穩健醫療: 中國國際金融股份有限公司關于公司部分募投項目募集資金用途變更、延長建設期的核查意見-焦點熱訊

                   中國國際金融股份有限公司

                  關于穩健醫療用品股份有限公司

        部分募投項目募集資金用途變更、延長建設期的核查意見

【資料圖】

        中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“中金公司”或“保薦機構”）作為穩健醫

     療用品股份有限公司（以下簡稱“穩健醫療”或“公司”）首次公開發行股票并在創業

     板上市的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》《深圳證券交易所

     創業板股票上市規則（2023 年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引

     第 2 號——創業板上市公司規范運作》等法律、行政法規、部門規章及業務規則，

     對穩健醫療部分募投項目募集資金用途變更、延長建設期的事項進行了審慎的核

     查，核查情況及核查意見如下：

        一、募集資金基本情況

        經中國證券監督管理委員會《關于同意穩健醫療用品股份有限公司首次公開

     發行股票注冊的批復》

              （證監許可[2020]1822號）同意注冊，公司向社會公眾公開

     發行人民幣普通股（A股）股票5,000萬股，發行價為每股人民幣74.30元，共計募

     集資金人民幣371,500.00萬元，扣除發行費用后，公司本次募集資金凈額為人民

     幣355,884.93萬元，其中超募資金總額為人民幣213,319.00萬元。

        立信會計師事務所（特殊普通合伙）于2020年9月14日對公司募集資金的到

     位情況進行了審驗，并出具了信會師字[2020]第ZI10584號《驗資報告》。經其審

     驗，截至2020年9月11日，上述募集資金已全部到位。公司對募集資金進行了專

     戶存儲，并與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了募集資金監管協議。

        公司首次公開發行股票的募集資金投資項目如下：

                                                      單位：萬元

    募集資金         募集資金 截至2022年12 截至2022年12

序

    投資項目   實施主體  擬投資總 月31日投入募 月31日剩余募           項目備案號     環評批復

號

     名稱           額      集資金      集資金

    營銷網絡 深圳全棉時代科                            深龍華發改備案

    建設項目  技有限公司                             （2018）0207號

    數字化管 穩健醫療用品股                            深龍華發改備案

    理系統項  份有限公司                             [2019]0350號

     目     深圳全棉時代科

            技有限公司

           穩健醫療（武

           漢）有限公司

                                                                           新審批字

    研發中心   穩健醫療用品股                                      2018-420117-17-03-

    建設項目    份有限公司                                       055946

                                                                               號

           深圳全棉時代科

            技有限公司

    高端敷料                                                                       黃環函

           穩健醫療（黃                                         2018-421130-27-03-

           岡）有限公司                                         067409

     設項目                                                                         號

    武漢穩健

           穩健醫療（武                                         2020-420117-17-03-

           漢）有限公司                                         060371

      項目

    穩健醫療

    （嘉魚）   穩健醫療（嘉                                         2020-421221-27-03- 咸環審

    科技產業   魚）有限公司                                         062645            [2021]21號

     園項目

         合計           233,913     143,584        98,352             /            /

         注：“截至2022年12月31日剩余募集資金”包含募集資金的現金管理收益。

         二、部分募投項目募集資金用途變更、延長建設期的情況

         經綜合考慮市場形勢、公司戰略發展情況，公司擬對部分募投項目計劃使用

     的募集資金金額進行內部調整，具體如下：

                                                              單位：萬元

                                                        調整金額占調

序   募集資金投資               調整前計劃使            募集資金調整               調整后計劃使

               實施主體                                     整前計劃使用

號    項目名稱                用募集資金               金額                  用募集資金

                                                         金額比例

              穩健醫療（武

              漢）有限公司

    研發中心建設    穩健醫療用品

      項目      股份有限公司

              深圳全棉時代

              科技有限公司

    穩健醫療（嘉

              穩健醫療（嘉

              魚）有限公司

      園項目

         本次募集資金用途變更，僅為募投項目之間的募集資金內部調整，不涉及募

     集資金用于非募投項目的情況。

  公司項目考察、設備引進、廠房實驗室以及生產線建設等工作進度不及預期，

導致穩健醫療（嘉魚）科技產業園項目投資進度晚于原先規劃。經過審慎研究，

公司擬對前述募集資金投資項目的達到可使用狀態的日期進行調整，穩 健醫療

（嘉魚）科技產業園項目預計達到可使用狀態的日期從2023年6月30日延長至

  三、部分募投項目募集資金用途變更、延長建設期對公司的影響

  本次部分募投項目募集資金用途變更、延長建設期，是公司根據募集資金投

資項目的實際進展情況及建設周期作出的審慎決定，不會對公司的正常經營產生

重大不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。從長遠規劃來看，本次

改動有利于公司更好地使用募集資金，有助于公司長遠健康發展。公司將會按照

改動后的計劃提高募集資金的使用效率，加強對項目建設進度的監督，使募集資

金投資項目早日達到預定可使用狀態。

  四、公司履行的審議程序

  公司于 2023 年 5 月 5 日召開第三屆董事會第十二次會議和第三屆監事會第

九次會議，審議通過了《關于部分募投項目募集資金用途變更、延長建設期的議

案》，研發中心建設項目的部分募集資金在實施主體之間進行調整，調整部分募

集資金到穩健醫療（嘉魚）科技產業園項目，以及延長穩健醫療（嘉魚）科技產

業園項目的建設期，本議案尚需提交股東大會審議，自股東大會審議通過后生效。

本次部分募投項目募集資金用途變更、延長建設期不構成關聯交易。

  （一）董事會意見

  研發中心建設項目的部分募集資金在實施主體之間進行調整，調整部分募集

資金到穩健醫療（嘉魚）科技產業園項目，以及延長穩健醫療（嘉魚）科技產業園

項目的建設期，是公司根據募集資金投資項目的實際進展情況及建設周期作出的

審慎決定，不會對公司的正常經營產生重大不利影響，不存在損害公司及全體股

東利益的情形。

  （二）監事會意見

 本次部分募投項目募集資金用途變更、延長建設期符合公司的實際情況，是基

于公司經營情況和公司發展戰略進行的必要調整，有利于提高募集資金使用效率，

進一步提高公司的核心競爭力，支持公司主營業務發展。

  （三）獨立董事意見

  本次部分募投項目募集資金用途變更、延長建設期履行了必要的審議程序，

符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2023 年修訂）》、

                              《上市公司監管指

引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、

                          《深圳證券交易所上市公

司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》的相關規定。本次改動符

合公司及全體股東的利益，不存在損害全體股東特別是中小股東利益的情況。

  因此，我們一致同意本次部分募投項目募集資金用途變更、延長建設期，并

同意提交公司股東大會審議。

  五、保薦機構核查意見

  經核查，保薦機構認為：

  公司本次部分募投項目募集資金用途變更、延長建設期符合公司經營情況和

公司發展戰略需要，不存在損害全體股東特別是中小股東利益的情況。該事項已

經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了同意意見，該議案尚需提交股

東大會審議。決策程序合法、合規，符合中國證監會和深圳證券交易所的有關規

定。

  綜上，保薦機構對公司本次部分募投項目募集資金用途變更、延長建設期的

事項無異議。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《中國國際金融股份有限公司關于穩健醫療用品股份有限公司

部分募投項目募集資金用途變更、延長建設期的核查意見》之簽字蓋章頁）

保薦代表人：

     沈璐璐         王申晨

                       中國國際金融股份有限公司

                           年   月    日

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