每日視訊：聯化科技: 獨立董事2022年度述職報告（Zhang Yun）

                    聯化科技股份有限公司

(相關資料圖)

                   獨立董事2022年度述職報告

                              ——Zhang Yun

  作為聯化科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，本人嚴格按照

《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《關于加強社會公眾股股東權

益保護的若干規定》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市

公司規范運作》等法律法規和《公司章程》、《獨立董事制度》和《專門委員會工

作細則》等規章制度的有關規定，勤勉、忠實、盡責地履行職責，充分發揮獨立董

事作用，維護公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權益。現就2022年度

履職情況匯報如下：

  一、 出席會議情況

  (一) 2022年度，本人認真參加了公司的董事會和股東大會，履行了獨立董事勤

勉盡責義務。具體出席會議情況如下：

                     獨立董事出席董事會情況

             本報告期董事                             是否連續兩次未

獨立董事姓名              親自出席次數 委托出席次數        缺席次數

             會召開次數                               親自參加會議

 Zhang Yun     4      4         0         0       否

獨立董事列席股東大會次數                         3

  注：1、對董事會各項議案及公司其他事項沒有提出異議；

  (二) 作為公司董事會審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會的委員，本

人參加了2022年召開的專門委員會日常會議，對相關事項進行了審議和表決，并通

過指導審計監察部日常工作，加強對公司的財務監督，強化董事會決策功能，履行

了自身職責。

  二、 發表獨立意見情況

  (一) 在2022年9月21日召開的公司第八屆董事會第一次會議上，本人就關于聘任

高級管理人員事項發表了獨立意見：

陳飛彪和薛云軒的個人履歷等相關資料，上述人員具備擔任公司高級管理人員的任職

條件，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未被中國證監會采取證券市場

禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人

員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責

或者三次以上通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國

證監會立案調查。經在最高人民法院網站查詢核實，上述人員均不屬于“失信被執行

人”。

章程的有關規定。我們同意董事會聘任上述高級管理人員。

  (二) 在2022年11月8日召開的公司第八屆董事會第三次會議上，本人就關于公司

對參股公司追加投資暨關聯交易事項發表了獨立意見：

  公司本次審議向中科創越進行增資的關聯交易預計事項是公司正常經營業務所

需，符合公司經營發展的需要，董事會審議上述議案時，關聯董事回避了表決，議案

由非關聯董事進行審議，履行的審議及表決程序合法。公司上述日常關聯交易預計事

項，根據評估結果作為定價依據，遵循公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和

公司股東利益的情形。因此我們同意公司向中科創越增資暨關聯交易的事項。

  (三) 在2022年12月12日召開的公司第八屆董事會第四次會議上，本人就關于

交易額度是雙方發生業務的可能金額，包括已簽署合同預計可能發生的金額、已簽署

合同預計可能簽署補充協議的金額以及尚未簽署合同預計可能簽署的金額，實際發生

額是按照雙方實際簽訂合同金額和執行進度確定，具有較大的不確定性，導致實際發

生額與預計金額存在一定差異。此外，因2022年度日常關聯交易尚未實施完成，實際

統計發生額僅為截至2022年11月30日發生金額，也導致實際發生情況與預計存在差異。

實際發生額未超過預計額度，符合公司實際生產經營情況和未來發展需要，交易根據

市場原則定價，公允、合理，沒有損害公司及中小股東的利益，有利于公司的持續穩

健發展。

  公司本次審議2023年度中科創越日常關聯交易預計事項是公司正常經營業務所

需，符合公司經營發展的需要，董事會審議上述議案時，關聯董事回避了表決，議案

由非關聯董事進行審議，履行的審議及表決程序合法。公司上述日常關聯交易預計事

項，按市場原則定價，遵循公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和公司股東利

益的情形。因此我們同意公司2023年度日常關聯交易預計事項。

  三、公司現場調查情況

營情況和財務狀況，同時通過電話和郵件等方式，與公司其他董事、監事、高管等

相關人員保持密切聯系，及時了解并關注公司各重大事項的進展情況，對公司內部

控制、財務狀況等提出建議，并對公司的未來發展戰略提出了建設性的意見。

  四、保護投資者權益所做工作情況

  在2022年度公司日常信息披露工作中，本人及時審閱公司相關公告文稿，對公

司信息披露的真實、準確、完整、及時、公平等情況進行監督和檢查，維護了公司

和中小股東的權益。

  本人持續關注公司治理工作，認真審核公司相關資料并提出建議。通過有效地

監督和檢查，充分履行獨立董事的職責，促進了董事會決策的科學性和客觀性，切

實地維護了公司和廣大投資者的利益。

  本人認真學習監管部門的有關法律法規及其它相關文件，進一步提高了對公司

法人治理結構和保護社會公眾投資者的合法權益的理解和認識，切實加強了對公司

和投資者的保護能力。

  五、其他情況

立董事的作用，促進公司規范運作，進一步維護公司誠實、守信的良好市場形象。

  最后對公司董事會、經營管理層及相關人員在本人履行職責的過程中給予的積

極配合和支持，表示衷心的感謝。

  （以下無正文）

（本頁無正文，只作聯化科技股份有限公司獨立董事2022年度述職報告簽署頁）

獨立董事：___________________

           Zhang Yun

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