全球速遞！金沃股份: 董事會(huì)決議公告

 證券代碼：300984       證券簡(jiǎn)稱(chēng)：金沃股份         公告編號(hào)：2023-009

(資料圖)

 債券代碼：123163       債券簡(jiǎn)稱(chēng)：金沃轉(zhuǎn)債

               浙江金沃精工股份有限公司

           第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  浙江金沃精工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議

通知于 2023 年 4 月 14 日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于 2023 年 4 月 26 日在公司

會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開(kāi)。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)楊偉先生主持，應(yīng)到董事

及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》等法

律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  經(jīng)審議，公司 2022 年年度報(bào)告及摘要真實(shí)反映了公司 2022 年年度的財(cái)務(wù)狀

況和經(jīng)營(yíng)成果，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《2022

年年度報(bào)告》及《2022 年年度報(bào)告摘要》等相關(guān)公告。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  經(jīng)審議公司《2022 年度總經(jīng)理工作報(bào)告》，2022 年度公司總經(jīng)理帶領(lǐng)管理

層有效地執(zhí)行了公司董事會(huì)、股東大會(huì)的各項(xiàng)決議及公司的各項(xiàng)管理制度，使公

司保持了持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展，公司整體經(jīng)營(yíng)情況良好。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

規(guī)定，貫徹落實(shí)股東大會(huì)的各項(xiàng)決議，認(rèn)真履行職責(zé)，不斷規(guī)范公司治理，促進(jìn)

公司健康穩(wěn)定發(fā)展。全體董事認(rèn)真履行職責(zé)，為公司董事會(huì)的科學(xué)決策和規(guī)范運(yùn)

作發(fā)揮了積極作用。

  公司獨(dú)立董事賀雷先生、徐志康先生和郭旭升先生分 別向董事會(huì)遞交了

《2022 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》，并將在公司 2022 年年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《2022

年度董事會(huì)工作報(bào)告》及《2022 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》等相關(guān)公告。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  經(jīng)審議，公司《2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》客觀、真實(shí)地反映了公司 2022 年

度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《2022

年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  為滿足公司及子公司日常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，2023 年度，公司及合并報(bào)

表范圍內(nèi)子公司擬向銀行申請(qǐng)不超過(guò) 7 億元人民幣的融資額度，并為全資子公司

衢州市建沃精工機(jī)械有限公司就上述融資額度內(nèi)的融資提供合計(jì)不超過(guò) 4 億元

人民幣的擔(dān)保額度。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)

于公司 2023 年度融資額度及提供相應(yīng)擔(dān)保的公告》。

  公司獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  該議案尚需提交股東大會(huì)審議，并由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）

所持有效表決權(quán)的三分之二以上表決通過(guò)。

案》

  經(jīng)審議，公司已按照相關(guān)法律法規(guī)和公司《募集資金管理制度》的規(guī)定和要

求使用募集資金，并對(duì)募集資金使用情況及時(shí)地進(jìn)行了披露，不存在募集資金的

存放、使用、管理及披露的違規(guī)情形。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《2022

年度募集資金存放與使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》。

  公司獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)

于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》。

  公司獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模等實(shí)際情況并參照行業(yè)薪酬水平，公司制定了董事及高級(jí)

管理人員 2023 年度薪酬方案。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)

于公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員年度薪酬方案的公告》。

  公司獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  經(jīng)審議，公司內(nèi)部控制制度符合有關(guān)法律、法規(guī)和證券監(jiān)管部門(mén)的要求，也

符合公司現(xiàn)階段的發(fā)展需求，保證了公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的健康運(yùn)行及經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的控

制。公司內(nèi)部控制在內(nèi)部環(huán)境、目標(biāo)設(shè)定、事項(xiàng)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和對(duì)策、信息與

溝通等方面，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深交所的要求。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《2022

年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  經(jīng)審議，公司 2023 年第一季度報(bào)告真實(shí)反映了公司 2023 年第一季度的財(cái)務(wù)

狀況和經(jīng)營(yíng)成果，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《2023

年第一季度報(bào)告》。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  公司擬于 2023 年 5 月 17 日召開(kāi) 2022 年年度股東大會(huì)，審議公司董事會(huì)提

交的相關(guān)議案。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)

于召開(kāi) 2022 年年度股東大會(huì)的通知》。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  三、備查文件

  特此公告。

                         浙江金沃精工股份有限公司董事會(huì)

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