贊宇科技: 2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

證券代碼：002637        證券簡(jiǎn)稱：贊宇科技              公告編號(hào)：2023-015

               贊宇科技集團(tuán)股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

   本公司及董事會(huì)全體人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

   特別提示：

   一、會(huì)議召開和出席情況

  （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023 年 4 月 21 日（周五）13：30

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為： 2023 年 4 月 21 日（周五）

   其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023 年

投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023 年 4 月 21 日 09:15-15:00 期間的任意時(shí)間。

  （3）會(huì)議召開地點(diǎn)：贊宇科技集團(tuán)股份有限公司 A1815 大會(huì)議室（地址：

杭州市西湖區(qū)古墩路 702 號(hào) 18 樓）。

   （4）會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)以用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

召開。

   A、現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或通過授權(quán)委托書委托他人出席

   B、網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)；

   C、根據(jù)《公司章程》，股東大會(huì)股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東，均有權(quán)

通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，但公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一

種方式， 如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

   （5）召集人：贊宇科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“贊宇科技”或“公司”）

董事會(huì)。

     （6） 會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)張敬國(guó)先生。

     （7） 本次會(huì)議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東

大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及

規(guī)范性文件的規(guī)定。

     （1）參加會(huì)議股東的總體情況

     參加公司本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共 35 人，代表公司有表決權(quán)

的股份 92,221,662 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 29.5923%。

     （2）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況

     出席公司本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人共 12 人，代表公司有

表決權(quán)的股份 36,588,800 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 11.7407%。

     （3）網(wǎng)絡(luò)投票情況

     通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東資格身份已經(jīng)由深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行認(rèn)證，根據(jù)

深圳證券信息有限公司提供的數(shù)據(jù)，參加本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的股東共 23 人，

代表公司有表決權(quán)的股份 55,632,862 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 17.8516％。

     （4）出席會(huì)議的中小股東（中小投資者是指以下股東以外的其他股東：1、

上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；2、單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司 5% 以

上的股東。）共 23 人，代表公司有表決權(quán)的股份 55,632,862 股，占公司有表決

權(quán)股份總數(shù)的 17.8516％。

     （5）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、見證律師出席了本次會(huì)議。

     二、議案的審議和表決情況

     本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票兩種表決方式進(jìn)行表決，具體表決情況如

下：

     本議案關(guān)聯(lián)股東已回避表決，所持股份不計(jì)入有效表決股份總數(shù)。

     現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果合計(jì)：現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果合計(jì)：同意

占出席會(huì)議所有股東所持有效表決股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投

票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持有效表決股份的 0.0000％。

  其中，中小股東表決情況： 同意 55,632,862 股，占出席會(huì)議的中小股東所

持有效表決股份的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表

決股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的

中小股東所持有效表決股份的 0.0000％。

  三、律師出具的法律意見

  上海市錦天城（杭州）律師事務(wù)所金晶律師和徐成珂律師現(xiàn)場(chǎng)見證本次會(huì)

議并出具了法律意見書，法律意見書認(rèn)為：公司本次會(huì)議的召集、召開程序、

出席本次會(huì)議的人員資格、召集人資格、本次會(huì)議的表決方式、表決程序及表

決結(jié)果均符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公

司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議所通過的決議均合法有效。

  四、備查文件

會(huì)的法律意見書》。

  特此公告!

                            贊宇科技集團(tuán)股份有限公司

                                         董事會(huì)

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