于建筑材料的生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)

對(duì)石英砂資源的高效全利用。

理團(tuán)隊(duì)。建立并完善激勵(lì)及培訓(xùn)體系，提升人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和業(yè)務(wù)能

力。

能力和管理效率，使之更適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需求。

  四、2023 年董事會(huì)主要工作計(jì)劃

公司治理中的核心作用，扎實(shí)做好董事會(huì)日常工作，優(yōu)化公司治理結(jié)

構(gòu)，規(guī)范公司運(yùn)作，切實(shí)保障全體股東與公司利益最大化的同時(shí)，重

點(diǎn)做好以下幾方面工作：

  （一）信息披露方面

  公司董事會(huì)將繼續(xù)嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及規(guī)章制

度要求，加強(qiáng)信息披露管理工作，認(rèn)真履行信息披露義務(wù)，嚴(yán)格把關(guān)，

切實(shí)提高公司規(guī)范運(yùn)作水平和透明度。

  （二）投資者關(guān)系管理方面

咨詢電話、投資者郵箱、投資者互動(dòng)平臺(tái)、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研等多種渠道加強(qiáng)

與投資者特別是機(jī)構(gòu)投資者的聯(lián)系和溝通。同時(shí)，認(rèn)真做好投資者關(guān)

系活動(dòng)檔案的建立和保管；全面采用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方

式召開股東大會(huì)，為股東特別是中小股東參加會(huì)議行使股東權(quán)利提供

便利；及時(shí)更新公司網(wǎng)站相關(guān)信息，以便于投資者快捷、全面獲取公

司信息，增進(jìn)投資者對(duì)公司的了解和認(rèn)同，塑造良好的品牌形象。

 （三）公司規(guī)范化治理方面

 董事會(huì)將在做好各項(xiàng)日常工作的同時(shí)結(jié)合自身實(shí)際情況持續(xù)完善

法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范公司運(yùn)作，建立科學(xué)決策的機(jī)制，發(fā)揮董事會(huì)在

公司治理中的重要作用；持續(xù)完善內(nèi)部控制制度，加強(qiáng)對(duì)公司業(yè)務(wù)流

程的監(jiān)督，確保各項(xiàng)內(nèi)控制度有效運(yùn)行，推動(dòng)公司可持續(xù)發(fā)展；加強(qiáng)

董事、高級(jí)管理人員的培訓(xùn)，持續(xù)提高規(guī)范意識(shí)，嚴(yán)格遵守合法經(jīng)營(yíng)

底線，進(jìn)一步提高公司的規(guī)范運(yùn)作水平。

            重慶長(zhǎng)江造型材料（集團(tuán)）股份有限公司

                        董事會(huì)

查看原文公告

標(biāo)簽：