贊宇科技: 2023年第二次臨時股東大會決議公告

證券代碼：002637        證券簡稱：贊宇科技              公告編號：2023-015

               贊宇科技集團股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

   本公司及董事會全體人員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的

虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

   特別提示：

   一、會議召開和出席情況

  （1）現場會議召開時間：2023 年 4 月 21 日（周五）13：30

  （2）網絡投票時間為： 2023 年 4 月 21 日（周五）

   其中：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023 年

投票系統投票的具體時間為：2023 年 4 月 21 日 09:15-15:00 期間的任意時間。

  （3）會議召開地點：贊宇科技集團股份有限公司 A1815 大會議室（地址：

杭州市西湖區古墩路 702 號 18 樓）。

   （4）會議召開方式：本次股東大會以用現場表決與網絡投票相結合的方式

召開。

   A、現場投票：股東本人出席現場會議或通過授權委托書委托他人出席

   B、網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在

網絡投票時間內通過上述系統行使表決權；

   C、根據《公司章程》，股東大會股權登記日登記在冊的所有股東，均有權

通過網絡投票系統行使表決權，但公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一

種方式， 如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

   （5）召集人：贊宇科技集團股份有限公司（以下簡稱“贊宇科技”或“公司”）

董事會。

     （6） 會議主持人：董事長張敬國先生。

     （7） 本次會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東

大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及

規范性文件的規定。

     （1）參加會議股東的總體情況

     參加公司本次股東大會的股東及股東代理人共 35 人，代表公司有表決權

的股份 92,221,662 股，占公司有表決權股份總數的 29.5923%。

     （2）現場會議出席情況

     出席公司本次股東大會現場會議的股東及股東代理人共 12 人，代表公司有

表決權的股份 36,588,800 股，占公司有表決權股份總數的 11.7407%。

     （3）網絡投票情況

     通過網絡投票的股東資格身份已經由深圳證券交易所系統進行認證，根據

深圳證券信息有限公司提供的數據，參加本次股東大會網絡投票的股東共 23 人，

代表公司有表決權的股份 55,632,862 股，占公司有表決權股份總數的 17.8516％。

     （4）出席會議的中小股東（中小投資者是指以下股東以外的其他股東：1、

上市公司的董事、監事、高級管理人員；2、單獨或者合計持有上市公司 5% 以

上的股東。）共 23 人，代表公司有表決權的股份 55,632,862 股，占公司有表決

權股份總數的 17.8516％。

     （5）公司董事、監事、高級管理人員、見證律師出席了本次會議。

     二、議案的審議和表決情況

     本次會議以現場投票和網絡投票兩種表決方式進行表決，具體表決情況如

下：

     本議案關聯股東已回避表決，所持股份不計入有效表決股份總數。

     現場與網絡投票表決結果合計：現場與網絡投票表決結果合計：同意

占出席會議所有股東所持有效表決股份的 0.0000％；棄權 0 股（其中，因未投

票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持有效表決股份的 0.0000％。

  其中，中小股東表決情況： 同意 55,632,862 股，占出席會議的中小股東所

持有效表決股份的 100.0000％；反對 0 股，占出席會議的中小股東所持有效表

決股份的 0.0000％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議的

中小股東所持有效表決股份的 0.0000％。

  三、律師出具的法律意見

  上海市錦天城（杭州）律師事務所金晶律師和徐成珂律師現場見證本次會

議并出具了法律意見書，法律意見書認為：公司本次會議的召集、召開程序、

出席本次會議的人員資格、召集人資格、本次會議的表決方式、表決程序及表

決結果均符合《公司法》《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公

司章程》的有關規定，會議所通過的決議均合法有效。

  四、備查文件

會的法律意見書》。

  特此公告!

                            贊宇科技集團股份有限公司

                                         董事會

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