證券代碼：603269       證券簡稱：海鷗股份        公告編號：2023-010

【資料圖】

          江蘇海鷗冷卻塔股份有限公司

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內容提示：

  ? 公司2022年度A股每股派發(fā)現金紅利0.25元，每股轉增0.4股。

  ? 本次利潤分配及資本公積轉增股本以實施權益分派股權登記日登記的總

股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

  ? 在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發(fā)生變動的，擬維持分配總額

不變，相應調整每股分配比例，并將另行公告具體調整情況。

  一、利潤分配方案情況：

  經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至 2022 年 12 月 31 日，江

蘇海鷗冷卻塔股份有限公司（以下簡稱“公司”）期末可供分配利潤為人民幣

權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤及資本公積轉增股本。本次利

潤分配及資本公積轉增股本方案如下：

司股東凈利潤的比例為 38.14%。

公司總股本 112,518,866 股，本次轉增后，公司的總股本為 157,526,412 股（最

終以中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記結果為準）。本次轉增通過

“資本公積——股本溢價” 科目進行轉增。

  在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發(fā)生變動的，擬維持分配總額不

變，相應調整每股分配比例，并將另行公告具體調整情況。

  本次利潤分配及資本公積轉增股本方案尚需提交股東大會審議。

  二、公司履行的決策程序

  （一）董事會會議的召開、審議和表決情況

  公司于 2023 年 4 月 26 日召開公司第九屆董事會第二次會議以 9 票同意、0

票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《2022 年度利潤分配及資本公積轉增

股本方案》，同意將該方案提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  （二）獨立董事意見

  本年度利潤分配及資本公積轉增股本方案綜合考慮了公司現階段的經營發(fā)

展實際情況、盈利水平、資金需求及現金流狀況等因素。此次利潤分配及資本公

積轉增股本方案符合《公司章程》等相關法律法規(guī)的規(guī)定。董事會依據相關法律

法規(guī)的要求履行了對該事項的表決程序，不存在損害股東特別是中小股東利益的

情況，同時也有利于公司健康、持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。因此，我們同意公司 2022 年度

利潤分配及資本公積轉增股本方案。

  （三）監(jiān)事會意見

  公司 2022 年度利潤分配及資本公積轉增股本方案符合公司實際情況，符合

《公司法》、

     《公司章程》的相關規(guī)定，不存在損害公司及股東，尤其是中小股東

利益的情形，有利于公司的正常經營和健康發(fā)展。我們同意本次利潤分配及資本

公積轉增股本方案。

  三、相關風險提示

  本次利潤分配方案綜合考慮了公司發(fā)展階段、未來的資金需求等因素，不會

對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發(fā)展。本次資本

公積轉增股本方案實施后，公司總股本將增加，預計每股收益、每股凈資產等指

標將相應攤薄。

 本次利潤分配及資本公積轉增股本方案尚需提交公司 2022 年年度股東大會

審議通過后方可實施，敬請投資者注意投資風險。

 特此公告。

                   江蘇海鷗冷卻塔股份有限公司董事會

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