證券代碼：002634    證券簡稱：棒杰股份        公告編號：2023-056

           浙江棒杰控股集團股份有限公司

(資料圖片)

  獨立董事孫建輝先生保證向本公司提供的信息內容真實、準確、完整，沒

有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  本公司及公司全體董事會成員保證公告內容與信息披露義務人提供的信息

一致。

  特別聲明：

券法》第九十條、《上市公司股東大會規則》第三十一條、《公開征集上市公司

股東權利管理暫行規定》第三條規定的征集條件；

  根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《上市公司股權

激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）的有關規定，并經浙江棒杰控股

集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）其他獨立董事的同意，獨立董事孫建輝

作為征集人，就公司擬定于 2023 年 5 月 22 日召開的 2023 年第二次臨時股東大

會審議的 2023 年第二期股票期權和限制性股票激勵計劃（以下簡稱“《激勵計

劃》”）相關議案向公司全體股東公開征集表決權。

  一、 征集人的基本情況

  （一）本次征集表決權的征集人為公司現任獨立孫建輝，其基本情況如下：

  孫建輝，男，1973 年 7 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。

曾任國浩律師（杭州）事務所律師。2020 年 6 月至今任公司獨立董事。

  （二）截止本公告披露日，征集人未持有公司股份，征集人作為公司獨立董

事，與本公司董事、監事、高級管理人員、持股 5%以上股東、實際控制人及其

關聯人之間不存在關聯關系，征集人與本次征集表決權涉及的提案之間不存在任

何利害關系。

  （三）征集人聲明：本人孫建輝作為征集人，按照《管理辦法》的有關規定

和其他獨立董事的委托就公司 2023 年第二次臨時股東大會中審議的關于本激勵

計劃相關議案征集股東表決權而制作并簽署本公告。征集人保證本公告不存在虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任，

