證券代碼：600368   證券簡稱：五洲交通     公告編號(hào)：臨 2023-023

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       廣西五洲交通股份有限公司

   第十屆董事會(huì)第十六次會(huì)議（臨時(shí)）決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

   廣西五洲交通股份有限公司（簡稱公司）第十屆董事會(huì)第十六次會(huì)議（臨時(shí)）

于 2023 年 5 月 4 日（星期四）上午以通訊表決方式召開。會(huì)議通知及會(huì)議材料

于 2023 年 4 月 26 日以電子郵件的方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)表決董事 11 人，實(shí)際表決

董事 11 人，分別是周異助、楊旭東、張勱、黃英強(qiáng)、玉莉、王小雪、孟杰董事

和邵旭東、廖東聲、莫偉華、劉成偉獨(dú)立董事，本次會(huì)議的召集召開程序符合《公

司法》和《公司章程》的規(guī)定。

   會(huì)議審議通過以下議案并作出決議：

   具體內(nèi)容詳見公司披露的《五洲交通關(guān)于公司增補(bǔ)第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

及聘任總經(jīng)理的公告》，公告編號(hào) 2023-024。

   表決結(jié)果：贊成 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   本事項(xiàng)需提請(qǐng)公司股東大會(huì)選舉決定。

   具體內(nèi)容詳見公司披露的《五洲交通關(guān)于公司增補(bǔ)第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

及聘任總經(jīng)理的公告》，公告編號(hào) 2023-024。

   表決結(jié)果：贊成 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   具體內(nèi)容詳見公司披露的《五洲交通 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知》，公

告編號(hào) 2023-025。

   表決結(jié)果：贊成 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  特此公告。

                     廣西五洲交通股份有限公司董事會(huì)

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