證券代碼：002122     證券簡稱：天馬股份       公告編號：2023-046

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              天馬軸承集團股份有限公司

  本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、會議召開情況

  天馬軸承集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事會于 2023 年 4 月 28 日

以郵件方式向全體監事發出了《天馬軸承集團股份有限公司第七屆監事會第二十

三次臨時會議的通知》。會議于 2023 年 5 月 5 日以現場和通訊表決相結合的方

式召開。會議應參與表決監事 3 名，實際參與表決監事 3 名，其中張勇先生、王

琳女士以通訊表決方式參加。會議的召集、召開程序及出席會議的監事人數符合

有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

  二、會議審議情況

議案》

  表決情況：同意 3 票、棄權 0 票、反對 0 票。

  表決結果：通過。

  具體內容詳見同日于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于公司監

事會換屆選舉的公告》（公告編號：2023-050）。

  本議案尚須提交 2023 年第一次臨時股東大會審議。

  表決情況：同意 3 票、棄權 0 票、反對 0 票。

  表決結果：通過。

  具體內容詳見同日于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《第八屆董事及監

事薪酬的公告》（公告編號：2023-051）。

  本議案尚須提交 2023 年第一次臨時股東大會審議。

  三、備查文件

                   天馬軸承集團股份有限公司監事會

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