保證不會利用本次征集表決權從事內幕交易、操縱市場等證券欺詐活動。

  （四）本次征集表決權行動以無償方式公開進行，本公告在中國證監會指定

的報刊或網站上公告。本次征集行動完全基于上市公司獨立董事職責，所發布信

息未有虛假、誤導性陳述。征集人本次征集表決權已獲得公司其他獨立董事同意，

征集人已簽署本公告，本公告的履行不會違反法律法規、《公司章程》或公司內

部制度中的任何條款或與之產生沖突。

  二、 征集表決權的具體事項

  （一）征集表決權涉及的股東大會屆次和提案名稱

  由征集人就公司 2023 年第二次臨時股東大會審議的以下議案向公司全體股

東公開征集表決權：

 提案編碼                      提案名稱

非累積投票提案

          《關于<浙江棒杰控股集團股份有限公司 2023 年第二期股票期

          權和限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》

          《關于<浙江棒杰控股集團股份有限公司 2023 年第二期股票期

          權和限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》

          《關于提請股東大會授權董事會辦理公司 2023 年第二期股票期

          權和限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》

  征集人將按被征集人或其代理人意見代為表決。本次股東大會的具體內容詳

見公司于登載于 2023 年 5 月 5 日《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網

www.cninfo.com.cn 的《關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知》。

  征集人僅就股東大會部分提案征集表決權，如被征集人或其代理人在委托征

集人對上述相關提案行使表決權的同時，明確對本次股東大會其他提案的投票意

見的，可由征集人按其意見代為表決。

   （二）征集主張

   征集人投票意向：征集人作為公司獨立董事，出席了公司于 2023 年 5 月 4

日召開的第五屆董事會第二十六次會議，并且對《關于<浙江棒杰控股集團股份

有限公司 2023 年第二期股票期權和限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議

案》《關于<浙江棒杰控股集團股份有限公司 2023 年第二期股票期權和限制性股

票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理公

司 2023 年第二期股票期權和限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》投了贊成票，

并對相關議案發表了獨立意見。

   征集人投票理由：征集人認為公司本次股票期權和限制性股票激勵計劃有利

于進一步完善公司法人治理結構，建立、健全公司長效激勵約束機制，吸引和留

住公司核心團隊，充分調動其積極性和創造性，有效提升核心團隊凝聚力和企業

核心競爭力，有效地將股東、公司和核心團隊三方利益結合在一起，使各方共同

關注公司的長遠發展，確保公司發展戰略和經營目標的實現。

   對 2023 年第二次臨時股東大會審議的公司 2023 年第二期股票期權和限制性

股票激勵計劃事項有關的議案，征集人將按照股東意見代為行使表決權。

   （三）征集方案

日下午股市交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊

的公司全體股東。

   采用公開方式在《證券時報》

               《證券日報》和巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn

上發布公告進行表決權征集行動。

   第一步：征集對象決定委托征集人投票的，其應按本公告附件確定的格式和

內容逐項填寫《獨立董事公開征集表決權授權委托書》

                       （以下簡稱“授權委托書”）。

   第二步：向征集人委托的公司證券部提交本人簽署的授權委托書及其他相關

文件；本次征集表決權由公司證券部簽收授權委托書及其他相關文件：

  （1）委托表決權股東為法人股東的，其應提交營業執照復印件、法定代表

人證明書原件、授權委托書原件、股東賬戶卡（或其他能夠表明其股東身份的有

效證件或證明）；法人股東按本條規定提供的所有文件應由法人代表逐頁簽字并

加蓋股東單位公章；

  （2）委托表決權股東為個人股東的，其應提交本人身份證復印件、授權委

托書原件、股東賬戶卡（或其他能夠表明其股東身份的有效證件或證明）；

  （3）授權委托書為股東授權他人簽署的，該授權委托書應當經公證機關公

證，并將公證書連同授權委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位法定代表

人簽署的授權委托書不需要公證。

  第三步：委托表決權股東按上述第二步要求備妥相關文件后，應在征集期限

內將授權委托書及相關文件采取專人送達、掛號信函或特快專遞方式并按本公告

指定地址送達；采取掛號信函或特快專遞方式的，以公司簽收日為送達日。

  委托表決權股東送達授權委托書及相關文件的指定地址和收件人為：

  地址：浙江省義烏市蘇溪鎮蘇華街 21 號

  收件人：劉栩

  電話：0579-85920903

  傳真：0579-85922004

  電子信箱：xliu@bangjie.cn

  請將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯系電話和聯系人，

并在顯著位置標明“獨立董事公開征集表決權授權委托書”字樣。

  第四步：由見證律師確認有效表決票。

  公司聘請的律師事務所見證律師將對法人股東和個人股東提交的前述所列

示的文件進行形式審核。經審核確認有效的授權委托將由見證律師提交征集人。

經審核，全部滿足下述條件的授權委托將被確認為有效：

  （1）股東已按本公告附件規定格式填寫并簽署授權委托書，且授權內容明

確，提交相關文件完整、有效；

  （2）在征集時間內提交授權委托書及相關文件；

  （3）已按本公告征集程序要求將授權委托書及相關文件送達指定地點；

  （4）提交授權委托書及相關文件與股東名冊記載內容相符。

的，股東最后一次簽署的授權委托書為有效，無法判斷簽署時間的，以最后收到

的授權委托書為有效。

出席會議。

  （1）股東將征集事項表決權授權委托給征集人后，在現場會議登記時間截

止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托，則征集人將認定其對征集人的

授權委托自動失效；

  （2）股東將征集事項表決權授權委托給征集人后，股東未在征集人代為行

使表決權之前撤銷委托但出席股東大會并在征集人代為行使表決權之前自主行

使表決權的，視為已撤銷表決權委托授權；

  （3）股東將征集事項表決權授權委托征集人以外的其他人行使并出席會議，

且在現場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托的，則

征集人將認定其對征集人的授權委托自動失效；

  （4）股東應在提交的授權委托書中明確其對征集事項的投票指示，并在同

意、反對、棄權中選擇一項，選擇一項以上或未選擇的，則征集人將認定其授權

委托無效。

  三、 律師出具的法律意見

  公司聘請的律師將出具法律意見書，并與股東大會決議一并披露，法律意見

書將包括以下結論性意見：

  （一）征集人是否符合《公開征集上市公司股東權利管理暫行規定》第三條

規定的條件；

  （二）征集程序是否合法合規；

  （三）其他需說明的事項。

  附件：獨立董事公開征集表決權授權委托書

                            征集人：孫建輝

附件：

            浙江棒杰控股集團股份有限公司

          獨立董事公開征集表決權授權委托書

    本人/本公司作為委托人確認，在簽署本授權委托書前已認真閱讀了征集人

為本次征集表決權制作并公告的《浙江棒杰控股集團股份有限公司獨立董事公開

征集表決權公告》全文、《浙江棒杰控股集團股份有限公司關于召開 2023 年第

二次臨時股東大會的通知》及其他相關文件，對本次征集表決權等相關情況已充

分了解。

    在現場會議報到登記之前，本人/本公司有權隨時按獨立董事征集表決權報

告書確定的程序撤回本授權委托書項下對征集人的授權委托，或對本授權委托書

內容進行修改。

    本人/本公司作為授權委托人，茲授權委托浙江棒杰控股集團股份有限公司

獨立董事孫建輝作為本人/本公司的代理人出席浙江棒杰控股集團股份有限公司

表決權。

    本人/本公司對本次征集表決權事項的投票意見：

序號              議案                同意   反對   棄權

      《關于<浙江棒杰控股集團股份有限公司 2023 年

      及其摘要的議案》

      《關于<浙江棒杰控股集團股份有限公司 2023 年

      管理辦法>的議案》

      《關于提請股東大會授權董事會辦理公司 2023

      宜的議案》

    注：1、本授權委托書剪報、復印件或按以上格式自制，經委托人簽章后均

為有效。委托人為個人的，應簽名;委托人為法人的，應蓋法人公章。

二次臨時股東大會會議結束之日止。

同一項提案不選、選擇二項或以上者，其表決結果均視為無效。

第二次臨時股東大會的股權登記日即2023年5月17日持有的股票數量為準。

權和限制性股票激勵計劃相關提案征集表決權，若委托人同時明確對其他提案的

投票意見的，由征集人按委托人的意見代為表決；若委托人未委托征集人對其他

提案代為表決的，由委托人對未被征集投票權的提案另行表決，如委托人未另行

表決將視為其放棄對未被征集投票權的提案的表決權利。

為行使表決權。委托人未在受托人代為行使表決權之前撤銷委托但出席股東大會

并在受托人代為行使表決權之前自主行使表決權的，視為已撤銷表決權委托授權。

  委托人姓名或名稱（簽章）：

  委托人身份證號碼（統一社會信用代碼）：

  委托人股東賬號：

  委托人持有上市公司股份的性質：

  委托人持股數量：

  委托人持股比例：

  委托人聯系電話：

  簽署日期：   年   月   日

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