深圳市理邦精密儀器股份有限公司

【資料圖】

證券代碼：300206     證券簡稱：理邦儀器         公告編號：2023-017

          深圳市理邦精密儀器股份有限公司

       第五屆董事會 2023 年第二次會議決議公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛

 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  深圳市理邦精密儀器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會 2023

年第二次會議于 2023 年 4 月 26 日（星期三）10:00 在深圳市坪山區坑梓街道金

沙社區金輝路 15 號理邦儀器工業園會議室召開，會議通知于 2023 年 4 月 21 日

以電子郵件方式發出。會議應出席董事 7 名，實際出席董事 7 名。本次會議召開

符合《公司法》及《公司章程》的相關規定。會議由董事長張浩先生主持，出席

會議的董事審議并通過記名投票方式表決通過了如下決議：

  經審核，董事會認為公司編制的《2023 年第一季度報告》真實、準確、完

整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。公司監事會對本項議案發

表了同意的意見，詳見巨潮資訊網。

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票，獲得通過。

的議案

  董事會一致同意選舉袁世新先生（簡歷見附件）為公司第五屆董事會戰略委

員會委員，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿時止。

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票，獲得通過。

  特此公告。

       深圳市理邦精密儀器股份有限公司

    深圳市理邦精密儀器股份有限公司

                  董事會

       二〇二三年四月二十七日

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