證券代碼：603698     證券簡稱：航天工程         公告編號：2023-004

         航天長征化學工程股份有限公司

        第四屆監事會第八次會議決議公告

(資料圖片)

  本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  一、監事會會議召開情況

  航天長征化學工程股份有限公司（以下簡稱航天工程或公司）第四屆監事會

第八次會議通知于 2023 年 4 月 10 日以郵件、電話等方式發出，并于 2023 年 4

月 20 日在公司以現場方式召開。會議應出席監事 3 人，實際出席監事 3 人。本

次會議參與表決人數及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規

定，合法有效。

  二、監事會會議審議情況

  表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  本議案需提交公司股東大會審議。

  表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  本議案需提交公司股東大會審議。

  監事會認為：公司 2022 年度利潤分配方案綜合考慮了公司當前資金需求與

未來發展規劃，兼顧了公司經營和發展的合理需求，不存在損害公司股東利益的

情況。

  內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的公告，公告編號

   表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   本議案需提交公司股東大會審議。

   經審議，監事會認為：公司 2022 年年度報告及摘要的編制和審議程序符合

法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定；年度報告的內容和

格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，能夠真實地反映出公司

制和審議的人員有違反保密規定的行為。

   內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年年度報

告》及《2022 年年度報告摘要》。

   表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   本議案需提交公司股東大會審議。

   內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度內部控

制評價報告》。

   表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度內部控

制審計報告》。

   表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   本議案需提交公司股東大會審議。

   內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的公告，公告編號

   表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   本議案需提交公司股東大會審議。

   內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于對航天科技

財務有限責任公司風險持續評估報告》。

   表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

案的議案》。

   內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《公司與航天科技

財務有限責任公司金融業務風險處置預案》。

   表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

                      航天長征化學工程股份有限公司監事會

                          二〇二三年四月二十二日

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