三夫戶(hù)外: 北京三夫戶(hù)外用品股份有限公司未來(lái)三年（2023-2025年）股東回報(bào)規(guī)劃

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           北京三夫戶(hù)外用品股份有限公司

         未來(lái)三年（2023-2025 年）股東回報(bào)規(guī)劃

(資料圖片)

  為進(jìn)一步完善和健全科學(xué)、持續(xù)的公司分紅機(jī)制，切實(shí)保護(hù)中小投資者合法權(quán)益。根據(jù)

《公司法》

    《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》

                           （證監(jiān)發(fā)【2012】37號(hào)）、

                                         《上

市公司監(jiān)管指引第3號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》

                   （證監(jiān)會(huì)公告【2022】3號(hào)）等法律法規(guī)及相關(guān)監(jiān)

管要求和《公司章程》的規(guī)定，公司制訂了《未來(lái)三年（2023-2025年）股東回報(bào)規(guī)劃》（以

下簡(jiǎn)稱(chēng)“本規(guī)劃”）。具體內(nèi)容如下：

  一、制定本規(guī)劃考慮的因素

  公司的利潤(rùn)分配著眼于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)和可持續(xù)發(fā)展，在綜合考慮企業(yè)盈利能力、經(jīng)營(yíng)發(fā)展

規(guī)劃、股東分紅回報(bào)、社會(huì)資金成本以及外部融資環(huán)境等因素的基礎(chǔ)上，結(jié)合公司的盈利情

況和現(xiàn)金流量狀況、經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃及公司所處的發(fā)展階段、資金需求情況等因素，建立對(duì)投

資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報(bào)規(guī)劃與機(jī)制，并對(duì)利潤(rùn)分配做出制度性安排，以保證利潤(rùn)分配

政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。

  二、制定本規(guī)劃的原則

  公司制定本規(guī)劃系在遵循《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定下，

本著充分重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，同時(shí)兼顧全體股東的整體利益及公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益和

可持續(xù)發(fā)展的原則，同時(shí)充分考慮、聽(tīng)取并采納了公司獨(dú)立董事、監(jiān)事和中小股東的意見(jiàn)、

訴求。

  三、規(guī)劃的制定周期和調(diào)整機(jī)制

據(jù)公司正在實(shí)施的利潤(rùn)分配政策，結(jié)合公司具體經(jīng)營(yíng)情況、現(xiàn)金流量狀況、發(fā)展階段及資金

需求，充分考慮和聽(tīng)取股東（特別是公眾投資者）、獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)的意見(jiàn)后，制定該時(shí)段

的股東回報(bào)規(guī)劃，提交公司董事會(huì)審議通過(guò)后報(bào)股東大會(huì)審議。

營(yíng)狀況發(fā)生較大變化，或現(xiàn)行的具體股東回報(bào)規(guī)劃影響公司的可持續(xù)經(jīng)營(yíng)，確有必要對(duì)股東

回報(bào)規(guī)劃進(jìn)行調(diào)整的，公司可以重新制訂股東回報(bào)規(guī)劃。

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  四、未來(lái)三年（2023-2025年）股東回報(bào)規(guī)劃

  （一）利潤(rùn)分配原則

  公司實(shí)行連續(xù)、穩(wěn)定的利潤(rùn)分配政策，公司利潤(rùn)分配應(yīng)重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)并

兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。

  （二）利潤(rùn)分配的形式及比例

  公司采用現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式分配股利。在有條件的情況下，公司

可以進(jìn)行中期利潤(rùn)分配。

  公司將嚴(yán)格執(zhí)行公司章程確定的現(xiàn)金分紅政策以及股東大會(huì)審議批準(zhǔn)的現(xiàn)金分紅具體方

案。如因外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境或者自身經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生較大變化而需要調(diào)整利潤(rùn)分配政策尤其現(xiàn)金分

紅政策的，應(yīng)以股東權(quán)益保護(hù)為出發(fā)點(diǎn)，在股東大會(huì)提案中詳細(xì)論證和說(shuō)明原因；調(diào)整后的

利潤(rùn)分配政策不得違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定；有關(guān)調(diào)整利潤(rùn)分配政策的

議案，須經(jīng)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)后提交股東大會(huì)批準(zhǔn)，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)該議案發(fā)表獨(dú)立

意見(jiàn)，股東大會(huì)審議該議案時(shí)應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。股東大

會(huì)進(jìn)行審議時(shí)，應(yīng)當(dāng)通過(guò)多種渠道主動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽(tīng)取中

小股東的意見(jiàn)和訴求，并及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問(wèn)題。

  如無(wú)重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出等事項(xiàng)發(fā)生，公司在當(dāng)年盈利且累計(jì)未分配利潤(rùn)為正

的情況下，采取現(xiàn)金方式分配股利，每年以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)不少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供分配

利潤(rùn)的10%。公司最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利

潤(rùn)的30%。

  重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出指以下情形之一：

  （1）公司未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資、購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)等交易累計(jì)支出達(dá)到或超過(guò)公司最近一

期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%，且超過(guò)5,000萬(wàn)元；

  （2）公司未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資、購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)等交易累計(jì)支出達(dá)到或超過(guò)公司最近一

期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的50%。

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  重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出需經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)并提交股東大會(huì)審議通過(guò)。

  公司董事會(huì)應(yīng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以及是否有

重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照章程規(guī)定的程序進(jìn)行差異化的現(xiàn)金分紅政

策：

  （1）公司發(fā)展階段屬成熟期且無(wú)重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本

次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；

  （2）公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本

次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；

  （3）公司發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本

次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%；

  公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項(xiàng)規(guī)定處理。

  公司在經(jīng)營(yíng)情況良好，并且董事會(huì)認(rèn)為公司股票價(jià)格與公司股本規(guī)模不匹配、發(fā)放股票

股利有利于公司全體股東整體利益時(shí)，可以在滿(mǎn)足上述現(xiàn)金分紅的條件下，提出股票股利分

配預(yù)案。

  （三）利潤(rùn)分配的期間間隔

  每年度進(jìn)行一次分紅，在有條件的情況下，可以進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。

  （四）利潤(rùn)分配應(yīng)履行的決策程序

  公司利潤(rùn)分配預(yù)案由董事會(huì)提出，但需事先征求獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)的意見(jiàn)，獨(dú)立董事應(yīng)

對(duì)利潤(rùn)分配預(yù)案發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)應(yīng)對(duì)利潤(rùn)分配預(yù)案提出審核意見(jiàn)。利潤(rùn)分配預(yù)案經(jīng)二

分之一以上獨(dú)立董事及監(jiān)事會(huì)審核同意，并經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后提請(qǐng)股東大會(huì)審議。公司董

事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配政策的決策和論證過(guò)程中應(yīng)當(dāng)充分考慮獨(dú)立董事、外部

監(jiān)事和公眾投資者的意見(jiàn)。

  公司不進(jìn)行現(xiàn)金分紅時(shí)，董事會(huì)就不進(jìn)行現(xiàn)金分紅的具體原因、公司留存收益的確切用

途及預(yù)計(jì)投資收益等事項(xiàng)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明，經(jīng)獨(dú)立董事發(fā)表意見(jiàn)后提交股東大會(huì)審議，并在公

司指定媒體上予以披露。

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 （五）利潤(rùn)分配方案的實(shí)施

 公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開(kāi)后2個(gè)月內(nèi)完成

股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。

 本規(guī)劃由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)制定并解釋?zhuān)怨竟蓶|大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

                                北京三夫戶(hù)外用品股份有限公司董事會(huì)

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