股票代碼：600258     股票簡稱：首旅酒店         編號：臨 2023-026

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       北京首旅酒店（集團）股份有限公司

       第八屆董事會第十四次會議決議公告

  本公司董事會及除周紅以外的董事、監事、高級管理人員保證內容的真實性、準確性、

完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。周紅

董事無法保證本公告內容的真實性、準確性和完整性，理由是：周紅董事因無法聯系，無

法履職，未出席本次董事會，請投資者特別關注。

  北京首旅酒店（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”或“首旅酒店”）

第八屆董事會第十四次會議于 2023 年 4 月 24 日（星期一）上午 9：30 以通訊方

式召開。本次會議的通知已于 4 月 20 日以電子郵件方式送達公司各位董事、監

事和公司高管人員。本次會議應到董事 11 名，實到 10 名董事，周紅董事因無法

聯系，無法履職，未出席本次會議。本次會議召開及表決程序符合《公司法》和

《公司章程》的有關規定。會議提出并經過表決通過以下議案：

  一、以贊成 6 票，占本項議案有表決權票數的 100%；公司董事長白凡先生、

董事孫堅先生、董事袁首原先生、董事張聰女士為關聯董事，因此回避表決 4

票；反對 0 票；棄權 0 票的表決結果通過了《關于調整北京諾金酒店管理有限責

任公司 100%股權收購價格的議案》。

  本項議案詳見《北京首旅酒店（集團）股份有限公司關于調整北京諾金酒店

管理有限責任公司 100%股權收購價格的公告》臨 2023-027 號。

  獨立董事發表的獨立意見詳見上交所網站 http://www.sse.com.cn。

  二、以贊成 6 票，占本項議案有表決權票數的 100%；公司董事長白凡先生、

董事孫堅先生、董事袁首原先生、董事張聰女士為關聯董事，因此回避表決 4

票；反對 0 票；棄權 0 票的表決結果通過了《關于調整安麓（北京）酒店管理有

限公司 40%股權收購價格的議案》。

  本項議案詳見《北京首旅酒店（集團）股份有限公司關于調整安麓（北京）

酒店管理有限公司 40%股權收購價格的公告》臨 2023-028 號。

  獨立董事發表的獨立意見詳見上交所網站 http://www.sse.com.cn。

  三、以贊成 6 票，占本項議案有表決權票數的 100%；公司董事長白凡先生、

董事孫堅先生、董事袁首原先生、董事張聰女士為關聯董事，因此回避表決 4

票；反對 0 票；棄權 0 票的表決結果通過了《關于終止收購北京首旅日航國際酒

店管理有限公司 50%股權的議案》。

  本項議案詳見《北京首旅酒店（集團）股份有限公司關于終止收購北京首旅

日航國際酒店管理有限公司 50%股權的公告》臨 2023-029 號。

  獨立董事發表的獨立意見詳見上交所網站 http://www.sse.com.cn。

  四、以贊成 6 票，占本項議案有表決權票數的 100%；公司董事長白凡先生、

董事孫堅先生、董事袁首原先生、董事張聰女士為關聯董事，因此回避表決 4

票；反對 0 票；棄權 0 票的表決結果通過了《關于控股股東變更避免同業競爭承

諾事項的議案》

      。

  本項議案詳見《北京首旅酒店（集團）股份有限公司關于控股股東變更避免

同業競爭承諾事項的公告》臨 2023-030 號。

  獨立董事發表的獨立意見詳見上交所網站 http://www.sse.com.cn。

  五、以贊成 10 票，占本項議案有表決權票數的 100%；反對 0 票；棄權 0 票

的表決結果通過了《關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》。

  本項議案詳見《北京首旅酒店（集團）股份有限公司關于召開 2023 年第一

次臨時股東大會的通知》臨 2023-031 號。

  特此公告。

                  北京首旅酒店（集團）股份有限公司董事會

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