證券代碼：301205         證券簡(jiǎn)稱：聯(lián)特科技             公告編號(hào)：2023-016

              武漢聯(lián)特科技股份有限公司

(資料圖)

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   武漢聯(lián)特科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 4 月 21 日召開(kāi)第

一屆董事會(huì)第二十次會(huì)議及第一屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了公司《2022

年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，該利潤(rùn)分配預(yù)案須提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)

后方可實(shí)施?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

   一、利潤(rùn)分配預(yù)案的基本情況

   經(jīng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司 2022 年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市

公 司 股 東 的 凈 利 潤(rùn) 為 113,255,922.07 元 ， 其 中 母 公 司 實(shí) 現(xiàn) 的 凈 利 潤(rùn) 為

                              《公司章程》相關(guān)規(guī)定，按母

公司 2022 年凈利潤(rùn) 107,741,432.49 元計(jì)提 10%的法定盈余公積金 10,774,143.25

元后，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并報(bào)表可分配利潤(rùn) 202,852,409.86 元，

母公司可分配利潤(rùn) 198,685,995.22 元。根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管

指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定，公司以合并報(bào)表、母公司報(bào)

表中可供分配利潤(rùn)孰低的原則來(lái)確定具體的利潤(rùn)分配比例，公司剩余可供股東分

配利潤(rùn)為 198,685,995.22 元。

   基于公司目前的經(jīng)營(yíng)狀況和盈利能力，以及對(duì)未來(lái)發(fā)展的預(yù)期，結(jié)合公司的

發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展階段的情況，充分考慮中小投資者的利益和合理訴求，兼顧股東

回報(bào)與公司發(fā)展，在保證公司健康持續(xù)發(fā)展的情況下，公司擬定 2022 年度利潤(rùn)

分配預(yù)案為：

   公司以總股本 72,080,000 股為基數(shù)，向全體股東以每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利人

民幣 2 元（含稅），合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣 14,416,000.00 元（含稅）

                                         ；不送紅

股，剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)至以后年度；以資本公積金向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 8

股，共計(jì)轉(zhuǎn)增 57,664,000 股，轉(zhuǎn)增后公司總股本為 129,744,000 股。

  本次擬用于轉(zhuǎn)增股本的資本公積 57,664,000 元全部為公司股東溢價(jià)增資所

形成的，股東無(wú)需繳納個(gè)人所得稅。實(shí)際分派結(jié)果以中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任

公司計(jì)算登記結(jié)果為準(zhǔn)。在董事會(huì)及股東大會(huì)審議通過(guò)后至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登

記日期間，若公司總股本發(fā)生變化，公司將按照“現(xiàn)金分紅總額、資本公積金轉(zhuǎn)

增股本總額固定不變”的原則相應(yīng)調(diào)整。

  二、利潤(rùn)分配預(yù)案的合法性、合規(guī)性

  本次公司利潤(rùn)分配方案符合《公司法》《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅

       《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》等法律法

有關(guān)事項(xiàng)的通知》

規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，充分考慮了廣大投資者，尤其保護(hù)了中小投資者的合

法利益，有利于全體股東共享公司成長(zhǎng)的經(jīng)營(yíng)成果。實(shí)施上述利潤(rùn)分配預(yù)案不會(huì)

造成公司流動(dòng)資金短缺或其他不良影響，符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展預(yù)期。

  三、公司履行的決策程序

  公司于 2023 年 4 月 21 日召開(kāi)第一屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過(guò)了《2022

年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，并同意將該議案提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  公司于 2023 年 4 月 21 日召開(kāi)第一屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《2022

年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，并同意將該議案提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  公司 2022 年年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，

嚴(yán)格履行了現(xiàn)金分紅決策程序。方案充分考慮了公司盈利情況、現(xiàn)金流及資金需

求等各種因素，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀，有利于公

司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。

  公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合《公司法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，

不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。本次利潤(rùn)分配充分考慮了公司

的經(jīng)營(yíng)發(fā)展及廣大投資者的利益，與公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及未來(lái)長(zhǎng)期發(fā)展相匹配。因

此，我們一致同意公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案，并同意將該議案提交公司 2022

年度股東大會(huì)審議。

  四、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

 本次利潤(rùn)分配預(yù)案須提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后方可實(shí)施。

該事項(xiàng)仍存在不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

 五、備查文件

 特此公告。

                     武漢聯(lián)特科技股份有限公司董事會(huì)

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