證券代碼：600359       證券簡稱：新農開發    公告編號：2023-025

           新疆塔里木農業綜合開發股份有限公司

(相關資料圖)

      關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

      重要內容提示：

      ?   股東大會召開日期：2023年5月9日

      ?   本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票

          系統

一、        召開會議的基本情況

(一)       股東大會類型和屆次

(二)       股東大會召集人：董事會

(三)       投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結

  合的方式

(四)       現場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2023 年 5 月 9 日 11 點 00 分

  召開地點：阿拉爾經濟技術開發區中小企業創業園新越路 168 號新農甘草公

  司董事會會議室。

(五)     網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

  網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

      網絡投票起止時間：自 2023 年 5 月 9 日

                  至 2023 年 5 月 9 日

      采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

(六)     融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者

  的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號—規范運作》

  等有關規定執行。

(七)     涉及公開征集股東投票權

不適用

二、      會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                                 投票股

序號                         議案名稱                  東類型

                                                 A 股股東

非累積投票議案

       書（草案）>及其摘要的議案》

       規定的議案》

       條規定的重組上市的議案》

       管指引第 6 號——重大資產重組>相關標準的議案》

       籌劃和實施重大資產重組的監管要求〉第四條規定的議案》

       號——上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管〉第十二條不

       得參與任何上市公司重大資產重組情形的議案》

       有效性的議案》

       議案》

       案》

       議案》

       估目的的相關性以及評估定價的公允性的議案》

       出售相關事宜的議案》

       本次提交股東大會審議的議案已經公司 2023 年 4 月 20 日召開的第八屆

     董事會第五次會議及第八屆監事會第五次會議審議通過，具體內容詳見公司

     于 2023 年 4 月 24 日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以及《中國

     證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》披露的相關公告及文件。

   應回避表決的關聯股東名稱：不適用

三、   股東大會投票注意事項

  (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權

     的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）

     進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進

     行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身

     份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

  (二)   持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東

     賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

        持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡

     投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

     下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

        持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其

     全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別

     以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

  (三)   同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決

     的，以第一次投票結果為準。

  (四)      股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、      會議出席對象

(一)     股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在

  冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別        股票代碼        股票簡稱           股權登記日

        Ａ股         600359     新農開發           2023/5/4

(二)     公司董事、監事和高級管理人員。

(三)     公司聘請的律師。

(四)     其他人員

五、      會議登記方法

      （一）登記時間：2023 年 5 月 8 日 10：00 至 20：00

      （二）登記地點：阿拉爾經濟技術開發區中小企業創業園新越路 168 號新農

甘草公司董事會會議室。

      （三）登記需提交的有關手續：1、個人股東登記時需持個人身份證和上海

證券交易所股票賬戶卡；個人股東委托他人出席會議的，受托人應出示本人身份

證、委托人身份證復印件、授權委托書（附件 1）和上海證券交易所股票賬戶卡。

海證券交易所股票賬戶卡復印件（加蓋公章）；法定代表人委托代理人出席會議

的，代理人應出示本人身份證、法定代表人身份證復印件（加蓋公章）、法定代

表人出具的授權委托書、法人股東單位的營業執照復印件（加蓋公章）和法人股

東單位的上海證券交易所股票賬戶卡復印件（加蓋公章）。

    （四）登記方式：股東或股東代理人應到公司辦理出席會議登記手續，異地

股東可通過信函或傳真方式登記，不接受電話登記。請采用傳真或信函方式辦理

登記的股東，在傳真或信函發出后通過電話予以確認，避免因電子設備出錯或信

件遺漏出現未予登記在案的情況。

六、    其他事項

（一）會期半天，與會股東或委托代理人交通及住宿費用自理；

（二）會務聯系人：張春疆 蔣才斌

（三）聯系電話：0997—6378567 0997-6378568

（四）傳真：0997—6378500

（五）公司地址：新疆阿拉爾市軍墾大道東 75 號領先商業寫字樓 12 樓

（六）郵政編碼：843300

特此公告。

                     新疆塔里木農業綜合開發股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

?    報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件 1：授權委托書

                   授權委托書

新疆塔里木農業綜合開發股份有限公司：

       茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 5 月 9 日召

開的貴公司 2023 年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

序號     非累積投票議案名稱                  同意 反對 棄權

       法規的議案》

       司重大資產出售報告書（草案）>及其摘要的

       議案》

       議案》

       管理辦法>第十一條規定的議案》

       組管理辦法>第十三條規定的重組上市的議

       案》

       易所上市公司自律監管指引第 6 號——重大資

       產重組>相關標準的議案》

       第 9 號——上市公司籌劃和實施重大資產重組

       的監管要求〉第四條規定的議案》

       市公司監管指引第 7 號——上市公司重大資產

       重組相關股票異常交易監管〉第十二條不得參

       與任何上市公司重大資產重組情形的議案》

       性及提交法律文件的有效性的議案》

      司采取的填補措施的議案》

      報告、評估報告的議案》

      買、出售資產情況的議案》

      理性、評估方法與評估目的的相關性以及評估

      定價的公允性的議案》

      士辦理本次重大資產出售相關事宜的議案》

      提供擔保的議案》

      務資助的議案》

委托人簽名（蓋章）：             受托人簽名：

委托人身份證號：               受托人身份證號：

                      委托日期：     年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、

              “反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表

決。

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