ST實達: 福建實達集團股份有限公司第十屆董事會第十三次會議決議公告

證券代碼：600734     證券簡稱：ST 實達   公告編號：第 2023－021 號

               福建實達集團股份有限公司

              第十屆董事會第十三次會議決議公告

(資料圖片僅供參考)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、董事會會議召開情況

  （一）本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文

件和公司章程的規(guī)定。

  （二）公司于 2023 年 5 月 4 日以電子郵件加短信通知的方式發(fā)出本次董事會

會議通知，同時以電子郵件的方式發(fā)出本次董事會會議材料。

  （三）本次董事會會議于 2023 年 5 月 5 日（星期五）以通訊方式召開。

  （四）本次董事會會議應出席會議董事 7 名，實際出席會議的董事人數(shù) 7 人。

  二、董事會會議審議情況

  （一）會議以 7 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對審議通過了《關(guān)于聘任張凱先生為

公司副總裁的議案》：為完善公司治理結(jié)構(gòu)，聘任張凱先生為公司副總裁，分管技術(shù)

研發(fā)、業(yè)務規(guī)劃和解決方案，任期自董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿

之日止。張凱先生簡歷附后。

  許萍、蔡金良、蘇治三位獨立董事對該項議案發(fā)表了獨立意見：高級管理人員

的任職資格合法，經(jīng)審閱張凱先生的個人履歷，未發(fā)現(xiàn)其有《公司法》第 146 條規(guī)

定的情況，以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的現(xiàn)象；聘任程

序合法，其提名、聘任程序等均符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；經(jīng)了

解，其教育背景、工作經(jīng)歷和身體狀況能夠勝任所聘崗位的職責要求，有利于公司

的發(fā)展。

   三、張凱先生簡歷

   張凱先生，1981 年 2 月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學歷。2003

年 6 月至 2013 年 6 月于部隊任職；2013 年 10 月至 2016 年 7 月?lián)螐V州市人民政

府政務服務管理辦公室下屬廣州市政務信息技術(shù)中心副主任科員；2016 年 8 月至

據(jù)管理局）下屬廣州市電子政務服務中心門戶網(wǎng)站編輯部部長；2020 年 2 月至 2023

年 4 月先后擔任騰訊云計算(北京)有限責任公司售前架構(gòu)師、政務行業(yè)架構(gòu)師、政

務行業(yè)東區(qū)技術(shù)負責人。

   四、備查文件

   特此公告。

                               福建實達集團股份有限公司董事會

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