今日快訊：科創信息: 2022年度獨立董事述職報告（秦拯）

湖南科創信息技術股份有限公司                    2022 年度獨立董事述職報告

         湖南科創信息技術股份有限公司

(資料圖)

各位股東及股東代表：

  本人作為湖南科創信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，

嚴格按照《公司法》、

         《上市公司獨立董事規則》、

                     《深圳證券交易所創業板股票上

    《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規

市規則》、

范運作》及其他有關法律法規和《公司章程》、

                    《獨立董事工作細則》等公司相關

的規定和要求，忠實履行獨立董事的職責，勤勉盡責，憑借自身專業知識和實務

經驗，為公司日常經營管理等方面提供了有價值的指導意見，維護了公司整體利

益，維護了全體股東尤其是中小股東的合法權益，較好地發揮了獨立董事的作用。

現將本人 2022 年度履行獨立董事職責的工作情況報告如下：

  一、 出席會議情況

認真審閱了會議材料，積極參與各議題的討論并提出合理建議，為董事會正確決

策發揮了積極的作用。

的審批程序，本人對董事會上的各項議案均投同意票，無反對票及棄權票。

股東大會 1 次，本人出席會議情況如下：

本報告期應參   現場出席    以通訊方式   委托出席   是否連續兩次未   出席股東

加董事會次數    次數      參加次數    次數     親自參加會議   大會次數

  二、發表獨立意見情況

  本年度，本人恪盡職守，詳細了解公司運作情況，與公司其他獨立董事就相

關事項共同發表獨立意見如下：

議的《關于提請董事會聘任公司總經理兼財務總監的議案》、

                          《關于提請董事會聘

任公司副總經理的議案》、

           《關于提請董事會聘任公司董事會秘書、證券事務代表

的議案》事項發表了同意的獨立意見。

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議的《關于調整 2020 年股票期權與限制性股票激勵計劃相關事項的議案》、《關

于注銷 2020 年股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予部分股票期權的議案》、

《關于回購注銷 2020 年股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予部分限制性股

票的議案》、《關于 2020 年股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個

行權/解除限售期的行權/解除限售條件成就的議案》事項發表了同意的獨立意見。

議的《關于公司 2022 年半年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》事項

發表了同意的獨立意見，且就公司 2022 年半年度控股股東及其他關聯方占用資

金情況、公司 2022 年半年度對外擔保情況發表了專項說明和獨立意見。

審議的《關于提請董事會聘任公司副總經理的議案》事項發表了同意的獨立意見。

議的《關于公司部分募投項目延期的議案》事項發表了同意的獨立意見。

  三、專門委員會履職情況

  為積極推動董事會專門委員會工作，強化其專業職能，公司董事會下設審計

委員會、戰略委員會及提名與薪酬委員會。

  本人作為董事會戰略委員會委員，按照《董事會議事規則》、

                            《戰略委員會議

事規則》等相關制度的規定，積極履行職責，利用自身的專業優勢，參與公司戰

略等事項討論和方案的制訂，及時就市場環境、行業信息等重要事項與公司董事

會及高級管理人員保持密切溝通，為公司戰略發展的科學決策起到了積極作用。

  四、現場調查與溝通情況

資金使用情況、公司重大項目的推進情況及財務狀況等方面進行了重點了解，運

用自己的專業化知識，提出了相關的意見和建議，與公司其他董事、高級管理人

員及相關工作人員保持密切溝通，時刻關注外部環境和市場變化對公司的影響，

關注公司的相關報道，及時獲悉公司各重大事項的進展情況，掌握公司的運行動

態，積極對公司經營管理提出建議。

  五、投資者權益保護工作

           《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創

所創業板股票上市規則》、

業板上市公司規范運作》等法律、法規的有關規定做好披露工作，保證 2022 年

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度任期內公司的信息披露真實、準確、及時、完整，維護了公司和投資者利益。

深入了解公司的經營，內部控制等制度的完善及執行情況、董事會決議執行情況、

財務管理、募集資金使用和業務發展等相關事項，關注公司日常經營狀況、治理

情況，及時了解公司的日常經營狀態和可能產生的經營風險，獲取作為決策所需

的情況和資料；對于董事會審議的各項議案，首先對議案材料和有關介紹進行認

真審核，在充分了解的基礎上，獨立、客觀、審慎地發表意見并行使表決權。

  六、培訓和學習情況

加深對規范公司法人治理結構和保護社會公眾股東權益等相關法規的認識和理

解，積極參加公司以各種方式組織的相關培訓，更全面地了解公司管理的各項制

度，不斷提高自己的履職能力，形成自覺保護股東權益的思想意識，為公司的科

學決策和風險防范提供更好的意見和建議，并促進公司進一步規范運作。

  七、其他工作情況

事職責，充分發揮獨立董事的作用，維護全體股東特別是中小股東的合法利益，

為促進公司持續、穩健發展，樹立公司誠實、守信的良好形象，發揮積極有利的

作用。

  特此報告。

                                獨立董事：秦拯

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