航天工程: 航天工程公司第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

證券代碼：603698     證券簡(jiǎn)稱：航天工程         公告編號(hào)：2023-004

         航天長(zhǎng)征化學(xué)工程股份有限公司

        第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

(資料圖片)

  本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

  航天長(zhǎng)征化學(xué)工程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱航天工程或公司）第四屆監(jiān)事會(huì)

第八次會(huì)議通知于 2023 年 4 月 10 日以郵件、電話等方式發(fā)出，并于 2023 年 4

月 20 日在公司以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，實(shí)際出席監(jiān)事 3 人。本

次會(huì)議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)

定，合法有效。

  二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

  表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

  表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司 2022 年度利潤(rùn)分配方案綜合考慮了公司當(dāng)前資金需求與

未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，兼顧了公司經(jīng)營(yíng)和發(fā)展的合理需求，不存在損害公司股東利益的

情況。

  內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的公告，公告編號(hào)

   表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

   經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司 2022 年年度報(bào)告及摘要的編制和審議程序符合

法律、法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；年度報(bào)告的內(nèi)容和

格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，能夠真實(shí)地反映出公司

制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

   內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年年度報(bào)

告》及《2022 年年度報(bào)告摘要》。

   表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

   內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度內(nèi)部控

制評(píng)價(jià)報(bào)告》。

   表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度內(nèi)部控

制審計(jì)報(bào)告》。

   表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

   內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的公告，公告編號(hào)

   表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

   內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于對(duì)航天科技

財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)評(píng)估報(bào)告》。

   表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

案的議案》。

   內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《公司與航天科技

財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司金融業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案》。

   表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

                      航天長(zhǎng)征化學(xué)工程股份有限公司監(jiān)事會(huì)

                          二〇二三年四月二十二日

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